Ухвала суду № 80844773, 27.03.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3388/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., за участю секретаря Ковальчука О.М., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кутового Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Кутовий Д.В. звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №420019101070000001 від 08.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №420019101070000001 від 08.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року за попередньою змовою групою осіб директор комунальної установи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський молодіжний центр» ОСОБА_2 та її заступник ОСОБА_3, спільно з керівниками суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Максфікт Проктс» (код ЄДРПОУ 38940067), ТОВ «Дельта Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39455782) та ТОВ «Лайтмент-Групс» (код ЄДРПОУ 41676810), уклали договори про надання послуг, на загальну суму, приблизно 3 млн. грн. Однак, фактично вказані послуги не надавались, бюджетні кошти обготівковувались зазначеними суб'єктами господарювання та разом із документами надавались ОСОБА_2 та/або ОСОБА_3, після чого розподілялись.

Крім того, аналізом діяльності ТОВ «Максфікт Проктс» (код ЄДРПОУ 38940067), ТОВ «Дельта Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39455782) та ТОВ «Лайтмент-Групс» (код ЄДРПОУ 41676810) встановлено ознаки, що підтверджують фіктивність їх господарської діяльності, зокрема: перебувають на податковому обліку у Шевченківському районі міста Києва, зареєстровані за однією адресою, податкова звітність подається з однієї ІР-адреси, банківські рахунки відкриті в одних банківських установах, відсутні наймані працівники.

Прокурором зазначено, що з метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме до інформації по рахунку НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня); рахунку НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня), щодо: суми грошових коштів, які знаходились на вказаних рахунках станом на 23.03.2018; руху грошових коштів по рахункам із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 23.03.2018 по дату закриття вказаних рахунків; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для зарахування та руху коштів по вказаним рахункам за період з 23.03.2018 по дату закриття рахунків.

Зазначені інформація та документи, за переконанням прокурора, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення отримати в інший спосіб неможливо.

Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Зазначені в клопотанні прокурора документи містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів наявність у досудового розслідування обґрунтованих підстав вважати, що зазначені вище документи, які знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), нададуть стороні обвинувачення можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, є достатні та обґрунтовані підстави для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Кутового Д.В., в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №420019101070000001 від 08.01.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Уповноваженим особам АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Кутовому Д.В. тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по рахунку НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня), рахунку НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня) щодо: суми грошових коштів, які знаходились на вказаних рахунках станом на 23.03.2018; руху грошових коштів по рахункам із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 23.03.2018 по дату закриття вказаних рахунків; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для зарахування та руху коштів по вказаним рахункам за період з 23.03.2018 по дату закриття рахунків, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в електронному вигляді та на паперових носіях.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. В. Васильченко