Ухвала суду № 80838414, 01.04.2019, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/1602/19

Провадження № 1-кс/661/677/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2019 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Пилипенко С.В., за участю: секретаря судового засідання Остренко О.О.

розглянувши, внесене в кримінальному провадженні за № 42018230000000193 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області рядового поліції Дяденка О.О., погоджене прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Караваном А.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

встановив:

Слідчий Дяденко О.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням внесеним в кримінальному провадженні за № 42018230000000193 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Караваном А.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування даного клопотання зазначив, що слідчим відділенням Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018230000000193 від 01.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом незаконного одержання бюджетного відшкодування ПДВ посадовими особами ПАТ «Бериславський машинобудівний завод».

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Бериславський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 00211004) в період часу з 01.01.2015 по 30.09.2017 відображали в бухгалтерському та податковому обліку підприємства придбання ТМЦ (запасних частин) від ТОВ «Далс Інтер груп» (код ЄДРПОУ 38148454), яке в свою чергу відображало придбання вказаних ТМЦ (запасних частин) від ряду підприємств, які взагалі не закупають ці ТМЦ (запасні частини), а відображають придбання продуктів харчування, цигарок, іграшок, одягу. Також вказані підприємства не мають складських приміщень, власних або орендованих основних засобів, не подають декларації з податку на прибуток підприємств.

Відповідно до акту документальної планової виїзної перевірки ПАТ «Бериславський машинобудівний завод» № 65/21-22-14-01/00211004 від 02.04.2018 складеного працівниками ГУ ДФС у Херсонській області встановлено, що внаслідок вказаних порушень підприємством завищено бюджетне відшкодування з ПДВ в сумі 112497 грн.

Згідно наявних в матеріалах кримінального провадження документів встановлено, що ТОВ «Далс Інтер груп» використовує наступні розрахункові рахунки:

№ 26056000003070, 26005000008349, 26004999001696, відкриті в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), № 2600611109697, 2605111109697, які були відкриті в філії АТ "Укрексімбанк", м. Херсон (МФО 352639), на даний час перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», № 26006212002858, відкритий в АБ "Укргазбанк" (МФО 320478).

З метою встановлення шляхів протиправного використання отриманих грошових коштів, переведення їх в готівку, легалізації, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26006212002858, відкритому в АБ "Укргазбанк" (МФО 320478), який використовується ТОВ «Далс Інтер груп», з отриманням завірених належним чином копій документів, складених при відкритті банківського рахунку та чеків на отримання готівкових коштів.

В судове засідання слідчий Дяденко О.О. та прокурор Караван А.М. не з'явивлись, надали до суду заяви про розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які охороняються законом, і знаходяться у володінні АТ "Укргазбанк", клієнтом якого є ТОВ «Далс Інтер груп», тобто містять банківську таємницю, та неможливістю іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Саме тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 107 ч.1, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденку Олексію Олександровичу, Зеленському Іллі Сергійовичу, Габузю Олексію Олексійовичу, Хавхуну Івану Володимировичу, Шатохіну Івану Сергійовичу, Лобанову Миколі Миколайовичу та оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Сергієнку Олегу Володимировичу, Куріну Сергію Миколайовичу, Польжку Петру Юрійовичу, які здійснюють оперативне супроводження досудового розслідування, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку № 26006212002858, відкритому в АБ "Укргазбанк" (МФО 320478), зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 16-22, щодо його клієнта ТОВ «Далс Інтер груп» (код ЄДРПОУ 38148454), з можливість їх вилучення за місцем розташування відділення №391/21 АБ "Укргазбанк", розташованому за адресою: Херсонська область м. Нова Каховка, проспект Дніпровський, 19, а саме:

- інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку № 26006212002858, відкритому в АБ "Укргазбанк" (МФО 320478) (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа) на паперовому та електронному носії інформації (диску) в період з часу їх відкриття до 00:00 годин 12.12.2018.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 01.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С. В. Пилипенко