Ухвала суду № 80828544, 01.04.2019, Василівський районний суд Запорізької області

311/4385/18 Номер справи 311/4385/19

01.04.2019 Номер провадження 1-кс/311/600/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

01 квітня 2019 року Слідчий суддя Василівського районного суду Запорізької області Сидоренко Ю.В., при секретарі Осінцевій Л.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпрорудненського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Василівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018081190000678 від 29 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

26.03.2019 року слідчий СВ Дніпрорудненського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Василівського районного суду Запорізької області з клопотанням, яке погоджено з прокурором Василівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В обґрунтування поданого слідчим СВ Дніпрорудненського відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 клопотання зазначено, що СВ Дніпрорудненського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018081190000678 від 29 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.06.2018 року невстановлена особа, маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, шляхом обману уклала з ТОВ «Глобал Кредит» від імені ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 договір №001/26607 та договір №001/79642, згідно якого отримала від вказаного товариства кредитні кошти в невстановленому розмірі, чим спричинила потерпілій ОСОБА_3 матеріальні збитки.

Також під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Глобал Кредит» за адресою: 02175, м.Київ, вул.Харківське шосе, буд.53, зберігає речі і документи, що мають значення для правильного вирішення справи, а саме: договір №001/26607, укладений 11.06.2018 року між ТОВ «Глобал Кредит» та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма доповненнями та додатками до нього; договір №001/79642, укладений 11.06.2018 року між ТОВ «Глобал Кредит» та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма доповненнями та додатками до нього; документи, які підтверджують надання ТОВ «Глобал Кредит» кредитних коштів за договорами №001/26607 та №001/79642 від 11.06.2018 року та їх отримання невідомою особою; копію паспорту ОСОБА_3 та інші документи, які були надані представникам ТОВ «Глобал Кредит» для підтвердження особи ОСОБА_3 при укладанні договорів №001/26607 та №001/79642 від 11.06.2018 року.

Під час досудового розслідування також встановлено, що договір №001/2660, укладений 11.06.2018 року між ТОВ «Глобал Кредит» та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма доповненнями та додатками до нього, договір №001/79642, укладений 11.06.2018 року між ТОВ «Глобал Кредит» та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма доповненнями та додатками до нього, документи, які підтверджують надання ТОВ «Глобал Кредит» кредитних коштів за договорами №001/26607 та №001/79642 від 11.06.2018 року та їх отримання невідомою особою, копія паспорту ОСОБА_3 та інші документи, які були надані представникам ТОВ «Глобал Кредит» для підтвердження особи ОСОБА_3 при укладанні договорів №001/26607 та №001/79642 від 11.06.2018 року, - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідування кримінального провадження, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності вищевказані документи, що можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи за результатами якої можливо отримати докази факту шахрайства та незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 3 500 гривень.

Враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідування кримінального провадження, а також те, що тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у ТОВ «Глобал Кредит» за адресою: 02175, м.Київ, вул.Харківське шосе, буд.53 або за адресою: 01021, м.Київ, вул.Кловський узвіз, буд.7 «А», має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини.

Враховуючи те, що іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів ТОВ «Глобал Кредит» неможливо отримати інформацію про осіб, які причетні до скоєння злочину, для досягнення повноти, всебічності, об’єктивності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Глобал Кредит», у зв’язку з чим слідчий звертається до слідчого судді з даним клопотанням.

На обґрунтування поданого клопотання, слідчому судді надані наступні документи: копія витягу з кримінального провадження № 12018081190000678 від 29 листопада 2018 року (а.с.1); копія інформації з мережі інтернет щодо адреси ТОВ «Глобал Кредит» (а.с.6), копія свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Глобал Кредит» станом на 04.12.2012 року (а.с.7), копія виписки в ЄДРПОУ серії ААВ № 351451 станом на 04.12.2012 року (а.с.8-9), копія руху по рахунку ОСОБА_3 (а.с.10-11), копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 (а.с.12-16).

В судове засідання слідчий СВ Дніпрорудненського відділення поліції Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, прокурор Васильчук Б.Г. не з’явилися, про час і місце розгляду клопотання були повідомлені судом своєчасно та належним чином, проте на адресу суду надійшла письмова заява від слідчого Литвин К.О., в якій слідчий просить розглянути клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити за підставами, викладеними у клопотанні.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Повно та всебічно дослідивши клопотанням слідчого та додані до клопотання матеріали, проаналізувавши докази, на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Внесене слідчим Литвин К.О. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, які містять достатні дані про проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12018081190000678 від 29 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також про те, що витребувані документи та інформація, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ТОВ «Глобал Кредит» і зазначені документи та інформація мають суттєве значення для встановлення об’єктивних та повних даних про вчинене кримінальне правопорушення, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання та тимчасового вилучення з метою встановлення обставин, що мають значення для даного кримінального провадження № 12018081190000678.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у ТОВ «Глобал Кредит» саме за адресою: 01021, м.Київ, вул.Кловський узвіз, буд.7 корпус «А», згідно даних інформації про юридичну особу офіційного сайту Міністерства юстиції України (ЄДРПОУ-38266014) та вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення об’єктивних та повних даних про вчинений злочин та обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та згідно з положеннями п.4 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання та тимчасового вилучення з метою отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння злочину, тому є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у ТОВ «Глобал Кредит» за адресою: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 7 корпус «А», з наданням можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпрорудненського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпрорудненського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Глобал Кредит» за адресою: 01021, м.Київ, вул.Кловський узвіз, буд.7 корпус «А», а саме до:

- договору №001/26607, укладеного 11.06.2018 року між ТОВ «Глобал Кредит» та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма доповненнями та додатками до нього;

- договору №001/79642, укладеного 11.06.2018 року між ТОВ «Глобал Кредит» та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма доповненнями та додатками до нього;

- документів, які підтверджують надання ТОВ «Глобал Кредит» кредитних коштів за договором № 001/26607 та договором № 001/79642 від 11.06.2018 року та їх отримання невідомою особою;

- копії паспорту ОСОБА_3 та інших документів, які були надані представникам ТОВ «Глобал Кредит» для підтвердження особи ОСОБА_3 при укладанні договору №001/26607 від 11.06.2018 року;

- копії паспорту ОСОБА_3 та інших документів, які були надані представникам ТОВ «Глобал Кредит» для підтвердження особи ОСОБА_3 при укладанні договору №001/79642 від 11.06.2018 року,

з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Строк дії даної ухвали визначити до 30 квітня 2019 року, включно.

Роз'яснити керуючому ТОВ «Глобал Кредит», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На ухвалу протягом п'яти діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Запорізького апеляційного суду. Слідчий суддя

Василівського районного суду

Запорізької області ОСОБА_4