Ухвала суду № 80839387, 26.03.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/23873/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання – Гарячої Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240000000283

ВСТАНОВИЛА:

21.03.2019 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ЗАТ «Альфа-Банк».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що: «На адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки за фактом подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» за 2016-2017 роки.

В ході досудового розслідування встановлено, що інспектор роти № 2 УПП в Хмельницькій області ДПП НП України лейтенант поліції ОСОБА_2 будучи відповідно до підпункту «з» пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб’єктом, на якого поширюється дія цього Закону, не відобразив у власних електронних деклараціях за 2016 та 2017 роки об’єкт нерухомості, що перебуває у його власності - житлову квартиру площею 52,7 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, а також діюче фінансове зобов’язання - іпотека ЗАТ «Альфа-Банк» в розмірі 72500,00 Доларів США.

Під час письмового опитування, ОСОБА_2 повідомив, що дану квартиру придбали для нього батьки і про її існування він не знав. Однак, на пропозицію надати документи щодо реєстрації права власності на даний об’єкт нерухомості та отримання іпотеки, якими підтверджувались чи спростовувались його докази, останній повідомив, що вони втрачені.

Відповідно до інформаційної довідки № 124656776 від 21.05.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта за нерухомим майном, яке знаходиться за адресою адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано іпотеку 25.03.2008 на підставі договору № 1137 від 25.03.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_3, де вказано розмір зобов’язання 725000 доларів США, іпотекодаівець ОСОБА_2, РПВН: 22299648, іпотеко держатель ЗАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1, місцезнаходження: м. Київ, вул. Десятина, 4/6), а також його Хмельницького відділення ЗАТ «Альфа-Банк» (місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 9/1).

Під час досудового розслідування, з метою перевірки показань ОСОБА_2, матеріалів перевірки Хмельницького управління ДВБ Національної поліції України щодо подання недостовірної інформації до декларації ОСОБА_2, проведення почеркознавчої експертизи, з метою встановлення усіх фактичних обставин, набуття права власності на вищевказане майно та неможливість їх отримання іншим чином, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, розкриття злочину, зібрання достатньої доказової інформації на підтвердження провини підозрюваних осіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ЗАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1, місцезнаходження: м. Київ, вул. Десятина, 4/6), а також його Хмельницького відділення ЗАТ «Альфа-Банк» (місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 9/1).

Вказані документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування виникла необхідність ознайомитися із вказаними документами, провести їх огляд, почеркознавчу експертизу ат інші слідчі (розшукові0 та процесуальні дії, під час здійснення досудового розслідування з метою отримання доказової інформації, та відомостей, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.»

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов’язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому Хмельницького управління ДВБ НП України, або за його дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ЗАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1, місцезнаходження: м. Київ, вул. Десятина, 4/6), а також його Хмельницького відділення ЗАТ «Альфа-Банк» (місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 9/1), а саме: інформації про всі банківські рахунки, рух коштів по них та підтверджуючі документи проведення відповідних банківських операцій (заяви про видачу готівки, перерахунок коштів, чеки, векселя, квитанції, тощо), які зареєстровані за громадянином ОСОБА_2, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, а також інформації по банківських рахунках, через які здійснюється погашення зобов’язання та виконання ОСОБА_2 договору іпотеки № 1137 від 25 березня 2008 року на об’єкт обтяження - квартири № 90, що знаходиться в м. Хмельницькому, по вул. Шевченка, в будинку № 11,де іпотекодержателем виступає ЗАТ «Альфа-банк», а іпотекодавцем – ОСОБА_2, всіх підтверджуючих документів про проведення відповідних банківських операцій.

Службовим особам ЗАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1, місцезнаходження: м. Київ, вул. Десятина, 4/6), а також його Хмельницького відділення ЗАТ «Альфа-Банк» (місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 9/1), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 25 квітня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя