Ухвала суду № 80830908, 01.04.2019, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/4933/16-к

1-кс/357/1502/19

У Х В А Л А

01 квітня 2019 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Буцмак Ю.Є., за участі секретаря судового засідання Кузьменко Т.Г., прокурора Наконечного В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Міхеєвої Є.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПП "Еркер"

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Міхеєвої Є.Г., погоджене з прокурором військової прокуратури Білоцерківсього гарнізону Дубченко О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПП "Еркер".

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014110030002760, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.1 ст.364, ч.1 ст.382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Еркер», адреса розташування: Київська область м.Біла Церква вул.Толстого, 36, не виконує рішення суду.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2014 за № 12014110030002760 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що керівництво ПП «Еркер» 18 серпня 2006 року, отримавши на виконання умов договору № 227/УПБ-45Д від 14 грудня 2004 року на пайову участь у будівництві житла для військовослужбовців третій платіж у розмірі 886 340, 18 грн., умови вказаного договору повністю не виконали, а саме не передали у відання Міністерства оборони України 25 квартир загальною площею 1560,26 кв. метрів, що розташовані в будинку № 3 по провулку Академічному у м. Біла Церква Київської області, а натомість привласнили зазначені кошти, витративши їх на власний розсуд, чим вчинили привласнення чужого майна, яке перебувало в їх віданні в особливо великих розмірах.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2017 за № 42017110330000023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПП «Еркер» не виконано умови договору на будівництво житла для військовослужбовців, укладеного у 2004 році із Міністерством оборони України на суму 3,044 млн.грн. та непобудовано 1560, 26 кв. м. житла, яке мало перейти у власність держави в особі МО України. Незважаючи на те, що договір не виконано, грошові кошти на суму 3, 044 млн. грн. не повернуто замовнику, а привласнено службовими особами ПП "Еркер".

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2018 за № 42018111030000105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно договору пайових внесків (та додаткових договорів до основного) замовник УКБ МОУ зобов'язано сплатити підряднику (ПП Еркер) кошти у відповідній послідовності, а саме в 2004 році 14468680 грн., в 2005 році 3256293 грн., із них 2370044,82 грн. перераховуються у 5-ти денний термін з дня підписання угоди, а 886248,68 грн., що становить 5 % від загальної вартості -перераховується після передачі майна житла. Згідно вказаної послідовності сплати коштів УКБ МОУ сплатило кошти вірно, проте останню виплату, а саме 886248,82 грн. (5 % від загальної вартості) сплатило в серпні 2006 році, фактично не отримавши всього майна, яке ПП «Еркер» зобов'язано було йому передати. Таким чином, в діях службових осіб УКБ МОУ вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2018 за № 42018111030000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Вказані кримінальні провадження на підставі ч.1 ст.217 КПК України об'єднані та їм присвоєний номер №12014110030002760.

17.05.2018 кримінальне провадження № 12014110030002760 в частині скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.382 КК України закрите на підставі п.1 ч.1 ст.284 КПК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України 9надалі УКБ МО України) на умовах Договору № 227/УПБ-45Д від 14.12.2004 профінансовано 100 % суми Договору в розмірі 17 724 973,50 грн. із коштів Державного Бюджету України приватному підприємству «Еркер». Від ПП «Еркер» отримано УКБ МО України (місто Київ) квартир загальною площею 7 528,7 кв.м та не надано по Договору житлової площі в розмірі 1 560,26 кв. м на сумум по Договору - 3 042 507 грн. Квартири, які підлягали передачі МО України на умовах договору, передані ПП «Еркер» стороннім особам по договорах купівлі-продажу.

Господарським судом Київської області у справі № 146/10-06/9/5 прийнято рішення від 13.09.2012 щодо передачі ПП «Еркер» через УКБ МО України 1 560,26 кв.м житла у відповідності до умов Договору № 227/УПБ-45 Д від 14.12.2004.

У зв'язку з відсутністю у ПП «Еркер» квартир, які повинні бути передані по договору, 24.10.2013 Господарським судом Київської області винесено ухвалу про стягнення з ПП «Еркер» на користь УКБ МО України квартири в м.Біла Церква загальною площею 1560,2 кв. м в кількості 19 штук. Вказане рішення суду не виконано, так як за ПП «Еркер» квартир в кількості 19 штук на час вчинення виконавчих дій, виявлено не було.

Крім того, господарським судом Київської області винесено ухвалу від 04.03.2015 у справі № 146/10-06/9/5 про зміну порядку та способу виконання рішення Господарського суду Київської області від 13.09.2012, звернувши стягнення на належні ПП «Еркер» квартири загальною площею 1560,26 кв.м, які будуть виявлені під час виконання рішення суду у даній справі на користь МО України. На виконання зазначеної Ухвали від 04.032015 за № 146/1-06/9/5, яка набрала законної сили 12.05.2015 Господарським судом Київської області видано наказ від 22.10.2015.

Відповідно до даних з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Приватне Підприємство «Еркер» (код ЄДРПОУ 24881850) розташоване за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Толстого, будинок 36, корпус 4.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення судових експертиз, у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Приватного Підприємства «Еркер» (код ЄДРПОУ 24881850) розташованого за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Толстого, будинок 36, корпус 4, та здійсненні виїмки копій договорів оренди, купівлі - продажу та інших договорів, що стосуються ведення господарської діяльності ПП «Еркер» за період з 01.02.2015 по 01.01.2019 р.р

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПП «Еркер» » (код ЄДРПОУ 24881850, адреса: Київська область м.Біла Церква вул.Толстого, будинок 36, корпус 4) можуть бути використані, як докази, існує необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Прокурор в суді клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПП "Еркер" в судове засідання не прибув.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та приєднані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно ст. 132 ч. 3 п.2.3 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 160 ч.2 п. 3,5 6,7, ст. 164 ч.1 п. 5 КПК України у клопотанні зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів…; обгрунтовання необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. В ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Слідчий суддя зазначає, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а саме тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП "Еркер", а саме договорів оренди, купівлі - продажу та інших договорів, що стосуються ведення господарської діяльності ПП «Еркер» за період з 01.02.2015 по 01.01.2019 р.р.

Старшим слідчим не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, а саме отримання відомостей, які є необхідними для вказаного кримінального провадження.

Старшим слідчим у клопотанні, прокурором у судовому засіданні не зазначено до яких саме документів є потреба у тимчасовому доступі та вилученні їх копій.

Слідчий суддя констатує, що у клопотанні не зазначено: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити (ідентифікувати) документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Слідчий суддя за таких обставин позбавлений можливості зазначити у ухвалі: опис, інші відомості, які дають можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Старшим слідчим у клопотанні та доданими до нього доказами, прокурором у судовому засіданні не доведено, що вказані у клопотанні документи: договори оренди, купівлі - продажу та інші договори, що стосуються ведення господарської діяльності ПП «Еркер» за період з 01.02.2015 по 01.01.2019 р.р. без їх належної ідентифікації, мають значення для кримінального провадження.

Із зазначеного витікає, що старшим слідчим, прокурором не подано слідчому судді докази обставин, на які він посилається у клопотанні.

За таких обставин у слідчого судді відсутні законні підстави для задоволення клопотання.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26,132,160,163,164,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Міхеєвої Є.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПП "Еркер", відмовити.

Ухвала може бути оскарження до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддяЮ. Є. Буцмак

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області