Ухвала суду № 80866611, 28.03.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1713/19

Провадження № 1-кс/202/3260/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Шишляннікова О.В.,

слідчого Решетіла О.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Решетіла О.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною А.О., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019040000000122 від 09.02.2019 року,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Решетіла О.С. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019040000000122 від 09.02.2019 року.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000122 від 09.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Слідчий зазначає, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся директор ТОВ «Садове» ОСОБА_3 із заявою про готування вчинення кримінального правопорушення.

Так, відповідно до заяви ОСОБА_3 невстановлені особи готуються до вчинення протиправного заволодіння майном підприємства, а саме паями їх засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів підприємства, чим бажають заподіяти велику шкоду ТОВ «Садове».

Директор ТОВ «Садове» ОСОБА_3 та засновник ТОВ «Садове» ОСОБА_4 під час проведення їх допитів повідомили, що від жителів Васильківського району Дніпропетровської області, керівників сільськогосподарських товариств їм відомо про те, що невідомі особи запланували заволодіти урожаєм, засіяним ТОВ «Садове» у 2018 році на орендованих ТОВ «Садове» земельних ділянках, а також частками засновників ТОВ «Садове» у статутному фонді, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів. Директор ТОВ «Садове» ОСОБА_3 та засновник ТОВ «Садове» ОСОБА_4 сприймають загрозу майну ТОВ «Садове» як цілком реальну та посилаються під час допиту на обставини, які підтверджують готування до вчинення злочину.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено наявність загрози незаконного заволодіння майном ТОВ «Садове».

Досудовим розслідуванням встановлено, що розмір статутного капіталу ТОВ «Садове» складає 18500, 00 гривень.

Відповідно до відомостей із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру зазначене підприємство має право оренди на земельні ділянки із наступними кадастровими номерами:

-НОМЕР_1 (володілець - Держава Україна в особі Васильківської районної державної адміністрації), НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_32, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56, НОМЕР_57, НОМЕР_58, НОМЕР_59, НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_63, НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70, НОМЕР_71, НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74, НОМЕР_75, НОМЕР_76, НОМЕР_79, НОМЕР_78, НОМЕР_77, НОМЕР_80, НОМЕР_81, НОМЕР_82, НОМЕР_83, НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86, НОМЕР_87, НОМЕР_88, НОМЕР_89, НОМЕР_90, НОМЕР_91, НОМЕР_92, НОМЕР_93, НОМЕР_94, НОМЕР_95, НОМЕР_96, НОМЕР_97, НОМЕР_98, НОМЕР_99, НОМЕР_100, НОМЕР_101, НОМЕР_102, НОМЕР_103, НОМЕР_104, НОМЕР_105, НОМЕР_106, НОМЕР_107, НОМЕР_108, НОМЕР_109, НОМЕР_110, НОМЕР_111, НОМЕР_112, НОМЕР_113, НОМЕР_114, НОМЕР_115, НОМЕР_116, НОМЕР_117, НОМЕР_118, НОМЕР_119, НОМЕР_120, НОМЕР_121, НОМЕР_122, НОМЕР_123, НОМЕР_124, НОМЕР_125, НОМЕР_126, НОМЕР_127, НОМЕР_128, НОМЕР_129, НОМЕР_130, НОМЕР_131, НОМЕР_132, НОМЕР_133, НОМЕР_134, НОМЕР_135, НОМЕР_136, НОМЕР_137, НОМЕР_138, НОМЕР_139, НОМЕР_140, НОМЕР_141, НОМЕР_142, НОМЕР_143, НОМЕР_1, НОМЕР_144, НОМЕР_145, НОМЕР_146, НОМЕР_147, НОМЕР_148, НОМЕР_149, НОМЕР_150, НОМЕР_151, НОМЕР_152, НОМЕР_153, НОМЕР_154, НОМЕР_155, НОМЕР_156, НОМЕР_157, НОМЕР_158, НОМЕР_159, НОМЕР_160, НОМЕР_161, НОМЕР_162, НОМЕР_163, НОМЕР_164, НОМЕР_164, НОМЕР_165, НОМЕР_166, НОМЕР_167, НОМЕР_168, НОМЕР_169, НОМЕР_170, НОМЕР_171, НОМЕР_172, НОМЕР_173, НОМЕР_174, НОМЕР_175, НОМЕР_176, НОМЕР_177, НОМЕР_178, НОМЕР_179, НОМЕР_180, НОМЕР_181, НОМЕР_182, НОМЕР_183, НОМЕР_184, НОМЕР_185, НОМЕР_186, НОМЕР_187, НОМЕР_188, НОМЕР_189, НОМЕР_190, НОМЕР_191, НОМЕР_192, НОМЕР_193, НОМЕР_194, НОМЕР_195, НОМЕР_196, НОМЕР_197, НОМЕР_198, НОМЕР_199, НОМЕР_200, НОМЕР_201, НОМЕР_202, НОМЕР_203, НОМЕР_204, НОМЕР_205, НОМЕР_206, НОМЕР_207, НОМЕР_208, НОМЕР_209, НОМЕР_210, НОМЕР_211, НОМЕР_212, НОМЕР_213, НОМЕР_214, НОМЕР_215, НОМЕР_216, НОМЕР_217, НОМЕР_218, НОМЕР_219, НОМЕР_220, НОМЕР_221, НОМЕР_222, НОМЕР_223, НОМЕР_224, НОМЕР_225, НОМЕР_226, НОМЕР_218, НОМЕР_175, НОМЕР_227, НОМЕР_228, НОМЕР_229, НОМЕР_230, НОМЕР_231, НОМЕР_232, НОМЕР_233, НОМЕР_234, НОМЕР_235, НОМЕР_236, НОМЕР_237, НОМЕР_238, НОМЕР_239, НОМЕР_240, НОМЕР_241, НОМЕР_242, НОМЕР_243, НОМЕР_244, НОМЕР_245, НОМЕР_246, НОМЕР_247, НОМЕР_248, НОМЕР_249, НОМЕР_250, НОМЕР_251, НОМЕР_252, НОМЕР_253, НОМЕР_254, НОМЕР_255, НОМЕР_256, НОМЕР_257, НОМЕР_258, НОМЕР_259, НОМЕР_260, НОМЕР_261, НОМЕР_262, НОМЕР_263, НОМЕР_264, НОМЕР_265, НОМЕР_266, НОМЕР_267, НОМЕР_268, НОМЕР_269, НОМЕР_270, НОМЕР_271, НОМЕР_272, НОМЕР_273, НОМЕР_274, НОМЕР_275 (володільці - фізичні особи).

19.02.2019 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання представника ТОВ «Садове» про накладення арешту на корпоративні та речові права ТОВ «Садове».

21.02.2019 року, у зв`язку з тим, що корпоративні та речові права ТОВ «Садове» є об'єктом кримінально протиправних дій, їх визнано речовими доказами.

Враховуючи, що корпоративні та речові права ТОВ «Садове» відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також реальну загрозу незаконного заволодіння ними, існує необхідність та законні підстави накладення на них арешту з позбавленням права відчуження, розпорядження ними.

Тому слідчий просив накласти арешт накласти арешт на корпоративні та речові права ТОВ «Садове» (ідентифікаційний код юридичної особи 32415338). Заборонити всім державним реєстраторам та нотаріусам проводити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Садове» (ідентифікаційний код юридичної особи 32415338), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі, але не виключно, щодо зміни найменування юридичної особи, зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи, зміни відомостей про органи управління юридичної особи, зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміни фізичних осіб або зміни відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо, зміни фізичних осіб або зміни відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право подавати документи для державної реєстрації зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), а також здійснювати інші реєстраційні дії.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000122 від 09.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Решетіла О.С. від 21.02.2019 року корпоративні та речові права ТОВ Садове» (ідентифікаційний код юридичної особи 32415338) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12019040000000122 від 09.02.2019 року.

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Решетіла О.С. від 21.02.2019 року корпоративні та речові права ТОВ Садове» (ідентифікаційний код юридичної особи 32415338) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12019040000000122 від 09.02.2019 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12019040000000122 від 09.02.2019 року, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки корпоративні та речові права ТОВ «Садове» є об'єктом кримінально протиправних дій. Крім того, визнання корпоративних та речових прав ТОВ «Садове» речовими доказами відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з позбавленням права відчуження з метою забезпечення речових доказів та запобігання можливості їх відчуження.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Решетіла О.С. задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні та речові права ТОВ «Садове»(ідентифікаційний код юридичної особи 32415338).

Заборонити державним реєстраторам та нотаріусам проводити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Садове» (ідентифікаційний код юридичної особи 32415338), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі, але не виключно, щодо зміни найменування юридичної особи, зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи, зміни відомостей про органи управління юридичної особи, зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміни фізичних осіб або зміни відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо, зміни фізичних осіб або зміни відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право подавати документи для державної реєстрації зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), а також здійснювати інші реєстраційні дії.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.