Ухвала суду № 80875700, 01.04.2019, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/1691/19

У Х В А Л А

01 квітня 2019 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Міросєді А. І., за участю: секретаря Ульянцевої С.А., прокурора Суходольського Є.А., розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12018050380001418 від 10 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді звернувся слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням у кримінальному провадженні № 12018050380001418 від 10 грудня 2018 року, яке погоджене прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які знаходяться за адресою: вул. Шмідта 7, м. Костянтинівка Донецької області, яка належить ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай» (ЄДРПОУ 36888079).

Необхідність надання такого дозволу, з клопотанням щодо якого звернувся слідчий, зумовлена наступними обставинами.

У провадженні СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться вищевказане кримінальне провадження. У ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ухвалою господарського суду Запорізької області від 26.01.2015 року порушено провадження у справі № 908/130/15-г про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Золотий Урожай», код ЄДРПОУ 36888079. Ухвалою господарського суду Запорізької області від 26.10.2016 року розпорядником майна ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай» призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 Постановою господарського суду Запорізької області від 08.05.2018 року по справі № 908/130/15-г припинено процедуру розпорядження майном ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай», код ЄДРПОУ 36888079 та повноваження розпорядника майна. ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай», визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай» призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3

Вимоги постанови господарського суду Запорізької області від 08.05.2018 року, ч. 6 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ліквідатора банкрута № 02-01/13760/73-18 від 27.06.2018 керівником ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай» ОСОБА_4 не виконані, бухгалтерська та інша документація ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай», печатки, штампи, матеріальні цінності банкрута ліквідатору ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай» арбітражному керуючому ОСОБА_3 не передані.

У власності та на балансі ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай» перебуває наступне майно: майновий комплекс Хлібозаводу № 1, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шмідта, буд. 7, а також обладнання, устаткування та інвентар (у кількості 71 одиниць), які розташовані за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шмідта, буд. 7; майновий комплекс Хлібозаводу № 2, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Театральна (колишня вул. Петровського), буд. 2, а також обладнання, устаткування та інвентар (у кількості 46 одиниць), які розташовані за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Театральна (колишня вул. Петровського), буд. 2, балансовою вартістю 255592,00 грн. (згідно таблиці-переліку, що є частиною клопотання).

Майнові комплекси Хлібозаводу № 1 та Хлібозаводу № 2 м. Костянтинівка - рухоме та нерухоме майно перебуває в заставі та іпотеці ПАТ «Дельта Банк», та є предметом забезпеченням вимог ПАТ «Дельта Банк» до ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай» (договір іпотеки № 25ДС/П/І01/2012-КЛТ від 08.08.2012 p., договір застави № 25ДС/11/301/2012-КЛТ від 08.08.2012 p.).

Згідно акту від 05.09.2018 за результатами виїзду комісії у складі арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай» ОСОБА_3 та представника ПАТ «Дельта Банк», за довіреністю, ОСОБА_5 для проведення інвентаризації майна в м. Костянтинівка Донецької області 05.09.2018 року та 06.09.2018 року комісією було проведено інвентаризацію основних засобів ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай», які є предметом забезпечення вимог ПАТ «Дельта Банк».

Обстеженням зазначеної комісії встановлено: Хлібозавод № 2 Костянтинівського хлібокомбінату, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Театральна (колишня вул. Петровського), буд. 2, не працює, територія заводу не охороняється, будівлі і споруди перебувають у зруйнованому та напівзруйнованому стані, будь яке виробниче обладнання на території заводу відсутнє; майновим комплексом Хлібозаводу № 1 Костянтинівського хлібокомбінату, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шмідта, буд. 7, що належить ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай» фактично володіє компанія - ТОВ «Хлібний смак» м. Київ, код ЄДРПОУ 41675639, продаж готової продукції здійснюється компанією «Лідерхліб» м. Київ, код ЄДРПОУ 41675534, розташованих в м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5. При огляді виробничого обладнання Хлібозаводу № 1 Костянтинівського хлібокомбінату, встановлена наявність частини демонтованого обладнання Хлібозаводу № 2 Костянтинівського хлібокомбінату, але ідентифікувати його не видалося можливим: інвентарні номери замальовані, а поверх написані інші.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені обладнання, устаткування та інвентар (у кількості 46 одиниць), які рахуються як розташовані за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Театральна (колишня вул. Петровського), буд. 2, бухгалтерська та інша документація ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай», печатки, штампи, матеріальні та інші цінності є майном, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, а отже відповідає критеріям ст. 98 КПК України та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 20.03.2019 № 160297027, ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай», код ЄДРПОУ 36888079, є власником об'єкта нерухомого майна: майновим комплексом, за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шмідта, буд. 7, форма власності приватна, частка власності 1/1.

З метою перевірки наявності складу злочину та об'єктивної сторони складу кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей, а саме до вищезазначеного обладнання, устаткування та інвентарю (у кількості 46 одиниць), шляхом їх вилучення в майновому комплексі, за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шмідта, буд. 7, який належить ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай», код ЄДРПОУ 36888079.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають безпосереднє, суттєве значення (речових доказів) для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення злочину, та встановити винних осіб. Отримати доступ до вказаних речей іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних речей не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без з'ясування наявності зазначених речей, не можливо встановити чи спростувати факт порушень вимог законодавства, наявність кримінального правопорушення.

Вивчивши клопотання та перевіривши надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши прокурора, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області та матеріалах, доданих до нього, взагалі відсутні будь-які об’єктивні відомості про те, що предмети (обладнання, устаткування та інвентар у загальній кількості 46 одиниць), які потрібно відшукати, дійсно знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи. При цьому орган досудового розслідування не позбавлений можливості встановити можливий факт переміщення обладнання, устаткування та інвентарю у загальній кількості 46 одиниць, які самі по собі є досить габаритними і для перевезення вимагають застосування вантажного транспорту, з приміщень за адресою: вул. Театральна 2, м. Костянтинівка Донецької області, у приміщення за адресою: вул. Шмідта 7, м. Костянтинівка Донецької області, оскільки акт від 05 вересня 2018 року за результатами виїзду комісії для проведення інвентаризації майна ТОВ «ТД «Золотий Урожай» в м. Костянтинівка Донецької області містить інформацію щодо неможливості ідентифікувати обладнання, яке могло б бути вивезеним з приміщень за адресою: вул. Театральна 2, м. Костянтинівка Донецької області.

Також у судовому засіданні з’ясовано, що 09 січня 2019 року до Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області арбітражним керуючим - ліквідатором ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай» ОСОБА_3 подано заяву про вчинення кримінального правопорушення від 17 грудня 2018 року, а саме по факту викрадення обладнання, устаткування та інвентарю на суму 255592,00 грн., а до клопотання додано витяг з ЄРДР № 12018050380001418 від 10 грудня 2018 року за ст. 356 КК України, тобто не є зрозумілим, за яким саме кримінальним правопорушенням (ст. 356 КК України - приватне обвинувачення, ЄРДР від 10 грудня 2018 року) та за заявою якого суб’єкта звернення (заява ліквідатора ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай» ОСОБА_3 від 17 грудня 2018 року, прийнята Костянтинівським ВП 09 січня 2019 року) здійснюється досудове розслідування, по якому виникла необхідність у вилученні майна.

За таких обставин у задоволенні клопотання слідчого, погодженого з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які рахуються як розташовані за адресою: вул. Театральна 2, м. Костянтинівка Донецької області, проте знаходяться у приміщеннях за адресою: вул. Шмідта 7, м. Костянтинівка Донецької області, яка належить ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай» (ЄДРПОУ 36888079), слід відмовити з огляду на його необґрунтованість.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які рахуються як розташовані за адресою: вул. Театральна 2, м. Костянтинівка Донецької області, проте знаходяться у приміщеннях за адресою: вул. Шмідта 7, м. Костянтинівка Донецької області, яка належить ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай» (ЄДРПОУ 36888079), у кримінальному провадженні № 12018050380001418 від 10 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя