Ухвала суду № 80871562, 29.03.2019, Глобинський районний суд Полтавської області

Справа № 547/193/19

провадження № 1-кс/527/514/19

УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

29 березня 2019 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області Олефір А.О., за участю секретаря судового засідання Волик Л.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Христофора А.В., погоджене начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури Степанець В.Ю. про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170320000325 від 16 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28 березня 2019 року до Глобинського районного суду Полтавської області, згідно ухвали Полтавського апеляційного суду від 15 березня 2019 року надійшло клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Христофора А.В., погоджене начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури Степанець В.Ю. про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170320000325 від 16 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить:

1)надати слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Солоду Юрію Сергійовичу,слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Христофору Артему Валерійовичу та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Бабешку Роману Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», головний офіс якого розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. госпітальна, 12Г, код за ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, та містять інформацію:

?про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 15.10.2018року до 30.10.2018 року;

?про те, яка сума грошей була перерахована 11.04.2018 року за адресою: вул. Шевченка, 27, смт. Семенівка Семенівського району Полтавської області, на карту НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк»;

?про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані 14 жовтня 2018 року на карту НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк»;

?про час отримання грошей, відісланих 14 жовтня 2018 року, на карту НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк»;

?про дані особи (осіб), яка (які)отримували гроші надіслані 14 жовтня 2018 року, на карту НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк»;

?про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, на які 14 жовтня 2018 року направлялися гроші;

?про дані особи, на яку оформлено банківську карту № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк».

2) Надати можливість слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Солоду Юрію Сергійовичу,слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Христофору Артему Валерійовичу та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Бабешку Роману Володимировичу, зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 16.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170320000325, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 15.10.2018 року близько 09.24 год. невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_5, шляхом обману, з допомогою оголошення на сайті OLX, заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 1323 грн. в якості передоплати за товар - ВРХ. Вказані кошти вона перерахувала на банківську карту Ощадбанк № НОМЕР_2, відкриту на ім'я ОСОБА_7.

Допитана в якості потерпілої 17.10.2018 року, ОСОБА_6 повідомила, що на сайті OLX він знайшла оголошення про продаж ВРХ. 14.10.2018 року вона зателефонувала за телефоном вказаному в оголошенні і їй відповів продавець, який представився ОСОБА_5. Із вказаним продавцем ОСОБА_6 домовився про часткову передоплату за ВРХ в сумі 1300 грн.

15.10.2018 року ОСОБА_6 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1, і повідомили, що передоплату необхідно перевести на картку АТ «Ощадбанк» номер НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7. Того ж дня ОСОБА_6 з допомогою терміналу самообслуговування перерахувала на вказану картку АТ «Ощадбанк» номер НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1350 грн. Після цього ОСОБА_6 зателефонувала на номер НОМЕР_1 і їй повідомили, що товар - корова буде доставлений пізніше. Після цього продавці взагалі перестали відповідати.

З метою розкриття факту заволодіння шахрайським способом грошима ОСОБА_6 необхідно дослідити детальний рух грошових коштів, який здійснювався 15 жовтня 2018 року по банківській карті № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк», адресу терміналу чи відділення банку, де були отримані та ким зняті гроші, відправлені 15 жовтня 2018 року через термінал самообслуговування, на карту НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» в сумі 1350 грн.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській карті НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками процесу отримання та відправлення платежів за період часу з 15.10.2018 року до 30.10.2018 року.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ «Ощадбанк», головний офіс якого розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. госпітальна, 12Г.

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення як доказ під час досудового розслідування і в суді, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти 5167 4910 1784 1346 АТ «Ощадбанк» із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк».

У судове засідання слідчий СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Христофор А.В. не з'явився, направив до суду заяву, про проведення розгляду справи за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Христофора А.В., погоджене начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури Степанець В.Ю. про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170320000325 від 16 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Солоду Юрію Сергійовичу,слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Христофору Артему Валерійовичу та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Бабешку Роману Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», головний офіс якого розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. госпітальна, 12Г, код за ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, та містять інформацію:

?про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 15.10.2018року до 30.10.2018 року;

?про те, яка сума грошей була перерахована 11.04.2018 року за адресою: вул. Шевченка, 27, смт. Семенівка Семенівського району Полтавської області, на карту НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк»;

?про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані 14 жовтня 2018 року на карту НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк»;

?про час отримання грошей, відісланих 14 жовтня 2018 року, на карту НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк»;

?про дані особи (осіб), яка (які)отримували гроші надіслані 14 жовтня 2018 року, на карту НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк»;

?про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, на які 14 жовтня 2018 року направлялися гроші;

?про дані особи, на яку оформлено банківську карту № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк».

Зобов'язати АТ «Ощадбанк» (01601, м. Київ, вул. госпітальна, 12Г, код за ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465) надати слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Солоду Юрію Сергійовичу,слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Христофору Артему Валерійовичу та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Бабешку Роману Володимировичу, можливість зробити копії вищевказаних документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. О. Олефір