Ухвала суду № 80851460, 01.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/22555/18

н/п 1-кс/640/4128/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" квітня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Полякова К.Л., представника ТОВ «Агроінвест холдинг охоче» ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 3, 2 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч.ч.1, 2 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25 березня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», код ЄДРПОУ 39421968, розташованого за адресою: 63254, Харківська область, Нововодолазький район, село Старовірівка, вулиця Вишнева, будинок 95, а саме:

- вилучити оригінали документів: оригінали товарно-транспортних накладних на постачання ТОВ «Агроінвест холдинг Охоче» насіння соняшника на ПрАТ «Колос» для ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна»: №№ 21/1 від 21.11.2017; 22/1 від 22.11.2017, оригінали договорів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, за 2017 рік, які містять вільні зразки підписів директора підприємства ОСОБА_4 у кількості 50 документів;

- ознайомитися із оригіналами документів та вилучити їх завірені копії: статуту із змінами ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», код ЄДРПОУ 39421968 (колишня назва Докучаєвські черноземи), за 2017-2019 роки, наказу про призначення ОСОБА_4 на посаду директора підприємства, його посадової інструкції; документів по взаємовідносинам ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», код ЄДРПОУ 39421968 із ПрАТ «Колос» та ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» за 2017 рік: договорів з усіма додатками до них, товарно-транспортних, видаткових накладних, специфікацій, платіжних доручень, банківських виписок з інформацією про зарахування коштів, актів звірок, документів які підтверджують якість та сортність придбаного та реалізованого насіння соняшника, за 2016-2017 роки, актів приймання-передачі на зберігання насіння соняшника податкових накладних, за 2017 рік, документів які підтверджують факти вирощування соняшнику підприємства у 2017 році; статистичної звітності щодо вирощеної продукції, оборотно-сальдові відомості, по балансовому рахунку №27 або регістр обліку в якому відображаються операції з оприбуткування продукції рослинництва; видаткові накладні щодо реалізації продукції рослинництва за 2017 рік; оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку №271 в розрізі контрагентів за 2017 рік; акти приймання-передачі продукції рослинництва на зберігання за 2017 рік; оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку №361 за 2017 рік по контрагентам, що надавали послуги зі зберігання продукції рослинництва, платіжні документи щодо оплати за послуги зі зберігання та акти виконаних робіт (наданих послуг) зі зберігання за 2017 рік; податкових накладних з реалізації продукції рослинництва за 2017 рік.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017221380000151, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 3, 2 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 21-22 листопада 2017 року ОСОБА_5, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та невстановленою особою, яка діяла від імені ТОВ «Агроінвест холдинг охоче» шляхом обману заволоділи насінням соняшника в кількості 90730 кг, яке належить ФГ «Яковлівське», розташованому по вулиці Гагаріна, 69, в с. Яковлівка, Лозівського району, Харківської області. При цьому ОСОБА_9 виконував функцію директора ТОВ «Реком груп», ОСОБА_6 та ОСОБА_8 імітували наміри здійснити закупівлю насіння соняшника за укладеним договором купівлі-продажу та здійснити за нього розрахунки, але шляхом обману заволоділи чужим майном, організували його вивезення від потерпілого найнятим ними автомобільним транспортом та з метою приховування вчинення злочину та знищення його слідів, заволоділи первинними документами – видатковими накладними, не оприбуткували товару по бухгалтерському обліку та не відобразили його придбання в податковому обліку ТОВ «Реком груп», без проведення розрахунків із потерпілим, звернули його на свою користь та розпорядилися ним на свій розсуд. При цьому ОСОБА_5 керував вчиненням злочину та забезпечив реалізацію майна здобутого злочинним шляхом за підробленими ОСОБА_8 документами, на адресу ПзІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» від імені ТОВ «Реком груп» та ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», що призвело до фактичної втрати активів ФГ «Яковлівське», виникнення нестачі товарно-матеріальних цінностей - насіння соняшника в кількості 90730 гривень та спричинення прямих збитків потерпілому ФГ «Яковлівське», в розмірі нестачі, визначеному на рівні собівартості готової продукції на суму 455704,88 грн., що є великим розміром.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та які перебувають у володінні ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», код ЄДРПОУ 39421968, що розташоване за адресою: 63254, Харківська область, Нововодолазький район, село Старовірівка, вулиця Вишнева, будинок 95, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_1 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, оскільки товариству не було відомо про кримінальне провадження, частина документів, до яких органу досудового розслідування потребується доступ, взагалі не відноситься до даного провадження, перелік витребуваних документів, на її думку, значно перевищує той обсяг, що необхідний для встановлення істини у кримінальному провадженні згідно з фабулою кримінального правопорушення. При цьому, слідчим не була використана можливість позасудового вирішення питання та він не звертався на підприємство з запитом про отримання документів.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов’язавши ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», код ЄДРПОУ 39421968, що розташоване за адресою: 63254, Харківська область, Нововодолазький район, село Старовірівка, вулиця Вишнева, будинок 95, забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ та можливість:

- вилучення оригіналів документів, а саме: оригіналів товарно-транспортних накладних на постачання ТОВ «Агроінвест холдинг Охоче» насіння соняшника на ПрАТ «Колос» для ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна»: №№ 21/1 від 21.11.2017; 22/1 від 22.11.2017, оригінали договорів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, за 2017 рік, які містять вільні зразки підписів директора підприємства ОСОБА_4 у кількості 50 документів;

- копіювання оригіналів наступних документів: статуту із змінами ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», код ЄДРПОУ 39421968 (колишня назва Докучаєвські черноземи), за 2017-2019 роки, наказу про призначення ОСОБА_4 на посаду директора підприємства, його посадової інструкції; документів по взаємовідносинам ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», код ЄДРПОУ 39421968 із ПрАТ «Колос» та ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» за 2017 рік: договорів з усіма додатками до них, товарно-транспортних, видаткових накладних, специфікацій, платіжних доручень, банківських виписок з інформацією про зарахування коштів, актів звірок, документів які підтверджують якість та сортність придбаного та реалізованого насіння соняшника, за 2016-2017 роки, актів приймання-передачі на зберігання насіння соняшника податкових накладних, за 2017 рік, документів які підтверджують факти вирощування соняшнику підприємства у 2017 році; статистичної звітності щодо вирощеної продукції, оборотно-сальдові відомості, по балансовому рахунку №27 або регістр обліку в якому відображаються операції з оприбуткування продукції рослинництва; видаткові накладні щодо реалізації продукції рослинництва за 2017 рік; оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку №271 в розрізі контрагентів за 2017 рік; акти приймання-передачі продукції рослинництва на зберігання за 2017 рік; оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку №361 за 2017 рік по контрагентам, що надавали послуги зі зберігання продукції рослинництва, платіжні документи щодо оплати за послуги зі зберігання та акти виконаних робіт (наданих послуг) зі зберігання за 2017 рік; податкових накладних з реалізації продукції рослинництва за 2017 рік.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.05.2019 року включно.

Роз’яснити ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський