Ухвала суду № 80847654, 01.04.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

01.04.19 200/3016/19

1-кс/200/3146/19

У Х В А Л А

01 квітня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьов Є.С. по кримінальному провадженню №42018040000000028 від 16.01.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

27 березня 2019 прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьов Є.С., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В своєму клопотанні прокурор зазначає, що слідчим відділом Управління служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42018040000000028 від 16.01.2018 року про те що, службові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області, умисно, зловживаючи службовим становищем, в інтересах третіх осіб, не вжили, передбачені законом заходи щодо повноти нарахування та сплати (плати за землю), що спричинило до заниження податкового зобов'язання з орендної плати, чим завдали шкоди державному бюджету України в особливо великому розмірі за ч. 2 ст. 364 КК України та відносно посадових осіб ТОВ «Караван Дніпропетровськ» за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлені розбіжності у нормативній грошовій оцінці землі, на підставі отриманих витягів з Державного земельного кадастру про нормативно грошову оцінку. Однак, незважаючи на проведену роботу, не залучено до нарахування та сплати орендної плати у перевіряємому періоді ТОВ «Караван Дніпропетровськ» розрахункова сума заниженого податкового зобов'язання 26 574, 0 тис. грн. Згідно наказу ДФС України від 09.07.2015 року №484 «Про функціональні повноваження структурних підрозділів територіальних органів ДФС» передбачено здійснення аналізу наявних та можливих схем ухилення від оподаткування під час плати за землю та забезпечення перевірочних заходів з питань.

Крім того встановлено, що службові особи ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» (код 33159964) у період 01.01.2016 - 31.12.2017 року, діючи в порушення п.288.5, п.288.7 ст.288, п. 289.1 ст.289 Податкового кодексу України від 02.12.10 № 2755-VI із змінами та доповненнями, навмисно ухилились від сплати орендної плати за земельні ділянки, розташованими за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2, на суму понад 5,0 млн. грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можливо причетні посадові особи ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» директор ОСОБА_2, який для зв'язку використовує номери мобільного оператора ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, колишній директор ОСОБА_3, НОМЕР_4, заступник директора ОСОБА_4, використовує номер телефону НОМЕР_5, засновник ОСОБА_5, НОМЕР_6.

З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні мобільного оператора ПрАТ «Київстар» (ОКПО 25017674) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ПрАТ «Київстар» (ОКПО 25017674), у володінні якого знаходиться інформація, про доступ до якої порушено клопотання, в суд не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить :інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація знаходиться у володінні мобільного оператора ПрАТ «Київстар», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьов Є.С. по кримінальному провадженню №42018040000000028 від 16.01.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Керівнику ПрАТ «Київстар» (ОКПО 25017674), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, надати оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Дейнегі Віталію Сергійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Ранчукову Дмитру Йосиповичу доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», а саме документів з інформацією про телефонні з'єднання абонентів власників терміналу мобільного зв'язку та абонентських номерів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 у період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2018 року по дату проведення тимчасового доступу та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; 2) інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; 3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувались сім картки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, 4) типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення) (без розкриття їх змісту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), пере адресація, тощо; 5) дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; 6) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про отримання дозволу на інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформаціїї, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Руснак