Ухвала суду № 80872553, 29.03.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/23733/18

1-кс/569/3061/19

29 березня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., розглянув клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_1 за погодженням зі процесуальним керівником - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), з можливістю виготовлення копій документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017180000000103 від 18.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 305, ч.ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що Впродовж 2017-2019 років, група осіб з числа громадян України та ОСОБА_3, діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV, досягнули злочинної домовленості щодо незаконного придбання на території ОСОБА_3 таблеток «Cirrus» та «Acatar» з вмістом прекурсору псевдоефедрину, їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігання, перевезення з метою збуту та збут в особливо великих розмірах іншим особам з метою використання під час виготовлення останніми психотропної речовини метамфетаміну.

Водночас, під час проведення ряду слідчих та процесуальних дій встановлено кілька банківських рахунків АТ «Приватбанк», які фігуранти провадження так і інші невстановлені слідством особи могли використовувати у період 2017-2019 років для здійснення вищевказаної протиправної діяльності, а саме: 5168755432711964, 5363542307877895, 5168755429499821, 4149499105669095, 5168742357782386, 5218572220569383, 5218572220566520, 4149439000778104, 5168742208748610, 51687551088298195.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 22017180000000103 – ч.ч. 2, 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 305, ч.ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України, санкція кількох з яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна..

З огляду на викладене, у цьому провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів перерахунку підозрюваними та іншими особами через вказані номери рахунків та карток АТ КБ «Приватбанк» грошових коштів щодо незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, здійснення інших банківських операцій, які можуть свідчити про їх причетність до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів у період з 01.01.2017 по 28.03.2019, забезпеченні можливої конфіскації шляхом подальшого накладення арешту на грошові кошти підозрюваних, що можуть бути розміщені на вказаних рахунках, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.

Як наслідок, слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) щодо:

1.відомостей про персональні дані власника/власників таких рахунків АТ КБ «Приватбанк»: 5168755432711964, 5363542307877895, 5168755429499821, 4149499105669095, 5168742357782386, 5218572220569383, 5218572220566520, 4149439000778104, 5168742208748610, 51687551088298195, а також перелік інших рахунків, які відкриті у такій банківській установі на такі персональні дані та належать власникам зазначених вище рахунків), всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу;

2.роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ «Приватбанк»: 5168755432711964, 5363542307877895, 5168755429499821, 4149499105669095, 5168742357782386, 5218572220569383, 5218572220566520, 4149439000778104, 5168742208748610, 51687551088298195, а також по рахунках, які відкриті у такій банківській установі на такі персональні дані та належать власникам зазначених вище рахунків, з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням актуальних на момент проведення тимчасового доступу даних про їх номери телефонів, фактичне місце проживання, місце реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, за період з моменту їх відкриття по 28.03.2019;

3.відомостей про накладення у період з моменту їх відкриття по 28.03.2019 арешту на рахунки АТ КБ «Приватбанк»: 5168755432711964, 5363542307877895, 5168755429499821, 4149499105669095, 5168742357782386, 5218572220569383, 5218572220566520, 4149439000778104, 5168742208748610, 51687551088298195, а також на рахунки, які відкриті у такій банківській установі на такі персональні дані та належать власникам зазначених вище рахунків, із наданням вичерпної інформації про дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу.

4.абонентських номерів телефонів, які були прикріплені до номерів рахунків АТ КБ «Приватбанк»: 5168755432711964, 5363542307877895, 5168755429499821, 4149499105669095, 5168742357782386, 5218572220569383, 5218572220566520, 4149439000778104, 5168742208748610, 51687551088298195, а також до номерів рахунків, які відкриті у такій банківській установі на такі персональні дані та належать власникам зазначених вище рахунків, у період з моменту їх відкриття по 28.03.2019 для здійснення управління фінансовими операціями по зазначених рахунках за допомогою системи «Приват 24» із вказанням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту, з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;

5.договорів про встановлення системи "Банк-Клієнт" щодо обслуговування рахунків 5168755432711964, 5363542307877895, 5168755429499821, 4149499105669095, 5168742357782386, 5218572220569383, 5218572220566520, 4149439000778104, 5168742208748610, 51687551088298195, а також до номерів рахунків, які відкриті у такій банківській установі на такі персональні дані та належать власникам зазначених вище рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по 28.03.2019;

6.інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 28.03.2019.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об’єктивне досудове розслідування, у зв’язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_1 подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила задовольнити, росив проводити розгляд клопотання без виклику представника АТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д) слідчий суддя прийшов до висновку що у вказані документах та інформація, містить дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл співробітникам слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області: старшому слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_1, старшому слідчому в особливо важливих справах підполковнику юстиції ОСОБА_4, слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_5, слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_6, слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7, слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8, слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 на тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д) щодо: відомостей про персональні дані власника/власників таких рахунків АТ КБ «Приватбанк»: 5168755432711964, 5363542307877895, 5168755429499821, 4149499105669095, 5168742357782386, 5218572220569383, 5218572220566520, 4149439000778104, 5168742208748610, 51687551088298195, а також перелік інших рахунків, які відкриті у такій банківській установі на такі персональні дані та належать власникам зазначених вище рахунків), всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу; роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ «Приватбанк»: 5168755432711964, 5363542307877895, 5168755429499821, 4149499105669095, 5168742357782386, 5218572220569383, 5218572220566520, 4149439000778104, 5168742208748610, 51687551088298195, а також по рахунках, які відкриті у такій банківській установі на такі персональні дані та належать власникам зазначених вище рахунків, з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням актуальних на момент проведення тимчасового доступу даних про їх номери телефонів, фактичне місце проживання, місце реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, за період з моменту їх відкриття по 28.03.2019; відомостей про накладення у період з моменту їх відкриття по 28.03.2019 арешту на рахунки АТ КБ «Приватбанк»: 5168755432711964, 5363542307877895, 5168755429499821, 4149499105669095, 5168742357782386, 5218572220569383, 5218572220566520, 4149439000778104, 5168742208748610, 51687551088298195, а також на рахунки, які відкриті у такій банківській установі на такі персональні дані та належать власникам зазначених вище рахунків, із наданням вичерпної інформації про дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу, абонентських номерів телефонів, які були прикріплені до номерів рахунків АТ КБ «Приватбанк»: 5168755432711964, 5363542307877895, 5168755429499821, 4149499105669095, 5168742357782386, 5218572220569383, 5218572220566520, 4149439000778104, 5168742208748610, 51687551088298195, а також до номерів рахунків, які відкриті у такій банківській установі на такі персональні дані та належать власникам зазначених вище рахунків, у період з моменту їх відкриття по 28.03.2019 для здійснення управління фінансовими операціями по зазначених рахунках за допомогою системи «Приват 24» із вказанням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту, з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами; договорів про встановлення системи "Банк-Клієнт" щодо обслуговування рахунків 5168755432711964, 5363542307877895, 5168755429499821, 4149499105669095, 5168742357782386, 5218572220569383, 5218572220566520, 4149439000778104, 5168742208748610, 51687551088298195, а також до номерів рахунків, які відкриті у такій банківській установі на такі персональні дані та належать власникам зазначених вище рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по 28.03.2019; інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 28.03.2019, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення..

Встановити строк дії ухвали терміном 20 днів з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя