Ухвала суду № 80844311, 26.03.2019, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
26.03.2019
Номер справи
758/3884/19
Номер документу
80844311
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3884/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тарасенка Романа Ігоровича, в рамках кримінального провадження № 32016100110000173 від 28.07.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч. 1 ст. 212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тарасенко Р.І., звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В., про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи використовуючи ПАТ «Банк Професійного фінансування», ПАТ «Авант Банк», ПАТ «Портал Банк», ПУАТ «Смарт Банк», ПАТ «Укрбудінвест Банк», ПАТ «КБ «Гефест», в період 2014-2015 років, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ «Васа Актив» (код 39305200), ТОВ «Уск Будмонтаж» (код 39272212), ТОВ «Євромакс ЛТД» (код 39401611), ТОВ «Калина Трейд» (код 38360124), ТОВ «Полумін Агро» (код 39099623), ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма» (код 37853859), ТОВ «Агроміг» (код 39466071), ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус» (код 38879684), ТОВ «Класик плюс» (код 38978106), ПП «Нове село» (код 36150351), ПП «ПрофітЦ» (код 35824009), ТОВ «Толедо» (код 39035690), ТОВ "Толмін" (код 40018317), ТОВ "Біопс Груп" (код 40550957), ТОВ «Октобертайм» (код 39420021), ТОВ «УСК Едельвейс» (код 38800703), ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт» (код 36695082), ТОВ «Валіо Груп» (код 39200771), ТОВ «Алторг» (код 39492942), ТОВ «Фінансова Компанія «КУБ» (код 32999754), ТОВ «Рахсер Трейд» (код 39493016), ТОВ «Сентент-Групп» (код 38845241), ТОВ «Терріус» (код 39204692), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Травіан» (код 37438325), ТОВ «Фондовий Форекс» (код 37552636), ТОВ «ГРУ-М» (код 39189727), ТОВ «Імперіал Агро» (код 39189711), ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг» (код 38414567) ТОВ «Торгівельний Дім Сєвєродонецького «Об'єднання Склопластик» (код 33104475), ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність» (код 31714697), ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв» (код 24932642), ТДВ "СК "Актив-Гарант" (код 36183979), ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь» (код 24559002), ТДВ «Велика Страхова Компанія» (код 37045707), ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код 33908322), ТОВ «Донколсалтаудит» (код ЄДР 33913531), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал» (код 36992835), ТОВ «П ТА М» (код 39196975), ТОВ «Марк-1» (код 39197015), ПАТ «Лізингова Компанія «ПриватАгро» (код 36925749), ТОВ «Наш Добробут» (код 38102514), ТОВ «Арт Трейдінг» (код 39335550), ТОВ «Новобуд-1» (код 39342939), ТОВ «Траст-Консалт Лтд» (код 39343329), ТОВ «Консалтингова Компанія «Інвесттранс» (код 39974228), ТОВ «Юновест» (код 39150993), ТОВ «Ренаксон» (код 35416048), ТОВ «ПрестижПлюс» (код 37208627), ТОВ «Калина Трейд» (код 38360124), ТОВ «Національний Розвиток» (код 39075377), ТОВ «Інноваційно-Технологічний Інститут «Сучасні Рішення» (код 39075508), Благодiйна Органiзацiя «Фонд Допомоги АТО» (код 39699027), Благодiйна Органiзацiя «Фонд Військових АТО» (код 39700860), ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт» (код 38451090), ТОВ «Кредитна Компанія «Аверс» (код 38544263), ТОВ «Ерве-17-Шева» (код 39176079), ТОВ «Макс І Трейд» (код 39189706) та ряду фізичних осіб, а саме: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13) із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв'язку з чим умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах.

Документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у банківській установі АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) необхідно вилучити для дослідження, проведення перевірки, а також встановлення осіб, які підписували дані документи, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по вказаних рахунках.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), у зв'язку з чим, слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

До суду від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, в якій внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його часткове задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с. 7-11) встановлено, що відомості щодо юридичних осіб, відносно яких порушуються питання в даному клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, не внесені до такого реєстру, зокрема щодо ПП «Юг- Мет» (код ЄДРПОУ 41221319) та ТОВ «Кредит Світ» (код ЄДРПОУ 41123424), крім того в матеріалах вказаного клопотання відсутні протоколи допитів посадових осіб, з яких вбачалась фіктивність створених фірм.

Враховуючи те, що було доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тарасенка Романа Ігоровича, в рамках кримінального провадження № 32016100110000173 від 28.07.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч. 1 ст. 212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити;

Надати слідчим сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко Марії Леонідівні, Тарасенку Роману Ігоровичу, Шуліці Артему Олександровичу, Плигач Тетяні Олегівні, Ігнатенко Надії Вікторівні тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів стосовно ТОВ «Белфор стар груп» (ЄДРПОУ 42037766), що знаходяться у банківській установі АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 30, а саме:

-електронних документів роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування, особа на яку зареєстрована дана картка та її ІПН), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ТОВ «Белфор стар груп» (ЄДРПОУ 42037766) рахунок: №26004000021703 (код валюти - 980), № 26009879558001 (код валюти - 980), з дати відкриття по теперішній час, заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт - ТОВ «Белфор стар груп» (ЄДРПОУ 42037766) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

-довіреності ТОВ «Белфор стар груп» (ЄДРПОУ 42037766) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Белфор стар груп» (ЄДРПОУ 42037766), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

-платіжних доручень ТОВ «Белфор стар груп» (ЄДРПОУ 42037766) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;

-заяв на видачу готівки ТОВ «Белфор стар груп» (ЄДРПОУ 42037766);

-заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ «Белфор стар груп» (ЄДРПОУ 42037766) рахунок: №26004000021703 (код валюти - 980), № 26009879558001 (код валюти - 980);

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк" ТОВ «Белфор стар груп» (ЄДРПОУ 42037766);

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк";

- актів передачі ключів програмного комплексу „BankOn-Line" по рахунку ТОВ «Белфор стар груп» (ЄДРПОУ 42037766) рахунок: №26004000021703 (код валюти - 980), № 26009879558001 (код валюти - 980);

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя В.В. Гребенюк

Попередній документ : 80844309
Наступний документ : 80844314