Ухвала суду № 80850264, 28.03.2019, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа № 399/130/18

№ 1-кс/401/247/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" березня 2019 р. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області - Гармаш Т. І., за участю секретаря - Липко О. А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції Спасова Антона Олексійовича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні слідчого відділу Деснянського управління поліції у м. Києві, зобов'язати службових осіб слідчого відділу Деснянського управління поліції у м. Києві надати тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №12018100030001789 від 26.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України, за фактом протиправного заволодіння службовими особами Публічного акціонерного товариства «БГ «Банк» нерухомим майном Приватного підприємства «Селтік», з можливістю ознайомитися із ним та зробити копії.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в проваджені у СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 42018121070000007 від 22.02.2018 року

В ході досудового розслідування встановлено, що 10 грудня 2014 року між Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Преміум», ЄДРПОУ 35264721, юридична адреса м. Київ, вул. Бастіона, 1/36 (далі ПАТ «КБ «Преміум») та Товариством з обмеженою відповідальністю Торгівельно-виробнича фірма «Промтехснаб», код ЄДРПОУ 23232500, юридична адреса: Кіровоградська область, Онуфріївський район, сел. Павлиш, вул. 40 Років Перемоги, 68 (далі ТОВ ТВФ «Промтехснаб) укладено кредитний договір № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії, згідно якого ПАТ «КБ «Преміум» надав ТОВ ТВФ «Промтехснаб» грошові кошти у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання шляхом відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії (далі кредит), а ТОВ ТВФ «Промтехснаб» зобов'язалося отримати кредит (транш кредиту), використати його за цільовим призначенням, сплатити проценти за користування кредитом (траншем кредиту), комісії та інші платежі, встановлені вказаним договором. Ліміт кредитної лінії визначений вказаним договором склав 500 000 доларів США. Термін остаточного погашення кредиту визначено 15.09.2015 року включно. Плату за користування кредиту (траншу кредиту) встановлено 16,0 % річних.

В подальшому до вказаного Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ ТВФ «Промтехснаб» укладалися додаткові договори № 1 від 09.04.2015 року, № 2 від 05.08.2015 року, № 3 від 13.01.2016 року та № 4 від 20.07.2017 року, згідно яких в кінцевому результаті ТОВ ТВФ «Промтехснаб» надавалася відновлювальна мультивалютна відклична кредитна лінія у доларах США з лімітом, в сумі якої не може перевищувати 2 405 000 доларів США. ТОВ ТВФ «Промтехснаб» зобов'язалося повернути кредит у повному обсязі в термін до 18.01.2019 року.

Також, 09.04.2015 року між ПАТ «КБ «Преміум» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство з іноземними інвестиціями «Об'єднані зернові технології», юридична адреса: місто Одеса, вул. Балківська, 84 офіс 301, (далі ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології») укладено іпотечний договір № 112/КЛ/14І-3, яким ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології» взяло на себе зобов'язання забезпечити вимоги ПАТ «КБ «Преміум», що випливали з Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, укладеного між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ ТВФ «Промтехснаб», а також договорів про внесення змін та доповнень, що можуть бути укладені до нього в майбутньому, згідно якого ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» зобов'язано повернути ПАТ «КБ «Преміум» кредитні кошти, надані у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитної лінії у розмірі 2 000 000 доларів США, які ТОВ ТВФ «Промтехснаб» зобов'язаний повернути не пізніше 07.04.2016 року включно. Також вказаним договором визначено предмет іпотеки - Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 20 тисяч тонн), що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, сел. Павлиш, вул. 40 Років Перемоги, 68, який згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 14.08.2013 року, виданого Реєстраційною службою Онуфріївського районного управління юстиції Кіровоградської області індексний номер 7964554, належить ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології». Сторони зазначеного договору оцінили (визначили заставну вартість) вказаного комплексу будівель і споруд виробничої складської бази в сумі 54 723 676 грн. 41 коп. На строк дії договору предмет іпотеки залишався у володінні (користуванні) ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології». Ризик випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування предмета іпотеки несло ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології».

В подальшому до вказаного Іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3 від 09.04.2015 року, між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології» укладалися договори про внесення змін та доповнень № 1 від 05.08.2015 року та № 1 від 13.01.2016 року, яким ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології» взяло на себе зобов'язання забезпечити вимоги ПАТ «КБ «Преміум», що випливали з Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, укладеного між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ ТВФ «Промтехснаб», а також договорів про внесення змін та доповнень, що виникали згідно додаткових договорів № 1 від 09.04.2015 року, № 2 від 05.08.2015 року, № 3 від 13.01.2016 року до вказаного кредитного договору. Вказаними додатковими договорами визначено предмет іпотеки - Комплекс будівель і споруд виробничого складської бази (зерносховище місткістю 30 тисяч тонн), що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, сел. Павлиш, вул. 40 Років Перемоги, 68 (далі Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази).

Згідно п. 1.1 Іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3 від 09.04.2015 року, у випадку продовження строків виконання зобов'язань за кредитним договором від 10.12.2014 року № 112/КЛ/14 дія іпотеки, передбаченої Іпотечним договором, зберігається до повного виконання зобов'язань за вказаним кредитним договором.

Незважаючи на те, що згідно додаткового договору № 4 від 20.07.2017 року до Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлюваної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, укладеного між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ ТВФ «Промтехснаб», для ТОВ ТВФ «Промтехснаб» визначено строк повернення кредиту в повному обсязі в термін до 18.01.2019 року, службові особи ПАТ «КБ «Преміум» подали державному реєстратору Підлісненської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_2 документи, на підставі яких останнім 02.02.2018 року внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення права власності ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології» на Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (підстава внесення запису - рішення державного реєстратора Підлісненської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_2 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 39487107 від 02.02.2018 року), та про реєстрацію права власності на вказаний комплекс за ПАТ «КБ «Преміум».

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів встановлено, що державним реєстратором Підлісненської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_2 відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зміну права власності на Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази внесено на підставі наданих представником ПАТ «КБ «Преміум» документів, а саме: заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 02.02.2018 року; іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3, серія та номер: 1935, виданий 09.04.2015, видавник: ОСОБА_3, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, договору про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 09.04.2015 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 1935, серія та номер: 83, виданий 13.01.2016 року, видавник: ОСОБА_3, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; договору про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 09.04.2015 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 1935, серія та номер: 4119, виданий 05.08.2015, видавник: ОСОБА_3, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; вимоги щодо погашення заборгованості, серія та номер: 01304/1906, виданий 23.08.2016, видавник: Представник за довіреністю ОСОБА_4; вимоги про усунення порушень та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки, серія та номер: 01304/1903, виданий 23.08.2016, видавник: Представник за довіреністю ОСОБА_4; рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: Відділення поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 0101412730624, ШКІ одержувача 2811000090730); рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: Відділення поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 0101412730594, ШКІ одержувача 6500506486470); висновку, серія та номер: 942/17, виданий 29.09.2017, видавник: Директор суб'єкта оціночної діяльності ПП «ТА-Експерт-Сервіс» ОСОБА_5).

Згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: Відділення поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 0101412730624, ШКІ одержувача 2811000090730) відправником вказаного поштового повідомлення є ПАТ «КБ «Преміум», а одержувачем - ТОВ «ТВФ «Промтехснаб». В графі вказаного рекомендованого повідомлення «Розписка в одержані» мається рукописний текст особи одержувача, що свідчить про отримання листа адресатом.

Проте, згідно повідомлення ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» № 23/03/18-4 від 23.03.2018 року, на адресу ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» вимога щодо погашення заборгованості (вих. ПАТ «Комерційний банк «Преміум» № 01304/1906 від 23.08.2016 року) не надходила.

Згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: Відділення поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 0101412730594, ШКІ одержувача 6500506486470), відправником вказаного поштового повідомлення є ПАТ «КБ «Преміум», а одержувачем - ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології». В графі вказаного рекомендованого повідомлення «Розписка в одержані» мається рукописний текст особи одержувача: «Ющенко», що свідчить про отримання листа адресатом.

Проте, згідно повідомлення ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» № 23/03/2018 від 23.03.2018 року, на адресу ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» вимога про усунення порушень та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки (вих. ПАТ «КБ «Преміум» 01304/1903, виданий 23.08.2016) не надходила. Також, відповідно до показань директора ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» ОСОБА_6, в ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» особа із прізвищем Ющенко не працював та не працює.

Перевіркою рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: Відділення поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 0101412730624, ШКІ одержувача 2811000090730) та рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: Відділення поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 0101412730594, ШКІ одержувача 6500506486470) за допомогою офіційного сайту «Укрпошта» (адреса сайту http://ukrposhta.ua/vidslidkuvati-forma-poshuku) встановлено, що відомості про вказані поштові відправлення в системі відсутні, тому що не зареєстровані в системі.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що надані службовими особами ПАТ «КБ «Преміум» державному реєстратору Підлісненської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_2 рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: Відділення поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 0101412730624, ШКІ одержувача 2811000090730) та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: Відділення поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 0101412730594, ШКІ одержувача 6500506486470) є підробленими, а тому заволодіння майном ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» - Комплексом будівель і споруд виробничо-складської бази вчинено шляхом обману із використанням підроблених документів.

Внаслідок таких протиправних дій службові особи ПАТ «КБ «Преміум» заволоділи шляхом обману належним ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» Комплексом будівель і споруд виробничо-складської бази, вартість якого згідно п. 2 Договору від 13.01.2016 року про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 09.04.2015 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 1935, складала 77 061 300,00 грн., чим спричинили ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» матеріальну шкоду на вказану суму.

03.04.2018 року наказом Міністерства юстиції України № 975/5 рішення державного реєстратора Підлісненської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_2 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 39487107 від 02.02.2018 року про державну реєстрацію Комплексу будівель і споруд виробничо-складської бази за ПАТ «КБ «Преміум» скасовано, а тому 04.04.2018 року на підставі зазначеного рішення державним реєстратором прав на нерухоме майно Комунального підприємства «Бюро державної реєстрації» ОСОБА_7 за результатами розгляду заяви уповноваженої особи директора ТОВ «НВП «Об'єднанні зернові технології» ОСОБА_6 про скасування державної реєстрації прав від 04.04.2018 року прийнято рішення № 40475891 щодо Комплексу будівель і споруд виробничо-складської бази та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером 132915235246 внесено записи про скасування припинення (реєстрації переходу прав власності - повне відчуження) права власності ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» № 2114653 та про реєстрацію права власності на Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази за ПАТ «КБ «Преміум».

11.04.2018 року державним реєстратором ОСОБА_7 на підставі ухвали Онуфріївського районного суду Кіровоградської області від 05.04.2018 року у справі № 399/130/18, якою скасовано заборону відчуження Комплексу будівель і споруд виробничо-господарської бази (арешт), накладену ухвалою цього суду від 23.02.2018 року, прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (скасування) №№ 40579494, 40579758, 40579963, та 40580125. На підставі зазначеного рішення 11.04.2018 державним реєстратором ОСОБА_7 щодо Комплексу будівель і споруд виробничо-складської бази внесено запис про скасування записів про державну реєстрацію обтяження (іпотеки) № 12922289, 9342911 та іпотеки №№ 12922315, 9343190.

10.04.2018 року ПАТ «КБ «Преміум» звернулося до Міністерства юстиції України із скаргою про скасування рішення про державну реєстрацію прав від 04.04.2018 року № 40475891, прийняте державним реєстратором ОСОБА_7 та внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про скасування записів про державну реєстрацію припинення (реєстрація переходу прав власності - повне відчуження) права власності ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології» № 2114653, та про реєстрацію права власності ПАТ «КБ «Преміум», а також скасувати прийняті державним реєстратором ОСОБА_7 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (скасування) від 11.04.2018 року №№ 40579494, 40579758, 40579044, 40579963, 40580125, на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_7 у Державний реєстр прав щодо Комплексу будівель і споруд виробничо-складської бази внесено записи про скасування записів про державну реєстрацію обтяжень (іпотекою) №№ 12922289, 9342911, обстеження (арешт) № 25099414 та іпотеки №№ 12922315, 9343190.

19.04.2018 року Наказом Міністерства юстиції України № 1211/5 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень» скаргу ПАТ «КБ «Преміум» від 10.04.2018 року з доповненнями до неї задоволено частково. Скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 04.04.2018 року № 40475891 та від 11.04.2018 року № 40579758, 40580125, прийнятті державним реєстратором прав на нерухоме майно КП «Бюро державної реєстрації» ОСОБА_7, а в іншій частині вимог ПАТ «КБ «Преміум» відмовлено. Виконання Наказу покладено на Департамент державної реєстрації та нотаріату.

Незважаючи на покладення виконання Наказу Міністерства юстиції України № 1211/5 від 19.04.2018 року «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень» на Департамент державної реєстрації та нотаріату, 21.04.2018 року державним реєстратором Київської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зміну права власності на Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (підстава внесення запису - рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 40749702 від 21.04.2018 року), зазначивши право власності вказаного комплексу за ПАТ «КБ «Преміум». Підставами виникнення права власності державним реєстратором зазначено: іпотечний договір № 112/КЛ/14/І-3, серія та номер: 1935, виданий 09.04.2015, видавник: ОСОБА_3, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; договір про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 09.04.2015 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 1935, серія та номер: 4119, виданий 05.08.2015, видавник: ОСОБА_3, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; вимога щодо погашення заборгованості, серія та номер: 01304/1906, виданий 23.08.2016, видавник: Представник за довіреністю ОСОБА_4; вимога про усунення порушень та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки, серія та номер: 01304/1903, виданий 23.08.2016, видавник: Представник за довіреністю ОСОБА_4; рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: Відділення поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта»; Наказ, серія та номер: 1211/5, виданий 19.04.2018, видавник Міністерство юстиції України; договір про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 серія та номер: 83, виданий 13.01.2016, видавник: ОСОБА_3, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

05.07.2018 року ухвалою слідчого судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області надано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні державного реєстратора Київської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8, що здійснює свою професійну діяльність за адресою: м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, будинок 131, приміщення 3, а саме до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та доданих до неї копій документів, на підставі яких останньою внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення права власності ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» на Комплекс будівель і споруд виробничого складської бази та про реєстрацію права власності на вказаний комплекс за ПАТ «КБ «Преміум».

Проте, 17.07.2018 року виїздом за вказаною адресою встановлено, що в будівлі по проспекту Перемоги, будинок 131 в м. Києві на першому та нульовому поверсі знаходиться об'єднання ОСББ «Перемога 131», магазин дитячих товарів «L Carousel» та магазин «Комелія квіти». На інших поверхах вказаної будівлі розташовані приміщення житлових квартир. При спілкуванні із працівниками ОСББ «Перемога 131» останні повідомили, що у вказаній будівлі Київська філія Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу» не знаходиться та не знаходилася.

Проведеними іншими заходами встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка державного реєстратора ОСОБА_8 не виявилося можливим.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12018100030001789 від 26.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України, за фактом протиправного заволодіння службовими особами Публічного акціонерного товариства «БГ «Банк» нерухомим майном Приватного підприємства «Селтік».

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень (ухвала слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва Бабайлова Л.М. від 10.10.2018 року у провадженні 1-кс/754/3459/18 справа № 754/13936/18) 09.10.2018 р. прокурор Київської місцевої прокуратури № 3 Німак В.В. звернувся до суду з клопотанням про проведення допиту свідка ОСОБА_2 під час досудового розслідування у судовому засіданні у кримінальному провадженні №12018100030001789 від 26.02.2018 року. Своє клопотання прокурор мотивував тим, що 12.02.2018 року невстановленою особою, використовуючи анкетні дані державного реєстратора Київської філії комунального підприємства "Реєстрація нерухомості та бізнесу" ОСОБА_2, на підставі дублікату договору іпотеки № 1132 від 17.07.2015 року зі змінами та доповненнями проведено державну реєстрацію права власності на нежиле приміщення хімічного цеху, зазначеного під літерою "Е", загальною площею 13 491, 30 кв.м. за ПАТ "БГ Банк".

Під час досудового розслідування допитана 10.08.2018 року в якості свідка ОСОБА_2 пояснила, що у період з 2011 року по теперішній час офіційно не працювала, відповідний доступ на здійснення реєстраційних дій не отримувала та жодних реєстраційних дій не вчиняла.

В зв'язку із викладеним у клопотанні ставилося питання про необхідність допиту слідчим суддею Янчук С.В. в якості свідка, оскільки остання не мала постійного місця проживання у м. Києві, упродовж останніх 15 років зловживає алкогольними напоями, що може призвести до її смерті, перебувала на обліку в наркодиспансері та лікувалася від алкогольної залежності. В задоволенні даного клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Німака В.В. про проведення допиту свідка ОСОБА_2 під час досудового розслідування в судовому засіданні відмовлено.

Також, згідно відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень (ухвала слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва Клочко І.В. від 18.10.2018 року у провадженні 1-кс/754/3660/18 справа № 754/14552/18) 18.10.2018 року до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Німака В.В. про проведення допиту свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, без постійного місця проживання в м. Києві, під час досудового розслідування у судовому засіданні згідно ст. 225 КПК України в рамках кримінального провадження №12018100030001789 від 26.02.2018 року. Дане клопотання слідчим суддею задоволено та вирішено допитати свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, без постійного місця проживання у м. Києві, у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 23 жовтня 2018 року о 12:30 год.

Враховуючи зміст ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва Бабайлова Л.М. від 10.10.2018 року у провадженні 1-кс/754/3459/18 справа № 754/13936/18 та зміст ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва Клочко І.В. від 18.10.2018 року у провадженні 1-кс/754/3660/18 справа № 754/14552/18, наявні всі підстави стверджувати, що даною ухвалою було вирішено допитати у відкритому судовому засіданні в приміщенні Деснянського районного суду м. Києва 23 жовтня 2018 року о 12:30 год. у якості свідка саме ОСОБА_8

25.02.2019 року під час додаткового допиту свідка директора ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» останній повідомив, що йому із власних джерел стало відомо, що 16.11.2018 року слідчим суддею Деснянського районного суду м.Києва Клочко І.В. допитано в якості свідка ОСОБА_8.

Таким чином, у володінні Деснянського районного суду м. Києва перебувають матеріали судової справи № 754/14552/18 (провадження № 1-кс/754/3660/18), в яких містяться журнал та звукозапис судового засідання, в якому було допитано у якості свідка ОСОБА_8 В своїх показах свідок ОСОБА_8 повинна була повідомити свої повні анкетні дані та надати показання про наявність або відсутність у неї трудових відносин із Київською філією комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу», а також про тримання нею електронного цифрового підпису як державним реєстратором Київської філії КП «Реєстрація нерухомості та бізнесу» на здійснення державної реєстрації прав власності.

Таким чином, даними доказами може бути підтверджено, що ОСОБА_8 ніколи не перебувала у трудових відносинах із Київською філією комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу», та як державний реєстратор Київської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу» не вчиняла реєстраційні дії 21.04.2018 по внесенню до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запису про право власності № 25828993, згідно якого зареєстровано право власності ПАТ «КБ «Преміум» на Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, встановлення повних анкетних даних державного реєстратора Київської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 з метою її подальшого допиту в якості свідка, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Деснянського районного суду м. Києва, юридична адреса: 02225, м. Київ, проспект Маяковського, 5-В.

Зазначені документи, не являються документами, до яких заборонено доступ.

Документи, що перебувають у володінні Деснянського районного суду м. Києва містять охоронювану законом таємницю, однак неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеного документу.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеного документу та можливість його вилучити.

Слідчий про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 42018121070000007 від 22.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що було скоєне за згаданих обставинах.

Як слідує з клопотання, вказані документи мають істотне доказове значення для розслідування кримінального провадження та дійсно зберігається в приміщенні Деснянського районного суду м. Києва, юридична адреса: 02225, м. Київ, проспект Маяковського, 5-В.

В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної особи; сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених одкументів.

Так як надання доступу та вилучення зазначеного доказу, що не є документом, який посвідчує право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженні №420181210700000007 від 22.02.2018 року у складі заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції Спасова Антона Олексійовича, старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції Онипсенка Анатолія Анатолійовича, слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції Тюріна Олега Васильовича, слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції Журавля Вадима Григоровича дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Деснянського районного суду м. Києва, ідентифікаційний код юридичної особи 02896779, юридична адреса: 02225, м. Київ, проспект Маяковського, 5-В, контакт центр суду 0-800-501-492, e-mail: inbox@ds.ki.court.gov.ua, голова суду Лобанов Володимир Андрійович, тел. НОМЕР_1.

Зобов'язати службових осіб Деснянського районного суду м. Києва надати тимчасовий доступ до документів, а саме до справи № 754/14552/18 (провадження № 1-кс/754/3660/18), можливість ознайомитися із нею та зробити копії:

-журналу судового засідання від 16.11.2018 року у справі № 754/14552/18 (провадження № 1-кс/754/3660/18), в якому в якому було допитано у якості свідка ОСОБА_8 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018100030001789 від 26.02.2018 року;

-технічного запису (звукозапису) судового засідання від 16.11.2018 року у справі № 754/14552/18 (провадження № 1-кс/754/3660/18), в якому було допитано у якості свідка ОСОБА_8 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018100030001789 від 26.02.2018 року;

-копій матеріалів кримінального провадження №12018100030001789 від 26.02.2018 року, долучених до клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Німака В.В. про проведення допиту свідка, що знаходиться у матеріалах справи № 754/14552/18 (провадження № 1-кс/754/3660/18).

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 28.03.2019 р. 28.04.2019 р.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області Т. І. Гармаш