Ухвала суду № 80828565, 01.04.2019, Василівський районний суд Запорізької області

311/4385/18 Номер справи 311/4385/19

01.04.2019 Номер провадження 1-кс/311/601/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

01 квітня 2019 року Слідчий суддя Василівського районного суду Запорізької області Сидоренко Ю.В., при секретарі Осінцевій Л.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпрорудненського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Василівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018081190000678 від 29 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

26.03.2019 року слідчий СВ Дніпрорудненського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Василівського районного суду Запорізької області з клопотанням, яке погоджено з прокурором Василівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування поданого слідчим СВ Дніпрорудненського відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 клопотання зазначено, що СВ Дніпрорудненського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018081190000678 від 29 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за період з 07.06.2018 року по 23.06.2018 року невстановлена особа, маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, шляхом обману ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з використанням її банківської картки «ПриватБанк» № 5168 7573 8314 7636 та банківської картки № 4149 4391 0707 8358, отримала на вказані рахунки кредитні кошти в розмірі 10 905 гривень. В подальшому, невстановлена особа заволоділа вказаними коштами, перерахувавши їх на рахунок іншої особи, а саме, на рахунок № 5168 7426 0400 0632, відкритий на ім’я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, чим спричинила потерпілій ОСОБА_3 матеріальні збитки.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановленою особою, з рахунків ОСОБА_3, з використанням платіжної системи «Приват 24», перераховано на рахунок ОСОБА_4 № 5168 7426 0400 0632 наступні суми грошових коштів: 452,26 грн. – 07.06.2018 року з рахунку № 5168 7573 3573 6130; 3 356,58 грн. – 10.06.2018 року з рахунку № 5168 7573 3573 6130; 2 110,55 грн. – 11.06.2018 року з рахунку № 5168 7573 3573 6130; 1 105,53 грн. – 11.06.2018 року з рахунку № 5168 7573 3573 6130; 3 880,08 грн. – 23.06.2018 року з рахунку № 4149 4391 0707 8358.

Таким чином, за період з 07.06.2018 року по 23.06.2018 року невстановленою особою з банківських рахунків ОСОБА_3 перераховано на рахунок ОСОБА_4 № 5168 7426 0400 0632 в АТ «КБ «ПриватБанк» та в подальшому привласнено грошові кошти в загальній сумі 10 905 грн.

З метою встановлення подальшого руху вказаної суми коштів, виникла необхідність в отриманні документів про рух грошових коштів по рахунку № 5168 7426 0400 0632, відкритого на ім’я ОСОБА_4 у період часу з 07 червня 2018 року до 01 липня 2018 року, включно.

Як вказано слідчим у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що надходження та зняття грошових коштів, які перебували на рахунку карти «ПриватБанк» № 5168 7426 0400 0632, має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідування кримінального провадження, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію, щодо руху грошових коштів у період часу з 07 червня 2018 року до 01 липня 2018 року, з зазначенням місця розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту шахрайства.

Враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідування кримінального провадження, а також те, що тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 49094, м.Дніпро вул.Набережна Перемоги, буд.50 має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини.

Враховуючи те, що іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ «ПриватБанк» неможливо отримати інформацію про осіб, які причетні до скоєння злочину, для досягнення повноти, всебічності, об’єктивності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ «ПриватБанк», у зв’язку з чим слідчий звертається до слідчого судді з даним клопотанням.

На обґрунтування поданого клопотання, слідчому судді надані наступні документи: копія витягу з кримінального провадження № 12018081190000678 від 29 листопада 2018 року (а.с.1); копія Анкети-заяви ОСОБА_4 (а.с.6), копія руху коштів по рахунку ОСОБА_5 (а.с.7-16), копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 (а.с.17-21).

В судове засідання слідчий СВ Дніпрорудненського відділення поліції Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, прокурор Васильчук Б.Г. не з’явилися, про час і місце розгляду клопотання були повідомлені судом своєчасно та належним чином, проте на адресу суду надійшла письмова заява від слідчого Литвин К.О., в якій слідчий просить розглянути клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити за підставами, викладеними у клопотанні.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Повно та всебічно дослідивши клопотанням слідчого та додані до клопотання матеріали, проаналізувавши докази, на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Внесене слідчим Литвин К.О. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, які містять достатні дані про проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12018081190000678 від 29 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також про те, що документи та інформація, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 50, і зазначені документи та інформація мають суттєве значення для встановлення об’єктивних та повних даних про вчинене кримінальне правопорушення, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання та тимчасового вилучення з метою встановлення обставин, що мають значення для даного кримінального провадження № 12018081190000678.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.50 та вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення об’єктивних та повних даних про вчинений злочин та обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та згідно з положеннями п.4 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання та тимчасового вилучення з метою отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння злочину, тому є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, з наданням можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпрорудненського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпрорудненського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у відділенні центрального офісу Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» за адресою: 49094 м.Дніпро вул.Набережна Перемоги, буд.50, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до:

- документів щодо відкриття усіх існуючих карток у клієнта та власника рахунку № 5168 7426 0400 0632, а саме: оригіналу анкети клієнта, копії паспортів, фото клієнтів у відділенні ПАТ «ПриватБанк» при оформленні карти; із зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № 5168 7426 0400 0632 у період часу з 07 червня 2018 року до 01 липня 2018 року, включно, в яких зазначити дату проведення операції, контрагентів з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові та номеру їх банківського рахунку, обороти за дебетом та кредитом рахунку № 5168 7426 0400 0632, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з них грошових коштів;

- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № 5168 7426 0400 0632 в період з 07 червня 2018 року до 01 липня 2018 року, включно.

- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № 5168 7426 0400 0632 без карт (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Строк дії даної ухвали визначити до 30 квітня 2019 року, включно.

Роз'яснити керуючому АТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На ухвалу протягом п'яти діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Запорізького апеляційного суду.

Слідчий суддя

Василівського районного суду

Запорізької області ОСОБА_6