Ухвала суду № 80870630, 02.04.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2170/19

1-кс/405/1248/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацького В.П. у кримінальному провадженні №12018120300000235 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ код36606909, юридична та фактична адреса: Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгорне, вул. Тополина, 12.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Кіровоградській областіздійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № №12018120300000235 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно до трудового контракту від 19.03.2014 між ФГ Наталка в особі засновника та єдиного власника ОСОБА_2 та ОСОБА_3, останнього призначено на посаду директора Господарства. Відповідно до умов контракту ОСОБА_3 здійснював керівництво ФГ Наталка, укладав угоди, заключав договори, відкривав рахунки у банках, мав право розпоряджатися коштами підприємства.

Згідно платіжного доручення №50 від 24.10.2014 з рахунку ФГ Наталка відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві код банку 380805 рахунок НОМЕР_3 перераховано на рахунок ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ відкритого у ПАТ КБ ПриватБанк код банку 305299 рахунок НОМЕР_4 кошти в сумі 250000,00 гривень, як оплата за добрива.

Крім цього згідно платіжного доручення №5 від 22.01.2015 з рахунку ФГ Наталка відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві код банку 380805 рахунок НОМЕР_3 було перераховано на рахунок ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ відкритого у ПАТ КБ ПриватБанк код банку 305299 рахунок НОМЕР_4 кошти в сумі 315144,00 гривень, як оплата за селітру аміачну.

Згідно до інвентаризації товарів на складі ФГ Наталка селітра аміачна та добрива на склад Господарства у вказаний період часу не поступали.

Допитаний в якості свідка засновник та одноосібний власник ФГ Наталка ОСОБА_2 повідомив, що дійсно ним в січні 2015 року було виявлено факти безпідставного перерахування коштів Господарства на рахунки ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ. Фактично будь-який товар від ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ на адресу Господарства не надходив.

07.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда до КВ КНДІСЕ призначено судово-економічну експертизу.

12.02.2019 на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшло клопотання експерта Ляшенко О.А. про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи, які перебувають у володінні ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ код36606909, а саме: регістри бухгалтерського обліку ТОВ «ЕР СІ ГРЕЙ» по розрахунках з постачальниками нітроамофоски (NPK 16:16:16), 3105201000 та селітри аміачної 3102309000, первинні документи на придбання нітроамофоски та селітри аміачної, які були в подальшому продані ФГ «Наталка» (платіжні доручення на оплату, видаткові накладні, облікові регістри, що підтверджують оприбуткування та перебування на балансі ТОВ вказаних добрив), регістри бухгалтерського обліку ТОВ «ЕР СІ ГРЕЙ» по взаєморозрахункам з ФГ «Наталка» з оригіналами підтверджуючих первинних документів: видаткові накладні, довіреності ФГ «Наталка», товарно-транспортних накладних, документи на транспортні послуги по перевезенню селітри ФОП ОСОБА_6

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вище перелічених документів ТОВ «ЕР СІ ГРЕЙ» (код 36606909), юридична та фактична адреса: Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгорне, вул. Тополина, 12.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження №12018120300000235 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом привласнення директором ФГ «Наталка» ОСОБА_3 грошових коштів господарства в період з 19.03.2014 по 01.04.2015 (витяг з ЄРДР від 21.03.2019 - а.п. 4).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що 07.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда у кримінальному провадженні №12018120300000235 від 06.04.2018 призначено судово-економічну експертизу, яку доручено експертам КВ КНДІСЕ.

12.02.2019 на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшло клопотання експерта Ляшенко О.А. про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи, а саме: регістри бухгалтерського обліку ТОВ «ЕР СІ ГРЕЙ» по розрахунках з постачальниками нітроамофоски (NPK 16:16:16), 3105201000 та селітри аміачної 3102309000, первинні документи на придбання нітроамофоски та селітри аміачної, які були в подальшому продані ФГ «Наталка» (платіжні доручення на оплату, видаткові накладні, облікові регістри, що підтверджують оприбуткування та перебування на балансі ТОВ вказаних добрив), регістри бухгалтерського обліку ТОВ «ЕР СІ ГРЕЙ» по взаєморозрахункам з ФГ «Наталка» з оригіналами підтверджуючих первинних документів: видаткові накладні, довіреності ФГ «Наталка», товарно-транспортних накладних, документи на транспортні послуги по перевезенню селітри ФОП ОСОБА_6 (а.п. 35-36).

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12018120300000235 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, зберігаються в ТОВ «ЕР СІ ГРЕЙ» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацького В.П. у кримінальному провадженні №12018120300000235 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ код36606909, юридична та фактична адреса: Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгорне, вул. Тополина, 12, з можливістю їх вилучення:

-в належним чином засвідчених копіях регістрів бухгалтерського обліку ТОВ «ЕР СІ ГРЕЙ» по розрахунках з постачальниками нітроамофоски (NPK 16:16:16), 3105201000 та селітри аміачної 3102309000

-в належним чином засвідчених копіях первинних документів на придбання нітроамофоски та селітри аміачної, які були в подальшому продані ФГ «Наталка» (платіжні доручення на оплату, видаткові накладні, облікові регістри, що підтверджують оприбуткування та перебування на балансі ТОВ вказаних добрив),

-в належним чином засвідчених копіях регістрів бухгалтерського обліку ТОВ «ЕР СІ ГРЕЙ» по взаєморозрахункам з ФГ «Наталка», при цьому підтверджуючі первинні документи: видаткові накладні, довіреності ФГ «Наталка», товарно-транспортних накладних - підлягають вилученню в оригіналах;

-в належним чином засвідчених копіях документів на транспортні послуги по перевезенню селітри ФОП ОСОБА_6

Строк дії ухвали визначити до 02.05.2019.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон