Ухвала суду № 80846127, 20.03.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/4449/19

Справа № 760/7696/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Моренко В.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Братка Т.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Ковалем Р.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111030000121 від 23.04.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, до якої входять ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, та директор ТОВ Ідеал» (код за ЄДРПОУ 20017735) ОСОБА_6 з метою реалізації розробленої ними злочинної схеми з привласнення протягом 2017р. бюджетних коштів при здійсненні фінансово-господарських операцій з військовою частиною А0312 (код 08186487) з постачання регенеративних патронів РП-5М у кількості 400 штук на загальну суму 3 295 000 грн., використовували підконтрольні ним підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Проджо» (код за ЄДРПОУ 40822003), ПП «Вента-Софт» (код за ЄДРПОУ 41093589), а також в якості транзитного підприємства використали ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код ЄДРПОУ 39510099), яке реалізувало в адресу В/Ч А0312 (код 08186487) придбані у ТОВ «Ідеал» регенеративні патрони у зазначеній кількості.

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання призначення (розпорядження) командира ВЧ А0108 (центральне управління військ РХБ захисту) від 10.02.2017р. № 343/4/2/261 щодо зобов'язання В/Ч А0312 здійснити закупівлю регенеративних патронів РП-5 було прийнято рішення (протокол № 13 від 28.02.2017р.) про проведення відкритих торгів відповідно до закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. № 922-VIII (із змінами та доповненнями), що було оприлюднено на веб-порталі PROZORRO.

За результатами проведених В/Ч А0312 відкритих торгів у березні 2017р. за участі двох учасників: ТОВ «Євро Інвестінг Буд» (код за ЄДРПОУ 40593409) та ТОВ «Ідеал» (код за ЄДРПОУ 20017735), останнє стало переможцем тендеру щодо поставки регенеративних патронів РП-5М (теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої) у кількості 400 штук на загальну суму 3295000грн., та між В/Ч А0312 та ТОВ «Ідеал» було укладено договір № 18 від 07.04.2017р.

07.07.2017р. за вх. № 3080 до В/Ч А0312 надійшов лист начальника управління захисту економіки в Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції про те, що під час проведення співробітниками управління моніторингу договорів щодо постачання продукції та виконання робіт за державні кошти було виявлено, що ТОВ «Ідеал» рішенням Адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 02/57-рш від 09.06.2016 було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене п.4 ч.2 ст. 6 та п.1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

07.07.2017р. за вих. № 1/1048 військовою частиною А0312 було надіслано лист директору ТОВ «Ідеал» з проханням надати роз'яснення щодо вказаного обвинувачення та, у разі наявності, документи, які спростовують дану інформацію або підтверджують непричетність ТОВ «Ідеал» до вказаного факту.

В результаті не надання до В/Ч А0312 службовими особами ТОВ «Ідеал» інформації та підтверджуючих документів, керівництвом В/Ч А0312, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та відповідно до протоколу засідання тендерного комітету В/Ч А0312 № 57 від 03.08.2017р. було розірвано дію договору від 07.04.2017р. № 18, та з ТОВ «Ідеал» підписано додаткову угоду № 1 від 03.08.2017р. до договору № 18 від 07.04.2017р., якою у відповідності до п.7.5 Договору Сторонами припинено виконання взятих на себе зобов'язань без відшкодування збитків.

Крім того, встановлено, що 13.04.2017р. В/Ч А0312 на виконання умов договору № 18 від 07.04.2017р. в УДКСУ у Макіївському районі Полтавської обл. було взято бюджетні зобов'язання на загальну суму 3 295 000грн. (реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 24 від 13.04.2018р.), які були зняті 09.08.2017р. В/Ч А0312 (реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 56 від 03.08.2017р.).

За результатами повторно проведеної В/Ч А0312 процедури закупівлі даних регенеративних патронів РП-5, ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код ЄДРПОУ 39510099) стало переможцем тендеру та 03.11.2017р. між В/Ч А0312 та ТОВ «СТО Ленд Ровер» укладено договір № 64 про закупівлю товарів за державні кошти-регенеративних патронів РП-5М в кількості 400 шт. на загальну суму 3 280 000 грн.

За результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ «СТО Ленд Ровер» із використанням інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено, що підприємство здійснило закупівлю регенеративних патронів РП-5М у ТОВ «Ідеал» згідно податкової накладної № 1 від 26.10.2017р. на суму 1 785 960 грн. у кількості 220 шт. та податкової накладної № 1 від 10.11.2017р. на суму 1 461 240 грн. у кількості 180 шт.

Разом з тим, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ «Ідеал» (код 20017735) із використанням інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено відсутність даних про придбання ТОВ «Ідеал» вказаних регенеративних патронів.

В ході досудового розслідування встановлено, що при проведенні В/Ч А0312 повторних відкритих торгів із закупівлі регенеративних патронів, найбільш економічно вигідною була пропозиція одного з 4-х учасників торгів - ТОВ «Айлого», яким до тендерної документації надано паспорт на «Патрон регенеративний РП-5М № ВП 00243.000ПС» на партію РП-5М в кількості 1000 шт., виготовлену 21.03.2017р. на підприємстві Теміртауського електромеханічного комбінату (Республіка Казахстан), в якому було виявлено невідповідність реквізитів підприємства-виробника реквізитам відтиску печатки на даному паспорті, що в свою чергу викликало сумніви в його дійсності. З метою підтвердження або спростування даної інформації В/Ч А0312 за вих. № 1/1415 від 07.09.2017р. надіслано запит до Теміртауського електрометалургічного комбінату. 11.09.2017р. до В/Ч А0312 за вх. № 4046 надійшла відповідь про те, що цим підприємством регенеративні патрони не виготовляються, відтиски печатки відділу технічного контролю підприємства-замовника в журналі реєстрації печаток і штампів не зареєстровані, наявні в паспорті підписи начальника ВТК і керівника підприємства не відповідають зразкам підписів.

Разом з тим, ТОВ «СТО Ленд Ровер» під час процедури закупівлі до в/ч А0312 не було надано документів щодо походження регенеративних патронів, поставку яких вони мали здійснити, у зв'язку з чим є підстави вважати, що службові особи В/Ч А0312 у змові з посадовими особами ТОВ «СТО Ленд Ровер» та ТОВ «Ідеал» здійснено розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі регенеративних патронів РП-5, та в дійсності дані регенеративні патрони РП-5М до в/ч А0312 в кількості 400 шт. не поставлялись.

24.01.2019р. на виконання ухвали Солом'янського районного суду м. Києва від 26.12.2018р. здійснено огляд всіх регенеративних патронів РП-5, які знаходяться на території сховища № 14, інв. №2/14 В/Ч А0312 за адресою: 39431, Полтавська обл., Машівський р-н., с. Селещина-1, вул. Центральна, б. 1, в результаті чого встановлено регенеративні патрони РП-5М, придбані В/Ч А0312 у 2017р. у ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099) у кількості 13 штук, а саме 3 штуки регенеративних патронів РП-5М знаходились у целофанових пакетах, не в ящику, а саме: РП-5М 02-17-90-38 125; РП-5М 03-17-90-109 203; РП-5М 02-17-90-38 124. 10 штук регенеративних патронів РП-5М знаходились у дерев'яному ящику, опломбованому пломбами з номером «90», на ящику написи «90» РП-5М 10 шт.; Беречь от огня, Верх не бросать,не кантовать РП-5М П№381, Я№56; при знятті пломб та вскритті ящика на внутрішній стінці кришки ящика встановлено бірку з написами: «Упаковочный лист, изделие РП-5М, партия №381, ящик №56, количество изделий в ящике 10 штук, номера с 561 по 570, упаковку произвёл Якимов, треугольный оттиск ОТК1, дата упаковывания 07-17», в якому виявлено 10 регенеративних патронів РП-5М,а саме: РП-5М 07-17-90-381 561, РП-5М 07-17-90-381 562, РП-5М 07-17-90-381 563, РП-5М 07-17-90-381 564, РП-5М 07-17-90-381 565, РП-5М 07-17-90-381 566, РП-5М 07-17-90-381 567, РП-5М 07-17-90-381 568, РП-5М 07-17-90-381 569, РП-5М 07-17-90-381 570.

Оглядом встановлено, що регенеративний патрон РП-5М представляє металевий контейнер зеленого кольору розмірами 210 мм у висоту, 197 мм у довжину, 75 мм у ширину, з 3-ма технічними герметично закритими отворами, опломбованими заводськими пломбами «90 ОТК» для підключення до ізолюючого протигазу та запуску його в дію.

Також, під час огляду сховища № 14, інвентарний номер 2/14 встановлено 16 ящиків, в опломбованому стані з написами «РП-5М, 90, V-18, П№24, та номерами ящиків від 21 по 36» з регенеративними патронами РП-5М, придбаними В/Ч А0312 у 2018р. по 10 регенеративних патронів у ящику у загальній кількості 160 штук.

У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, зокрема, з метою проведення судово-товарознавчої експертизи регенераторного патрону РП-5, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Військової частина А0312 (код за ЄДРПОУ 08186487), розташованої за адресою: Полтавська обл., Машівський р-н., с. Селещина-1, вул. Центральна, б. 1, та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Братко Т.О. не з'явився, проте 20.03.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий Братко Т.О. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, перебуває у володінні Військової частина А0312 (код за ЄДРПОУ 08186487), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Братка Тараса Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Сидоржевському Олександру Миколайовичу, заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцькому Дмитру Юрійовичу, старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Братку Тарасу Олександровичу, Сергійку Олександру Васильовичу, Яковчуку Олександру Петровичу, Кравченку Євгену Володимировичу, Бойко Надії Валеріївні, Сікалу Сергію Михайловичу, слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Фурсі Олександрі Олексіївні, Бабич Анні Віталіївні, Ломовцеву Максиму Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Військової частина А0312 (код за ЄДРПОУ 08186487), розташованої за адресою: Полтавська обл., Машівський р-н., с. Селещина-1, вул. Центральна, б. 1, з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- оригіналів всієї первинної договірної, бухгалтерської документації Військової частини А0312 (код за ЄДРПОУ 08186487) щодо придбання в період 2015р. - 1-й квартал 2019р. регенеративних патронів РП- 5М різних модифікацій у всіх юридичних та фізичних осіб - постачальників зазначеної продукції (договорів (угод) з додатками, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі ТМЦ (виконаних робіт, наданих послуг), копій рахунків-фактур, платіжних доручень та банківських виписок про перерахування коштів, документів, які засвідчують якість (безпечність) товарно-матеріальних цінностей, сертифікатів якості на походження товарно-матеріальних цінностей, документів ділового листування);

- оригіналів документів складського та балансового обліку Військової частини А0312 (код за ЄДРПОУ 08186487) за період 2015р. - 1 квартал 2019р. щодо обліку регенеративних патронів РП-5М (включаючи операції з оприбуткування, зберігання, внутрішнього переміщення та видачі з складських приміщень, включаючи передачу на інші військові частини, їх залишків станом на 20.03.2019р.);

- оригіналів всієї первинної договірної, бухгалтерської документації Військової частини А0312 (код за ЄДРПОУ 08186487) щодо подальшого постачання в адресу юридичних та фізичних осіб - суб'єктів господарської діяльності, або передачі в адресу інших військових частин в період 2015р. - 1-й квартал 2019р. регенеративних патронів РП-5М різних модифікацій, придбаних у зазначений період (договорів (угод) з додатками, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі ТМЦ (виконаних робіт, наданих послуг), копій рахунків-фактур, платіжних доручень та банківських виписок про перерахування коштів, документів, які засвідчують якість (безпечність) товарно-матеріальних цінностей, сертифікатів якості на походження товарно-матеріальних цінностей, документів ділового листування).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк