Ухвала суду № 80846932, 01.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/12990/19

Провадження № 1-кс/761/9285/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Овсеп'ян Т.В., за участю: секретаря судового засідання - Мартіросян Л.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцова Георгія Олександровича про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018100100001814 від 14.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190; ч.1 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцова Георгія Олександровича про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018100100001814 від 14.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190; ч.1 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що Шевченківським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100100001814 від 14 лютого 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190; ч.1 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України, в рамках якого повідомлено про підозру ОСОБА_2

Зі змісту клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та зловживання довірою, умисно, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, в кінці серпня 2017 року, підшукали об'єкт злочинного посягання - квартиру АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_3

В подальшому, ОСОБА_2 та невстановлена слідством особа, у невстановлений слідством спосіб, підробили рішення Петровського районного суду м. Донецька, справа №2-1977/2007, виданого 16.08.2007 року, зі змісту якого право власності на квартиру АДРЕСА_1, значиться за ОСОБА_2, з метою подальшого його використання під час шахрайських дій з продажу вказаного нерухомого майна.

02.11.2017 року, ОСОБА_2 та невстановлена слідством особа, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу м. Києва, ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_2, що в Шевченківському районі міста Києва, діючи за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5, в розмірі 669 250 гривень, відчуживши останній квартиру АДРЕСА_1, право власності на яку не мали, згідно договору купівлі продажу квартири, тим самим заподіявши збитків в особливо-великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст.190 КК України.

11.03.2019 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Також, встановлено, що ОСОБА_2, значиться засновником, директором, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БІЛІТОН» код 41840725.

Відповідно до відомостей що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ "БІЛІТОН" місце знаходження реєстраційної справи юридичної особи зазначено Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація.

На підставі ч.1 ст.98 КПК України постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Васильченка М.І. від 20.03.2019 визнано речовим доказом корпоративні права ТОВ «БІЛІТОН» код 41840725.

З метою відшкодування майнової шкоди і забезпечення цивільного позову в кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації майна як виду покарання,запобігання незаконному відчуженню корпоративних прав ТОВ «БІЛІТОН» код 41840725 та заволодіння ними сторонніми особами, конфіскацією корпоративних прав підозрюваного, прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_2

В судове засідання прокурор Тонканцов Г.О. не з'явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Враховуючи положення ч.1 ст.172 КПК України неприбуття прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, Шевченківським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100100001814 від 14 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. 11.03.2019 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Правилами ч.10 ст.170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до положень ст.167 ГК України: корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

ОСОБА_2 значиться засновником, директором, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БІЛІТОН» код 41840725, розмір статутного капіталу 2027654 грн. 40 коп.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту з метою запобігання незаконного відчуження корпоративних прав ТОВ «БІЛІТОН», а також оскільки санкція статті Кримінального кодексу України, за якою підозрюється ОСОБА_2, передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

В той же час, слідчий суддя вважає необґрунтованими доводи клопотання про накладення арешту саме з метою відшкодування майнової шкоди, оскільки на даному етапі кримінального провадження цивільний позов не заявлений.

Керуючись ст. ст. 131; 132; 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцова Георгія Олександровича про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018100100001814 від 14.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190; ч.1 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вигляді 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЛІТОН» код 41840725 у розмірі 202765 гривень 40 копійок.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя