YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Сумська область

/

Роменський міськрайонний суд Сумської області

Ухвала суду № 80837334, 01.04.2019, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Дата ухвалення

01.04.2019

Номер справи

585/803/19

Номер документу

80837334

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № № 585/803/19

Номер провадження 1-кс/585/295/19

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

01 квітня 2019 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області Євтюшенкова В. І., з участю секретаря судових засідань Ковган О.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області Лободи Д.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Буринська слобода» (код ЄДРПОУ 34520322, Сумська область, м. Буринь, вул. Конотопське шосе, 1),

В С Т А Н О В И В:

05 березня 2019 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 14.12.2018 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканкою АДРЕСА_1, було подано заяву до Роменської місцевої прокуратури про вчинення злочину за фактом підроблення невстановленими особами документів СВК «Буринська слобода» про здачу молока.

Відомості за вказаним фактом були внесені слідчим відділенням Роменського ВП ГУНП в Сумській області в ЄРДР № 12018200100001044 від 20.12.2018 року з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно із відомостями № 23885 від 28.11.2018 року з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків ОСОБА_3 отримано у 1-3 кварталі 2018 року від СВК «Буринська слобода» (код ЄДРПОУ 34520322) дохід від надання майна в лізинг та від кооперативу, що заявниця заперечила.

Під час досудового розслідування встановлено, що СВК «Буринська слобода» зареєстрований за адресою: Сумська область, м. Буринь, вул. Конотопське шосе, 1, перебуває на обліку у Буринському відділенні Конотопської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Сумській області. За наданими ОСОБА_3 документами з'ясовано наявність договору оренди ВРХ № 1386 від 12.10.2014, укладеного нею з СВК «Базис+» (код ЄДРПОУ 37352699, юридична адреса: Сумська область, м. Буринь, вул. Франка, 21), в особі голови ОСОБА_4, щодо строкового платного користування даним підприємством коровою, 2012 р.н., з ідентифікаційним номером UA8000094874, що належна ОСОБА_3, до 05.08.2018 року з умовою пролонгації. Правові підстави отримання ОСОБА_3 коштів від СВК «Буринська слобода» у ході досудового розслідування не встановлені.

За показами потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що фактично до лютого 2018 року молоко у неї отримувалось ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешканцем АДРЕСА_2. За попередньо отриманою інформацією ОСОБА_5 здійснював фактичну роботу з прийому молока, зокрема, у мешканців с. Хмелів Роменського району та, перевозив зібране молоко до пункту приймання в с. Андріяшівка Роменського району, звідки воно направлялось на молокозавод в м. Буринь, Сумської області. ОСОБА_5 пояснив, що роботу із збирання молока він здійснював за домовленістю із мешканцем м. Пирятин, Полтавської області ОСОБА_6, який має домовленість на здачу молока до СВК «Буринська Слобода».

За відомостями, отриманими від СВК «Буринська Слобода», між СВК «Буринська Слобода» та ОСОБА_3 був укладений договір оренди ВРХ № 4642 від 11.10.2017; остання є членом СВК «Буринська Слобода» доставку та розрахунок за вироблене молоко від ОСОБА_3 здійснює ФОП ОСОБА_7

У ході досудового розслідування по даному провадженню виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Буринська слобода» (код ЄДРПОУ 34520322, Сумська область, м. Буринь, вул. Конотопське шосе, 1), а саме до:

?статуту СВК «Буринська слобода»;

?рішень, наказів про призначення на посаду та посадових обов'язків голови

ОСОБА_8, колишнього голови ОСОБА_9, їх заступників, головного бухгалтера, бухгалтерів СВК «Буринська слобода», працівників СВК «Буринська слобода», якими складалась податкова звітність даного підприємства за 2018 рік, січень-березень 2019 року;

з можливістю ознайомитись з ними та виготовити з них копії, а також:

?відомостей, звітів щодо приймання молока у населення с. Хмелів Роменського району Сумської області, зокрема, у ОСОБА_3 у 2018 році, січні-березні 2019 року, нарахування та сплати даним особам коштів за здачу молока;

?договору оренди ВРХ № 4642 від 11.10.2017 укладеного між ОСОБА_3 і СВК «Буринська слобода» щодо передачі у строкове платне користування корови та інших договорів, укладених СВК «Буринська слобода» з ОСОБА_3 або іншими особами, які діяли від її імені за довіреністю (дорученням), щодо надання в лізинг майна, оренди ВРХ, зокрема, корів, які діяли в 2018-2019 роках;

?акту прийому-передачі за договором оренди ВРХ № 4642 від 11.10.2017 від 11.10.2017 щодо приймання у користування СВК «Буринська слобода» корови з ідентифікаційним номером UA8000094874;

?заяви ОСОБА_3 про вступ до кооперативу (СВК «Буринська Слобода») від 11.10.2017;

?пам'ятки-згоди члена СВК «Буринська Слобода» ОСОБА_3) на обробку та захист персональних даних від 11.10.2017;

?заяви голови СВК «Буринська Слобода» ОСОБА_9 про внесення змін до Реєстру тварин від 06.10.2017 про реєстрацію з 06.10.2017 СВК «Буринська Слобода» утримувачем корови з ідентифікаційним номером UA8000094874, що належить ОСОБА_3;

?акту приймання-передачі ВРХ на утримання від 11.10.2017 про передачу СВК Кооперативом (СВК «Буринська слобода») члену кооперативу (ОСОБА_3) корови з ідентифікаційним номером UA8000094874;

?документів, відповідно до яких ОСОБА_3 має (мала у 2018 році, січні-березні

2019 року) право на отримання доходу від кооперативу СВК «Буринська слобода»;

?розрахунків, відомостей про отримання ОСОБА_3 у 2018 році та січні-березні 2019 року доходу від майна в лізинг СВК «Буринська слобода»; документів у яких наявні підписи ОСОБА_3 про отримання нею грошових коштів від даного підприємства, або ж іншої особи, якій такі кошти були ввірені для вручення їх ОСОБА_3 у 2018 - 2019 роках;

?документів із відомостями про отримання ОСОБА_3 доходу від діяльності кооперативу - СВК «Буринська слобода» у 2018 році та січні-березні 2019 року;

?довідок із районних державних лікарень ветеринарної медицини щодо обстежень коров, належних мешканцям с. Хмелів Роменського району Сумської області, зокрема ОСОБА_3, з ідентифікаційним номером UA8000094874, виданих у 2018 році та січні - березні 2019 року,

?звітності, яка надавалась СВК «Буринська слобода» до ДФС за 2018 рік та у січні - березні 2019 року;

?документів, щодо отримання СВК «Буринська слобода» у 2018 році та січні - березні 2019 року молока від ОСОБА_5, із зазначенням відомостей про дати приймання молока, його кількість та походження;

?договору між СВК «Буринська Слобода» та ФОП ОСОБА_6 на підставі яких останній здійснював доставку та розрахунок за вироблене молоко ОСОБА_3 у 2018 році та січні - березні 2019 року;

?документів, щодо отримання СВК «Буринська слобода» у 2018 році та січні - березні 2019 року молока від ФОП ОСОБА_6, вручення йому коштів для передачі їх ОСОБА_3 та документів з відміткою про їх отримання останньою;

? документів, щодо отримання ФОП ОСОБА_6 у 2018 році та січні - березні 2019 року молока від ОСОБА_3, ОСОБА_5, із зазначенням відомостей про дати приймання молока, його кількість та походження,

з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи за запитом від СВК «Буринська слобода» отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно із п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.

У даному випадку 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 КК України, тобто такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається підробка документів СВК «Буринська слобода», і даний вид заходів забезпечення кримінального провадження допускається при розслідування кримінальних правопорушень будь якого ступеню тяжкості в тому числі до яких відносяться ч. 1 ст. 358 КК України; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в даному клопотанні, оскільки виникла необхідність в отриманні доступу до вказаних документів, що стосуються вказаного ОСОБА_3 кримінального правопорушення, та це не перешкоджатиме діяльності як СВК «Буринська слобода», так й іншим фізичних чи юридичних осіб, і потреба досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи даної юридичної особи та жодним чином їм не перешкоджають та не обмежують їх; 3) в результаті тимчасового доступу до документів, що знаходяться в СВК «Буринська слобода» може бути виконане завдання, для виконання якого подане дане клопотання, а саме в сукупності з іншими документами та проведеними дослідженнями надасть можливість відповісти на питання щодо наявності складу кримінального правопорушення у певних осіб.

Вказані документи, не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України.

Враховуючи зміст документів, доступ до яких необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи - СВК «Буринська слобода»; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а вилучення оригіналів вказаних документів забезпечить подальше проведення судової почеркознавчої експертизи. Також встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Необхідно вважати, що дані документи, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, і у подальшому можуть будуть використані як доказ у даному провадженні, знаходяться безпосередньо у СВК «Буринська слобода».

Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів у СВК «Буринська слобода».

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Лобода Д.А. не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник СВК «Буринська слобода» на розгляд клопотання не з'явився, про час і місце розгляду справи повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань від нього не надходило (а. с. 23).

В силу ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність об'єднаного кримінального провадження № 12018200100001044 від 20.12.2018 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського ВП Лободою Д.А., доведено, що вказані в клопотанні документи, які знаходяться в СВК «Буринська слобода», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії.

З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Буринська слобода» (код ЄДРПОУ 34520322, Сумська область, м. Буринь, вул. Конотопське шосе, 1) - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області Калівошці Ігорю Михайловичу, Берзулі Ірині Валеріївні, Білошапці Юлії Яківні, слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області Лободі Дмитрію Анатолійовичу, Батюті Роману Петровичу, Литвиновій Олександрі Олегівні, Верещак Ігорю Сергійовичу на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що перебувають у володінні Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Буринська слобода» (код ЄДРПОУ 34520322, Сумська область, м. Буринь, вул. Конотопське шосе, 1), а саме до: