Ухвала суду № 80830986, 26.03.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/4603/19

1-кс/295/2570/19

УХВАЛА

Іменем України

26.03.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Білінської Л.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна, внесене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 22017000000000354 від 27.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт, із встановленням заборони володіти, розпоряджатися та користуватися, на наступні предмети, вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_2 22.03.2019: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу видане на ім’я ОСОБА_3, серія ААС №731905 від 09.03.2010 р.; банківська картка «Віза» банку «А-банк» №4323-3552-0154-3501; банківська картка «Віза» банку «Польський» на ім’я ОСОБА_4 №4251-2502-1600-4803; технічний паспорт на автомобіль польської реєстрації марки Фольцваген Пасат № FGW6AL4; картка платника податків на ім’я ОСОБА_2 №2340203733; посвідчення водія на ім’я ОСОБА_5 серія ІОА №052961 від 15.01.1997 р.; фрагмент паперу з відбиток печатки синього кольору з текстом «Work Sp. Z o.o. sp.k»; фотокартка близько 3х4 з зображення особи чоловічої статі; фрагмент паперу з написом «5168757316359639 ОСОБА_6.»; фрагмент паперу з написом іноземною мовою, у якому зазначено кульковою ручкою текст такого змісту «FGW6AL4»; візитна картка з текстом «P.P.H.U. WAK»; картка «Selgros» на ім’я LEONOV SHOR; банківська картка «Віза» банку «Міленіумбанк» на ім’я ОСОБА_7 №4874-7420-5678-8286; паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_2 від 16.06.2017 року №000633745; посвідчення водія видане на ім’я ОСОБА_2 серія ВХТ №621983 від 14.12.2016 р.; абонемент на Лайн фітнес клубна карта №002018195; фрагмент паперу «іконка»; картка магазину «Лотос» №15086745; картка аквапарк польський №58963; картка заправ очної станції БРСМ №1000536951; картка магазину «Вроцлаве» №3146428190019; картка польська заправочна №6037630756717300; тримач для інтернет пакету без сім-карти №578-262-254 польський оператор №894-806-105-00-41-71-22-70; картка на пальне медіамаркет №7056607900036071127; картка «Vitay Orlen» №7897-1552-1361-8542; візитна картка салону «Welgus»; польський лотерейний квиток; візитна картка «0D ITALIANO»; дві картки супермаркету «Лероймарлен» №2046038267211, №2046038267204; фіскальний чек №215505526546; дві візитні картки перевезень Київ-Львів-Вроцлав; фіскальний чек №1501427799; грошові кошти готівкою: купюра номіналом 2 долари США №B05834866A у кількості 1 шт.; молдовська ліа номіналом 20 з №707539 у кількості 1 шт.;; молдовська ліа номіналом 5 з №124000 у кількості 1 шт.; пошкоджена купюра номіналом 2 долари США №D16500578A у кількості 1 шт.; молдовська ліа номіналом 1 у кількості 5 шт з номерами №403283; №591759; №279436; №522993; №897206; номіналом 100 гривень у кількості 4 шт. з серіями та номерами: ЗИ №0493145; МБ №5574912; ЗГ №8219150; КЄ №1716213; одна купюра номіналом 200 гривень серія та номер АГ №8269609; одна купюра номіналом 1 гривня серія та номер УД №8634216; дві купюри номіналом 50 доларів США з номерами №JK21245258A №GL20204020A; дві купюри номіналом 50 євро серії та номер X №63065027945; RA №2797536426; гаманець шкіряний темно-коричневого кольору з написом «GERMANY PRAUN BUFFEL»; заправочна картка UPG №699548; грошові кошти готівкою: три купюри номіналом 5 гривень з серіями та номерами УЙ №2079401; УД №9400345; ТБ №5361242; одна купюра номіналом 1 гривня з серією та номером ТВ №7712500; мобільний телефон марки LG модель ІМЕІ 1: 354966087035675, ІМЕІ 2: 354966087035683, S\n 802CQGW703567, з сім-картою та флеш-картою 1 GB, та з чохлом силіконовим.

При цьому, у клопотанні зазначив, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в січні місяці 2017 року, ОСОБА_8, перебуваючи у м. Тернопіль, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9, з метою сприяння незаконному переправленню через державний кордон України громадянина України ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, прийняв у останнього замовлення на протиправне виготовлення за кошти у сумі, еквівалентній 1100 євро підробленого паспорту громадянина ОСОБА_11.

З метою реалізації спільного злочинного наміру ОСОБА_8 досягнув домовленостей щодо виготовлення підробленого паспорту громадянина ОСОБА_11 з мешканцем м. Львова ОСОБА_9, який в свою чергу залучив до протиправної діяльності ОСОБА_2 для безпосереднього скоєння підроблення паспортного документу.

ОСОБА_2, діючи відповідно до відведеної йому ролі, в середині березня 2017 року, вчинив підроблення паспорту громадянина ОСОБА_11 серії EJ №8405178, змивши за допомогою розчинника «Етилацетату» фотозображення особи в наданому ОСОБА_9 паспорті громадянина ОСОБА_11 серії EJ №8405178 та, використовуючи комп’ютерну техніку, виготовив підроблений паспорт громадянина ОСОБА_11 серії EJ №8405178 виданий 11.09.2015 на ім’я LUBOWSKI BARTLOMIEJ, ІНФОРМАЦІЯ_3, з надрукованою в ньому фотокарткою громадянина України ОСОБА_12, після чого 20-22 березня 2017 року передав вказаний підроблений документ ОСОБА_9, який в свою чергу в кінці березня 2017 року передав його для збуту ОСОБА_8

29.03.2017 року ОСОБА_8, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та ОСОБА_2, з корисливих мотивів, маючи умисел на сприяння вчиненню незаконного переправлення особи через державний кордон України шляхом надання для цього відповідного засобу, біля 13 години, перебуваючи в приміщенні пабу «Корона» за адресою: м. Тернопіль, вул.. Анатолія Живова, 7, збув ОСОБА_10 підроблений паспорт громадянина ОСОБА_11 серії EJ №8405178, для незаконного перетину останнім державного кордону України та нелегального в’їзду на територію Європейського Союзу, за що отримав залишок коштів у сумі 450 євро, після чого їх протиправна діяльність була припинена співробітниками СБУ.

22.08.2017 року у даному кримінальному провадженні складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України, яке надіслано поштою на адресу реєстрації: Житомирська область, Житомирський район, с. Сінгури, вул.. Погорєлова, буд. 5 та 08.09.17 вручено для передачі під розпис матері останнього, ОСОБА_13.

22.03.2019 року, о 20 год. 16 хв. старшим слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14, на підставі ч. 6 ст. 193 КПК України, затримано ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, не одруженого, раніше судимого, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, який знаходився у міжнародному розшуку за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України у кримінальному провадженні № 22017000000000354 від 27.09.2017 року.

Відповідно до протоколу затримання від 22.03.2019, на виконання приписів ч. 3 ст. 167 КПК України здійснено особистий обшук затриманого ОСОБА_2, під час якого виявлено та вилучено майно, на яен прокурор просить накласти арешт.

Мотивуючи подане клопотання, прокурор посилаєтсья на те, що на даний час виникла необхідність в накладенні арешту на речі, вилучені в ході особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_2, оскільки вказані речі володіють ознаками речових доказів та можуть бути конфісковані за вироком суду у разі доведення винуватості вини ОСОБА_2 Зокрема, особисті документи та мобільний телефон підозрюваного можуть бути використані для доведення обставин, які підлягають доказуванню, зокрема, характеристики особи підозрюваного. Під час досудового розслідування необхідно провести огляд мобільного телефону підозрюваного, оскільки вказаний радіоелектронний засіб міг використовуватися для вчинення кримінального правопорушення, контактування зі співучасниками, оскільки ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб

Інші речі, власником яких є ОСОБА_2, зокрема, грошові кошти, можуть підлягати конфіскації за вироком суду у разі доведення винуватості підозрюваного. Володільцем вказаний речей є ОСОБА_2, в якого відповідні речі вилучені.

Прокурором Житомисрької місцевої прокуратури ОСОБА_1 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слід врахувати, що в рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

У рішеннях по справам «Фокм, Кемпбел і Гарлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук і Йонкало проти України» судом вказано на те, що доцільність та вмотивованість застосування заходів забезпечення кримінального провадження передбачає існування фактів, або інформації, які повинні задовольнити об'єктивного спостерігача в тому, що особа, щодо якої розглядається питання, вчинила злочин; такі факти не можуть спиратися на голе припущення, і повинні бути чимось більшим, ніж нечітка здогадка або непідтверджена підозра.

Нормами ч. 10 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим суддю встановлено, що постановою старшого слідчого СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_14 від 23.03.2019 року вилучене у ОСОБА_2 22.03.2019 року майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22017000000000354 від 27.09.2017 року.

Крім того, слід зазначити, що ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 23.03.2019 року відносно ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави.

З урахуванням викладеного, доводів поданого клопотання, оскільки слідчий суддя на стадії досудового розслідування не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини ОСОБА_2 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, чи її відсутності, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучене майно.

Керуючись ст. ст. 167, 168, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,–

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_2 22.03.2019: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу видане на ім’я ОСОБА_3, серія ААС №731905 від 09.03.2010 р.; банківська картка «Віза» банку «А-банк» №4323-3552-0154-3501; банківська картка «Віза» банку «Польський» на ім’я ОСОБА_4 №4251-2502-1600-4803; технічний паспорт на автомобіль польської реєстрації марки Фольцваген Пасат № FGW6AL4; картка платника податків на ім’я ОСОБА_2 №2340203733; посвідчення водія на ім’я ОСОБА_5 серія ІОА №052961 від 15.01.1997 р.; фрагмент паперу з відбиток печатки синього кольору з текстом «Work Sp. Z o.o. sp.k»; фотокартка близько 3х4 з зображення особи чоловічої статі; фрагмент паперу з написом «5168757316359639 ОСОБА_6.»; фрагмент паперу з написом іноземною мовою, у якому зазначено кульковою ручкою текст такого змісту «FGW6AL4»; візитна картка з текстом «P.P.H.U. WAK»; картка «Selgros» на ім’я LEONOV SHOR; банківська картка «Віза» банку «Міленіумбанк» на ім’я ОСОБА_7 №4874-7420-5678-8286; паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_2 від 16.06.2017 року №000633745; посвідчення водія видане на ім’я ОСОБА_2 серія ВХТ №621983 від 14.12.2016 р.; абонемент на Лайн фітнес клубна карта №002018195; фрагмент паперу «іконка»; картка магазину «Лотос» №15086745; картка аквапарк польський №58963; картка заправочної станції БРСМ №1000536951; картка магазину «Вроцлаве» №3146428190019; картка польська заправочна №6037630756717300; тримач для інтернет пакету без сім-карти №578-262-254 польський оператор №894-806-105-00-41-71-22-70; картка на пальне медіамаркет №7056607900036071127; картка «Vitay Orlen» №7897-1552-1361-8542; візитна картка салону «Welgus»; польський лотерейний квиток; візитна картка «0D ITALIANO»; дві картки супермаркету «Лероймарлен» №2046038267211, №2046038267204; фіскальний чек №215505526546; дві візитні картки перевезень Київ-Львів-Вроцлав; фіскальний чек №1501427799; грошові кошти готівкою: купюра номіналом 2 долари США №B05834866A у кількості 1 шт.; молдовська ліа номіналом 20 з №707539 у кількості 1 шт.;; молдовська ліа номіналом 5 з №124000 у кількості 1 шт.; пошкоджена купюра номіналом 2 долари США №D16500578A у кількості 1 шт.; молдовська ліа номіналом 1 у кількості 5 шт з номерами №403283; №591759; №279436; №522993; №897206; номіналом 100 гривень у кількості 4 шт. з серіями та номерами: ЗИ №0493145; МБ №5574912; ЗГ №8219150; КЄ №1716213; одна купюра номіналом 200 гривень серія та номер АГ №8269609; одна купюра номіналом 1 гривня серія та номер УД №8634216; дві купюри номіналом 50 доларів США з номерами №JK21245258A №GL20204020A; дві купюри номіналом 50 євро серії та номер X №63065027945; RA №2797536426; гаманець шкіряний темно-коричневого кольору з написом «GERMANY PRAUN BUFFEL»; заправочна картка UPG №699548; грошові кошти готівкою: три купюри номіналом 5 гривень з серіями та номерами УЙ №2079401; УД №9400345; ТБ №5361242; одна купюра номіналом 1 гривня з серією та номером ТВ №7712500; мобільний телефон марки LG модель ІМЕІ 1: 354966087035675, ІМЕІ 2: 354966087035683, S\n 802CQGW703567, з сім-картою та флеш-картою 1 GB, та з чохлом силіконовим та тимчасово заборонити володіти, розпоряджатися та користуватися указаним вище майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л.М. Чішман