YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 80838580, 27.03.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

27.03.2019

Номер справи

766/8887/18

Номер документу

80838580

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/8887/18

н/п 1-кс/766/4823/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2019 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

Слідчого судді Мусулевського Я.А.

за участю секретаря судових засідань Лисишиної В.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні клопотання адвоката Болтушенко Дмитра Володимировича, який діє в інтересах ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 про скасування арешту,

ВСТАНОВИВ:

Заявник звернувся до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 17.05.2018 року, у справі №766/8887/18 (провадження №№1-кс/766/5844/18) на таке майно:

- коробку від планшету марки «Ipad Pro ІМЕІ: НОМЕР_3;

- товарний чек № КГ 00153598 від 29.12.2017 на імя ОСОБА_3;

- флеш носій «Тranscend» обємом 32 GB;

- коробка від мобільного телефону марки «Iphone Х», ІМЕІ НОМЕР_2;

- паспорт для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1

- паспорт для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2;

- мобільний телефон марки «Iphone Х»;

- планшет «Ipad» ІМЕІ: НОМЕР_3

- документи на будинок № АДРЕСА_7;

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 18.05.2018 року, у справі №766/8887/18 (провадження №№1-кс/766/5967/18), накладено арешт на вилучене у ході обшуку від 15.05.2018 р., майно, а саме:

- кошти, а саме купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 10 шт, які поміщено до сейф-пакету № 4481206;

- кошти, а саме купюри номіналом 100 грн у кількості 6 шт, номіналом 200 грн. у кількості 25 шт., номіналом 500 грн. у кількості 26 шт., купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 12 шт, поміщено до сейф-пакету № 4481204;

- вироби з металу жовтого кольору: ланцюжок, дві сережки, дві каблучки, поміщено до сейф-пакету № 4481205;

- вироби з металу жовтого кольору: три каблучки, поміщено до сейф-пакету № 4478604;

- мобільний телефон Айфон, imei номер НОМЕР_4 з сім-карткою МТС НОМЕР_1, поміщено до сейф-пакету № 4478605.

Зобов'язати слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження відносно зазначених в ухвалах злочинів, у рамках якого накладався арешт вищевказаного майна, повернути його власникам: ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 особисто або їхньому представнику Болтушенку Дмитру Володимировичу.

В обґрунтування вимог зазначив, що ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 17.05.2018 року, за клопотанням старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області, в рамках кримінального провадження №12018230000000201, у справі №766/8887/18 (провадження №№1-кс/766/5844/18), накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 15-16.05.2018 р. за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

1 тканеву кобуру чорного кольору;

2 перчатки чорного кольору;

3 коробку від планшету марки «Ipad Pro ІМЕІ: НОМЕР_3;

4 товарний чек № КГ 00153598 від 29.12.2017 на імя ОСОБА_3;

5 флеш носій «Тranscend» об'ємом 32 GB;

6 сім карта оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5;

7 коробка від мобільного телефону марки «Iphone Х», ІМЕІ НОМЕР_2;

8 копія договору про надання послуг охоронної сигналізації від 21.03.2018 за адресою: м. Ірпінь, вул.. Вітоводського, 2;

9 паспорт для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1

10 паспорт для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2;

11 мобільний телефон марки «Iphone Х»;

12 планшет «Ipad» ІМЕІ: НОМЕР_3

13 документи на будинок № АДРЕСА_7;

14 ланцюжок з металу сірого кольору;

15 коробка від мобільного телефону марки «Рrestigio», ІМЕІ: НОМЕР_6, НОМЕР_7;

16 тримач для сім картки НОМЕР_8;

17 картка магазину «Цитрус» з чорновими записами;

18 два аркуша паперу з чорновими записами;

19 чотири булавки із металу срібного кольору, два з яких з биркою;

20 одна сережка з металу жовтого кольору;

21 одна сережка «гвинтик» з металу жовтого кольору;

22 кільце з металу жовтого кольору з камінцем прозорим;

23 дві господарські сумки у клітинку синього кольору,

Скаржник зазначає, що частина вищезазначеного майна, на яке накладено арешт, належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме, речі під номерами 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, вищезазначеного переліку:

- коробку від планшету марки «Ipad Pro ІМЕІ: НОМЕР_3;

- товарний чек № КГ 00153598 від 29.12.2017 на імя ОСОБА_3;

- флеш носій «Тranscend» обємом 32 GB;

- коробка від мобільного телефону марки «Iphone Х», ІМЕІ НОМЕР_2;

- паспорт для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1

- паспорт для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2;

- мобільний телефон марки «Iphone Х»;

- планшет «Ipad» ІМЕІ: НОМЕР_3

- документи на будинок № АДРЕСА_7;

Належність вилучених речей ОСОБА_3 (під номерами 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12) доводиться самими цими речами, оскільки разом мобільним телефоном та планшетом, вилучено коробки до них та товарний чек, паспорти для виїзду за кордон видані на ім'я ОСОБА_3 та її доньки ОСОБА_6, а документи на будинок за адресою АДРЕСА_7 видані на ім'я власника цього будинку ОСОБА_3

Відповідно до ухвали слідчого судді, необхідність проведення обшуку була обумовлена інформацією з рапорту УКР ГУНП в Херсонській області, згідно якої, підозрюваний ОСОБА_7 переховується від органів досудового розслідування за адресою АДРЕСА_1 та зберігає там предмети злочинної діяльності та мобільні термінали, які використовувалися ним під час вчинення злочину.

Однак, під час обшуку за цією адресою ОСОБА_7 виявлено не було. Натомість, слідчим встановлено, що вказане помешкання належить гр.. ОСОБА_8, а на момент обшуку, на підставі договору оренди від 15.08.2017 р., там проживала ОСОБА_3 та зберігала своє майно.

Відповідно до довідки про склад сім'ї та акту про не проживання, ОСОБА_7 прописаний та проживає за іншою адресою, АДРЕСА_2, разом з матір'ю ОСОБА_9, братом ОСОБА_10 та сестрою ОСОБА_11

Нотаріально-завіреною заявою ОСОБА_3 доведено, що вона не перебувала у шлюбних стосунках з ОСОБА_7

Також зазначив, що ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 18.05.2018 року, за клопотанням старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області, в рамках кримінального провадження №12018230000000201, у справі №766/8887/18 (провадження №№1-кс/766/5967/18), накладено арешт на вилучене у ході обшуку від 15.05.2018 р., майно, а саме:

1. документи Сім-карти, які поміщено до сейф-пакету № 4481201;

2. розрахункова картка Паб «Приватбанк» № , яка поміщена до сейф-пакету № 4481202;

3. мобільний телефон Наомі 184, imei ,

4. мобільний телефон Nokia 6100,

5. мобільний телефон Nokia 105, imei ,

6. мобільний телефон Nokia 105, imei , із Сім карткою Київстар № , номери 3-6 поміщено до сейф-пакету № 4481203;

7. кошти, а саме купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 10 шт, які поміщено до сейф-пакету № 4481206;

8. кошти, а саме купюри номіналом 100 грн у кількості 6 шт, номіналом 200 грн. у кількості 25 шт., номіналом 500 грн. у кількості 26 шт., купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 12 шт, поміщено до сейф-пакету № 4481204;

9. вироби з металу жовтого кольору сережка та булавка, карта від сім-картки, поміщено до сейф-пакету № 4481207;

10. вироби з металу жовтого кольору: ланцюжок, дві сережки, дві каблучки, поміщено до сейф-пакету № 4481205;

11. коробка від телефону та карта від сім-картки, поміщено до сейф-пакету № 4481209;

12. коробка від мобільного телефону, поміщено до сейф-пакету № 4401856;

13. коробка від мобільного телефону, поміщено до сейф-пакету № 4401808;

14. конверт сім-карткою МТС, поміщено до сейф-пакету № 4401859;

15. перчатки будівельні у кількості 5 шт, поміщено до сейф-пакету № ХО 0014420;

16. коробка від мобільного телефону, поміщено до сейф-пакету № 4478607;

17. перчатки будівельні у кількості 9 шт, поміщено до сейф-пакету № 4401858;

18. конверт сім-карткою МТС, у кількості 2 шт., поміщено до сейф-пакету № 4478603;

19. монокуляр, у кількості 2 шт., поміщено до сейф-пакету № ХО 0017558;

20. коробка, з речовиною рослинного походження, поміщено до сейф-пакету № 4478602;

21. предмет схожий на патрон, поміщено до сейф-пакету № 4478600;

22. взяття, схожі на «Берці», 41 розміру, поміщено до сейф-пакету № ХО 0017560;

23. перчатки будівельні у кількості 2 шт, поміщено до сейф-пакету № 4478601;

24. мобільний телефон Samsung, imei НОМЕР_7, поміщено до сейф-пакету № ХО 0003837;

25. мобільний телефон Nokia та коробка від мобільного телефону, поміщено до сейф-пакету № ХО 00014158;

26. мобільний телефон Nokia 6070 та Сім-картка, поміщено до сейф-пакету № 4478606;

27. вироби з металу жовтого кольору: три каблучки, поміщено до сейф-пакету № 4478604;

28. мобільний телефон Айфон, imei НОМЕР_4 з сім-карткою МТС НОМЕР_1 поміщено до сейф-пакету № 4478605.

Вказані речі були вилучені у ході обшуку, який проводився 15.05.2018 року за адресою АДРЕСА_3, власницею якої є ОСОБА_5, а також її онука ОСОБА_4, яка мешкає разом з нею та її донька ОСОБА_12, яка мешкає за іншою адресою. Тобто, постійно за вищевказаною адресою проживає ОСОБА_5 та ОСОБА_4

Вищезазначене майно, на яке накладено арешт, належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, та її онуці ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, однак, цінними для них є саме речі 7) кошти, а саме купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 10 шт, які поміщено до сейф-пакету № 4481206;

8) кошти, а саме купюри номіналом 100 грн у кількості 6 шт, номіналом 200 грн. у кількості 25 шт., номіналом 500 грн. у кількості 26 шт., купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 12 шт, поміщено до сейф-пакету № 4481204;

10) вироби з металу жовтого кольору: ланцюжок, дві сережки, дві каблучки, поміщено до сейф-пакету № 4481205;

27) вироби з металу жовтого кольору: три каблучки, поміщено до сейф-пакету № 4478604;

28) мобільний телефон Айфон, imei номер НОМЕР_4 з сім-карткою МТС НОМЕР_1, поміщено до сейф-пакету № 4478605.

Інші, вилучені речі цінності для власників не мають.

Вказані речі вилучались разом із документами (коробками, бирками, квитанціями), які підтверджують право власності на них та перебувають в матеріалах кримінального провадження.

В ухвалі слідчого судді від 18.05.2018 року вказано, що необхідність вилучення та накладення арешту на вищевказане майно обґрунтовується тим, що за вказаною адресою проживає ОСОБА_7, який є підозрюваним у кримінальному провадженні №12018230000000201.

Однак, актом про не проживання від 16.07.2018 року за підписом сусідів ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та протоколом обшуку від 15.05.2018 року встановлено, що ОСОБА_7 ніколи за вищевказаною адресою не проживав, а усі речі, що були вилучені належать ОСОБА_5 та ОСОБА_4, які там постійно проживають.

Відповідно до процедури вилучення, вищевказане майно, до моменту його арешту, вважалося тимчасово вилученим.

Скаржник вважає, що накладений арешт на вказане майно, підлягає скасуванню, та як ОСОБА_5,ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не перебувають у будь-яких родинних чи інших відносинах з підозрюваним ОСОБА_7 що підтверджується доданими до клопотання доказами, а саме, нотаріально завіреною заявою ОСОБА_3, довідками про склад сім'ї ОСОБА_7 та місця його реєстрації, копіями паспортів та актами квартального комітету м. Первомайськ про факти проживання.

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та договором оренди за адресами, де проводились обшуки, а саме АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5, ця нерухомість, на момент обшуків та вилучення майна, перебувала у власності та користуванні ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_3, а не ОСОБА_7 чи інших осіб, причетних до вчинення злочинів.

Ці факти також, частково були встановлені ухвалами слідчого судді від 23.11.2018 року та 18.01.2019 року про скасування арешту з рухомого та нерухомого майна, яке належить ОСОБА_5 та її онуці ОСОБА_3

У зв'язку з чим скаржник просить скасувати арешт накладений ухвалами слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 17.05.2018 року та 18.05.2018 року.

Адвокат Болтушенко Д.В. в судове засідання не з'явився, але надав заяву в якій просить розглянути клопотання без його участі, також просить клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явились.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про наступне.

В провадженні слідчого СУ ГУНП в Херсонській області, перебуває кримінальне провадження №12018230000000201 за підозрою ОСОБА_7, 07.11.1983, р.н., ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_8 у вчиненні злочинів, передбаченого ст.ст. 187 ч. 4, 257, 263 ч. 1, 289 ч. 3, 345 КК України.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 17.05.2018 року, за клопотанням старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області, в рамках кримінального провадження №12018230000000201, у справі №766/8887/18 (провадження №1-кс/766/5844/18,) накладено арешт на майно, яке було тимчасовов вилучене 15-16.05.2018 року за адресою: АДРЕСА_6, а саме: