Ухвала суду № 80827054, 01.04.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/4730/19

Провадження № 1-кс/263/2838/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шевченко О.А., при секретарі Лапоног Т.Г., за участю слідчого Кошкош А.З., розглянувши матеріали клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції Кошкош А.З., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019050000000061 від 20.03.2019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції Кошкош А.З., перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019050000000061 від 20.03.2019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ДУ «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія» (ЄДРПОУ 38471981), адміністрація якої розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Куїнджи, б. 72, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою, з корисливих мотивів здійснюють привласнення, розтрату, заволодіння чужим майном, а саме приховують та вносять недостовірні відомості в офіційні документи, щодо обліку та списання паливно-мастильних матеріалів та матеріальних цінностей (обладнання), що перебуваю на інвентарному обліку у зазначеній установі.

Зокрема, 22.05.2018 в ході проведення обшуку у приміщені ТОВ «Вітязь»було виявлено обладнання (мікроскопи та додаткове до них приладдя), яке, згідно отриманої інформації від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на даний час перебуває у власності ДУ «Донецької обласної фітосанітарної лабораторія» та талони на паливно-мастильні матеріали загальною кількістю: 2050 л. бензину А 95 та 3260 л. скрапленого газу.

Вказане майно було вилучено за місцем здійснення підприємницької діяльності матері директора ДУ «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія» ОСОБА_3 Також талони на паливно-мастильні матеріали виявлені в особистому автомобілі ОСОБА_3

В ході досудового розслідування встановлено, що частина віднайдених талонів на паливо були списані та зняті з бухгалтерського обліку, на підставі документів бухгалтерського обліку, які заповнювали та підписували службові особи та працівники ДУ «Донецька обласна фіто санітарна лабораторія». 12.10.2018 року директору ТОВ «Нафтотрейд Ресурс», теперішня назва ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» було направлено запит з метою отримання інформації, щодо здійснення операцій з закупівлі карток (талонів) на паливо (бензин та скраплений газ) між ТОВ «Нафтотрейд Ресурс»та ДУ «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія» (ЄДРПОУ:38471981) та отримання копії договорів купівлі продажу та додатки до них між зазначеними суб'єктами за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Враховуючи вищевикладене, необхідна інформація потрібна для Держаудитслужби Донецької області яка проводить ревізію фінансово-господарської діяльності ДУ «Донецька обласна фіто санітарна лабораторія» та для встановлення кола винних осіб, часу, місця і обставин, необхідно вилучити наступну інформацію щодо реалізації в адресу державної установи «Донецька обласна фіто санітарна лабораторія», їх вартість на момент реалізації згідно договорів купівлі-продажу та специфікацій до них, чи є вони актуальними (діючими) до якого договору відносяться а саме:

Талони на паливо WOG A95, номіналом 10л.:

WOG-000941010633508WOG- 000941090589418WOG- 000941050472125WOG-000941090471388WOG-000941000726489WOG-000941030610390WOG-000941050494169WOG-000941000702221WOG-000941000763408

Загальнакількістьталонів: 9 (дев'ять) штук, щоскладає 90 (дев'яносто) літрів бензину WOG А95.

Талони на пальне WOG: Газ, номіналом у 20 літрів,:

ЗПТ-0004785КВТ-0006071ОДТ-0016666РВТ-0003751ЧКТ-0020163КВТ-0006232ДЦТ-0019268WOG-000022010038024WOG-000022010053292ДНТ-0008516МКТ-0011684ЧКТ-0007651ЖТТ-0003304ДНТ-0008832ІФТ0001954WOG-0000768ЗПТ-0004507ЗКТ-0013387МКТ-0010727

Загальнакількістьталонів: 19 (дев'ятнадцять) штук, щоскладає 380 (триста вісімдесят) літрівскрапленого газу.

Талони на пальне WOG: А 95, номіналом у 10 літрів:

WOG-000941060408965WOG-000941000480253WOG-000941060780780WOG-000941080630449WOG-000941010715288WOG-000941080617525WOG-000941050527791WOG-000941060705873WOG-000941030632077WOG-000941010643297WOG-000941080429575WOG-000941010576591WOG-000941030687130

Загальнакількістьталонів: 13 (тринадцять) штук, щоскладає 130 (сто тридцять) літрівскрапленого газу.

Талони на скраплений газ для АЗК «WOG», номіналом 10 літрів:

wog-000021030055938wog-000021070064266wog-000021050061144wog-0010658wog-000021020070169wog-000021080057339wog-000021080048252wog-0006678wog-000021060050545wog-000021030040006wog-000021050026219wog-000021040053944wog-000021030053521wog-000021080044085wog-000021080024016wog-000021040039032wog-0008675wog-000021080028001wog-000021010057220КВТ-0010115МКТ-0016502ЗКТ-0021611КВТ-0009299ОДТ-0023995ВОТ-0031092wog-0001420wog-0003170МКТ-0016021КВТ-0009909ЛВТ-0002154ЛВТ-0001467ЧКТ-0032999РВТ-0006078КВТ-0009767ДНТ-0012229ЛВТ-0000324

Талони на бензин марки А-95 для АЗК «WOG», номіналом 10 та 20 літрів:

wog-000942060484894 - 20 лwog- 000942060660715 20 лwog- 000941040739489 -10 лwog- 000942030735384 -20 лwog- 000942040775499 - 20лwog-000942040783157 - 20 лwog- 000942040503962 - 20 лwog- 000942000716467 - 20 лwog- 000942040766334 - 20 лwog- 000941000409438 - 10 лwog- 000941030424047 - 10 лwog- 000941000779191 - 10 лwog- 000941020724722 - 10 лwog- 000941090647327 - 10 лwog- 000941010620975 - 10 лwog- 000941010563292 - 10 лwog- 000941090686689 - 10 л wog- 000941050730685 - 10 л

Талони на скраплений газ для АЗК «WOG», номіналом 20 літрів:

wog-013022050023536wog-013022080022815wog-013022090028856wog-013022080023524wog-013022070043385wog-013022030039870wog-013022050004856wog-013022000029074wog-013022040007742wog-013022050011184wog-013022010038541wog-013022070000083wog-013022030028502wog-013022050011139wog-013022050007552wog-013022030015300wog-013022070036864wog-013022040020688wog-013022070009396wog-013022020021540wog-013022010023277wog-013022030035937wog-01302203001419wog-013022060004116wog-013022050009549

Талони на скраплений газ для АЗК «WOG», номіналом 20 літрів:

wog-013022040002747wog-013022040033642wog-013022090043217wog-013022030011542wog-013022090015007wog-013022040033330wog-013022050017627wog-013022020005276wog-013022000024165wog-013022050039928wog-013022000023003wog-013022050024148wog-013022080007409wog-013022070007796wog-013022050035579wog-013022070023286wog-013022080000428wog-013022050021992wog-013022070043534wog-013022080038542wog-013022020023300wog-013022010019708wog-013022090011755wog-013022080029421wog-013022010024919

Талони на пальнеWOG: Газ, номіналом у 10 літрів:

ЧКТ-0011373WOG-0001707ОДТ-0025504WOG-0001687WOG-0000309ДНТ-0013550WOG-0003284ЧКТ-0031586ОДТ-0024049ДЦТ-0030077ДНТ-0013624МКТ-0015811КРТ-0014230РВТ-0006137ЧКТ-0011843МКТ-0015561ЖТТ-0004305ДЦТ-0029464WOG-0002190ДЦТ-0029993ЧКТ-0031476КРТ-0014333ВОТ-0000036ЧКТ-0032243ОДТ-0024093

Загальнакількістьталонів: 25 (двадцятьп'ять) штук, щоскладає 250 (двістіп'ятдесят) літрівскрапленого газу

Талони на пальне WOG: Газ, номіналом у 10 літрів:

ЧКТ-0033156ДНТ-0012874ЧКТ-0032787WOG-0001263ЗКТ-0021389ВОТ-0031175WOG-0001756ЗПТ-0007324ОДТ-0023168ОДТ-0026666WOG-0001830ЧКТ-0011825ЧКТ-0032011WOG-0003286КВТ-0008843ЧКТ-0011033ЧКТ-0032679ЗПТ-0008329ЗПТ-0007189ЖТТ-0005211ЗКТ-0019627ОДТ-0023876ДНТ-0013847ЗКТ-0017403ЗПТ-0006479ДНТ-0013870РВТ-0006086

Загальна кількість талонів: 27 (двадцять сім) штук, що складає 270 (двісті сімдесят) літрів скрапленого газу.

Також необхідно отримати копії договорів купівлі продажу та додатки до них між зазначеними суб'єктами за період з 01.01.2014 по теперішній час стосовно вище перелічених талонів.

Слідчий надав заяву та клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить комерційну та банківську таємницю.

Згідно ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленим цим законом.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, документи, які перебувають у володінні ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ», містять конфіденційну інформацію і тому подібне становить охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та для встановлення винних, необхідно вилучити інформацію вищевказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для проведення економічної експертизи та у подальшому можуть бути використанні під час судового розгляду, як докази з метою повного, всебічного та об'єктивного встановлення усіх обставин.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції Кошкош А.З., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019050000000061 від 20.03.2019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов'язати посадових осіб ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» (колишня назва ТОВ «Нафтотрейд Ресурс»), юридична адреса: 43010, Волинська область, м. Луцьк, вулиця Кременецька, будинок 38, надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області Кошкош Альбіні Залбегівні, в тому числі співробітникам ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшому оперуповноваженому Долі Пилипу Володимировичу, старшому оперуповноваженому в ОВС Ігнатову Єгору Миколайовичу, оперуповноваженому Кузьменко Юрію Володимировичу, оперуповноваженому Гавришу Володимиру Ігоровичу, оперуповноваженому Пушкарю Віталію Івановичу, оперативним співробітникам УСБУ в Волинської області за дорученням слідчого, або іншій уповноваженій нею особі: доступ до речей та документів з вилученням а саме:

інформацію щодо реалізації в адресу державної установи «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія» (ЄДРПОУ 38471981) , їх вартість на момент реалізації згідно договорів купівлі-продажу та специфікацій до них, чи є вони актуальними (діючими) до якого договору відносяться, а саме: Талони на паливо WOGA95, номіналом 10л.:

WOG-000941010633508WOG- 000941090589418WOG- 000941050472125WOG-000941090471388WOG-000941000726489WOG-000941030610390WOG-000941050494169WOG-000941000702221WOG-000941000763408

Талони на пальне WOG: Газ, номіналом у 20 літрів:

ЗПТ-0004785КВТ-0006071ОДТ-0016666РВТ-0003751ЧКТ-0020163КВТ-0006232ДЦТ-0019268WOG-000022010038024WOG-000022010053292ДНТ-0008516МКТ-0011684ЧКТ-0007651ЖТТ-0003304ДНТ-0008832ІФТ0001954WOG-0000768ЗПТ-0004507ЗКТ-0013387МКТ-0010727

Талони на пальне WOG: А 95, номіналом у 10 літрів:

WOG-000941060408965WOG-000941000480253WOG-000941060780780WOG-000941080630449WOG-000941010715288WOG-000941080617525WOG-000941050527791WOG-000941060705873WOG-000941030632077WOG-000941010643297WOG-000941080429575WOG-000941010576591WOG-000941030687130

Талони на скраплений газ для АЗК «WOG», номіналом 10 літрів:

wog-000021030055938wog-000021070064266wog-000021050061144wog-0010658wog-000021020070169wog-000021080057339wog-000021080048252wog-0006678wog-000021060050545wog-000021030040006wog-000021050026219wog-000021040053944wog-000021030053521wog-000021080044085wog-000021080024016wog-000021040039032wog-0008675wog-000021080028001wog-000021010057220КВТ-0010115МКТ-0016502ЗКТ-0021611КВТ-0009299ОДТ-0023995ВОТ-0031092wog-0001420wog-0003170МКТ-0016021КВТ-0009909ЛВТ-0002154ЛВТ-0001467ЧКТ-0032999РВТ-0006078КВТ-0009767ДНТ-0012229ЛВТ-0000324

Талони на бензин марки А-95 для АЗК «WOG», номіналом 10 та 20 літрів:

wog-000942060484894 - 20 лwog- 000942060660715 20 лwog- 000941040739489 -10 лwog- 000942030735384 -20 лwog- 000942040775499 - 20лwog-000942040783157 - 20 лwog- 000942040503962 - 20 лwog- 000942000716467 - 20 лwog- 000942040766334 - 20 лwog- 000941000409438 - 10 лwog- 000941030424047 - 10 лwog- 000941000779191 - 10 лwog- 000941020724722 - 10 лwog- 000941090647327 - 10 лwog- 000941010620975 - 10 лwog- 000941010563292 - 10 лwog- 000941090686689 - 10 л wog- 000941050730685 - 10 л

Талони на скраплений газ для АЗК «WOG», номіналом 20 літрів:

wog-013022050023536wog-013022080022815wog-013022090028856wog-013022080023524wog-013022070043385wog-013022030039870wog-013022050004856wog-013022000029074wog-013022040007742wog-013022050011184wog-013022010038541wog-013022070000083wog-013022030028502wog-013022050011139wog-013022050007552wog-013022030015300wog-013022070036864wog-013022040020688wog-013022070009396wog-013022020021540wog-013022010023277wog-013022030035937wog-01302203001419wog-013022060004116wog-013022050009549

Талони на скраплений газ для АЗК «WOG», номіналом 20 літрів:

wog-013022040002747wog-013022040033642wog-013022090043217wog-013022030011542wog-013022090015007wog-013022040033330wog-013022050017627wog-013022020005276wog-013022000024165wog-013022050039928wog-013022000023003wog-013022050024148wog-013022080007409wog-013022070007796wog-013022050035579wog-013022070023286wog-013022080000428wog-013022050021992wog-013022070043534wog-013022080038542wog-013022020023300wog-013022010019708wog-013022090011755wog-013022080029421wog-013022010024919

Талони на пальнеWOG: Газ, номіналом у 10 літрів:

ЧКТ-0011373WOG-0001707ОДТ-0025504WOG-0001687WOG-0000309ДНТ-0013550WOG-0003284ЧКТ-0031586ОДТ-0024049ДЦТ-0030077ДНТ-0013624МКТ-0015811КРТ-0014230РВТ-0006137ЧКТ-0011843МКТ-0015561ЖТТ-0004305ДЦТ-0029464WOG-0002190ДЦТ-0029993ЧКТ-0031476КРТ-0014333ВОТ-0000036ЧКТ-0032243ОДТ-0024093

Талони на пальне WOG: Газ, номіналом у 10 літрів:

ЧКТ-0033156ДНТ-0012874ЧКТ-0032787WOG-0001263ЗКТ-0021389ВОТ-0031175WOG-0001756ЗПТ-0007324ОДТ-0023168ОДТ-0026666WOG-0001830ЧКТ-0011825ЧКТ-0032011WOG-0003286КВТ-0008843ЧКТ-0011033ЧКТ-0032679ЗПТ-0008329ЗПТ-0007189ЖТТ-0005211ЗКТ-0019627ОДТ-0023876ДНТ-0013847ЗКТ-0017403ЗПТ-0006479ДНТ-0013870РВТ-0006086

- копії договорів купівлі продажу та додатки до них, укладених з ДУ «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія» (ЄДРПОУ 38471981)) за період з 01.01.2014 по теперішній час, в повному обсязі; номера талонів, які закуповувала ДУ «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія» (ЄДРПОУ 38471981); відповідні накладні, акти видачі пального зі зберігання, в якому вказується найменування та кількість палива виданого зі зберігання за пред'явленими талонами щомісяця та дати використання, акти звірок взаєморозрахунків станом на 01.01.2015, 01.10.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.10.2019 та всі інші документи, пов'язані з укладання даних договорів чи їх виконанням.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А.Шевченко