Ухвала суду № 80836849, 01.04.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5078/19

Провадження № 1-кс/592/2680/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

01 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., за участю секретаря судового засідання Чайка Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенка О.Ю., про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019200000000001 від 04.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Дегтярем О,В., обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019200000000001 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2017-2019 років службові особи ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) з метою ухилення від сплати податків та незаконного формування податкового кредиту, проводили фінансово-господарські операції з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ФГ «Чиж» (код 20590883), ФГ «Дженералс Корн» (код 41830429), ТОВ «Федтекском» (код 41743640), ТОВ «Стелс Проєкт» (код 41464618). Крім того, службові особи ТОВ «Агрофірма Лан» проводили безтоварні операції з ПСП «Діана» (код 32646927), а саме отримували послуги по збиранню врожаю. У ході аналізу встановлено, що на ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) достатньо працівників, техніки та виробничих потужностей для того, щоб самостійно виконувати дані роботи.

Крім того, відповідно до заяви про злочин, директор ТОВ «Агрофірма Лан» ОСОБА_2 та головний бухгалтер ОСОБА_3, за попередньою змовою групою осіб упродовж вересня-грудня 2018 року вчинили розтрату коштів агрофірми.

Зокрема, проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими (розшуковими) діями встановлено, що службові особи ТОВ «Агрофірма Лан» здійснювали фіктивні угоди щодо закупівлі мінеральних хімічних добрив (діамофоску та добриво аміачно-нітратне) у підприємств з ознаками фіктивності ФГ «Чиж» (код 20590883), ФГ «Дженералс Корн» (код 41830429), ТОВ «Федтекском» (код 41743640).

Допитана в якості свідка засновник та директор ФГ «Дженералс Корн» ОСОБА_4 пояснила, що підприємство зареєструвала на прохання малознайомих осіб, будь-яку фінансово-господарську діяльність не здійснювала. Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеним суб'єктом господарювання.

Крім того, допитаний в якості свідка директор ТОВ «Стелс Проєкт» ОСОБА_5 пояснив, що за грошову винагороду зареєстрував зазначений СПД та будь-яку фінансово-господарську діяльність не здійснював.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовуються поточні рахунки ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) №26002024036702 (980 UAH), 26003024036701 (980 UAH), 26047024036701 (980 UAH), які відкриті в АТ "Альфа-Банк" (МФО 300346, за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в АТ "Альфа-Банк" за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ "Альфа-Банк", має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенка О.Ю. задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи: старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенку О.Ю., старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Левченко А.В., старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончаку М.В., старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіну А.О., старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чебишеву М.Р., старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іваху Ю.О., старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарову Р.Т. або уповноваженим особам визначеним старшим слідчим першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенком О.Ю. відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) №26002024036702 (980 UAH), 26003024036701 (980 UAH), 26047024036701 (980 UAH), які відкриті в АТ "Альфа-Банк" (МФО 300346, за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6). та надати можливість вилучити, а саме:

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності вище зазначених суб'єктів підприємницької діяльності;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності вище зазначених суб'єктів підприємницької діяльності, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності вище зазначених суб'єктів підприємницької діяльності;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки для діяльності вище зазначених суб'єктів підприємницької діяльності за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) №26002024036702 (980 UAH), 26003024036701 (980 UAH), 26047024036701 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по теперішній час;

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков