Ухвала суду № 80868718, 25.03.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/2916/19

1-кс/296/1643/19

УХВАЛА

Іменем України

25 березня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. ЖитомираДрач Ю.І.,

За участю секретаря Івашко Т.А.,

розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Сероветніка Я.Р., за відсутності представників ПАТ "Приватбанк", про тимчасовий доступ до речей і документів,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Житомирській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019060000000087 від 04.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 разом з іншими невстановленими військовослужбовцями, діючи за попередньою змовою групою осіб, без передбаченого законом дозволу, зберігають вогнепальну зброю, бойові припаси та вибухові речовини, переміщаючи їх із зони проведення операції Об'єднаних сил на території Луганської та Донецької областей та здійснюють їх збут у Житомирській області. Досудовим розслідуванням установлено, що з початку березня 2019 року ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами, під надуманим приводом щодо заборгованості перед ОСОБА_7, інтереси якої, з їх слів вони представляють, маючи намір на незаконне вимагання передачі чужого майна ОСОБА_8, бажаючи незаконно збагатитись шляхом погроз та вимагання чужого майна, діючи у рамках спільної злочинної змови, почали періодично телефонувати та приїжджати до останнього, таким чином усно, а також особисто під час зустрічі незаконно висловлювали вимогу щодо передачі їм грошових коштів в сумі 2000 доларів США, з погрозою застосування фізичного насильства до ОСОБА_8

Після чого, 06.03.2019 близько 14 години 45 хвилин ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, маючи умисел на отримання чужого майна шляхом вимагання, призначили зустріч ОСОБА_8 на АЗС "АNP", що за адресою: Житомирська область, смт. Любар, вул. Кантемирівська, 4, куди прибули у цей же день та час на автомобілі марки "Вольцваген пасат В6", д.р.н. НОМЕР_1, у черговий раз висловили ОСОБА_8 незаконну вимогу передачі грошових коштів в сумі 2000 доларів США, у свою чергу останній, усвідомлюючи та сприймаючи раніше висловлені погрози застосування насильства як реальні, у зв'язку з перебуванням у пріміщенні ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які діяли в межах спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном, ОСОБА_8 передав останнім грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019060000000087 від 04.03.2019 - ч.2 ст.189 КК України.

06.03.2019 ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України та в цей же день останнім повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 189 КК України.

07.03.2019 Корольовським районним судом м. Житомира ОСОБА_3 та ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

07.03.2019 Корольовським районним судом м. Житомира ОСОБА_4 та ОСОБА_6 обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 діб.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що вказана група осіб спільно з невстановленими особами постійно незаконно вимагали кошти у підприємців, які перераховували грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_2, який відкритий у АТ КБ «Приватбанк» " (МФО: 300001, ЄДРПОУ: 14360570), (м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 30; м. Житомир, вул. Перемоги, 99) на організатора злочинного угрупування ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який в подальшому розподіляв отриманні злочинним шляхом кошти між членами злочинного угрупування та частину коштів перераховував на так званий «злочинний общак» для підтримання засуджених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО: 300001, ЄДРПОУ: 14360570), (м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50) та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів по банківській карті «Приватбанк» НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також інших наявних рахунках ОСОБА_3 в «Приватбанку» з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01 січня 2017 по 20 березня 2019, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виклик у судове засідання службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв'язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів по банківському рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2, а також інших рахунків, отримувачем яких є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01 січня 2017 по 20 березня 2019 у ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО: 300001, ЄДРПОУ: 14360570), (м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 30; м. Житомир, вул. Перемоги, 99), мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись статтями ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Сероветніку Ярославу Ростиславовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Шермазанян Аліні Давидівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Шабликиній Валентині Вікторівні, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Кравчук Миколі Васильовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Кирилюку Євгену Едуардовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Лутай Роману Юрійовичу, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Денисенко Вікторії Миколаївні, а також оперативним працівникам УСР ГУНП в Житомирській області, а саме: заступнику начальника УСР ГУНП в Житомирській області Скок Павлу Володимировичу, начальнику відділу УСР ГУНП в Житомирській області ПівеньАнрію Олександровичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УСР ГУНП в Житомирській області Юрковському Андрію Володимировичу, старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Житомирській області Рожкову Дмитру Геннадійовичу, старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Житомирській області Савчук Світлані Олександрівні, оперуповноваженому УСР ГУНП в Житомирській області Лисенку Володимиру Володимировичу, оперуповноваженому УСР ГУНП в Житомирській області Таргонському Сергію Сергійовичу, до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО: 300001, ЄДРПОУ: 14360570), (м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 30; м. Житоми, вул. Перемоги, 99, за місцем фактичного надання їх працівникам ГУНП в Житомирській області) оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів ¬- завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01 січня 2017 по 20 березня 2019р. у ПАТ КБ "Приватбанк", на паперовому носії та/або в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням МФО банківських установ, призначення платежів, у період з 01 січня 2017 по 20 березня 2019р.,

- оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2, відкритого ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1., проживаючий АДРЕСА_1 за період з 01.01.2017 по 20.03.2019, а саме: - відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- інформацію щодо наявних номерів розрахункових рахунків, які були відкриті на ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1.,;

- оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунків, відкритих ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1., за період з 01.01.2017 по 20.03.2019, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, відкритих ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1.„ а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для їх відкриття;

- відомостей про час та спосіб з'єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;

- відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювались дистанційні платіжні операції по даним рахункам у період з 01.01.2017 по 20.03.2019

ПАТ «Приватбанк» як володілець документів зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити термін дії ухвали терміном - 30 діб

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. І. Драч