Ухвала суду № 80822904, 28.03.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/4913/19

Провадження № 1-кс/592/2610/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Хуторянської В.В., слідчого - Лещенка О.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенка О.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019200000000001 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2017-2019 років службові особи ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) з метою ухилення від сплати податків та незаконного формування податкового кредиту, проводили фінансово-господарські операції з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ФГ «Чиж» (код 20590883), ФГ «Дженералс Корн» (код 41830429), ТОВ «Федтекском» (код 41743640), ТОВ «Стелс Проєкт» (код 41464618). Крім того, службові особи ТОВ «Агрофірма Лан» проводили безтоварні операції з ПСП «Діана» (код 32646927), а саме отримували послуги по збиранню врожаю. У ході аналізу встановлено, що на ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) достатньо працівників, техніки та виробничих потужностей для того, щоб самостійно виконувати дані роботи.

Крім того, проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими (розшуковими) діями встановлено, що службові особи ТОВ «Агрофірма Лан» здійснювали закупівлю мінеральних хімічних добрив (діамофоску та добриво аміачно-нітратне) у підприємств з ознаками фіктивності ФГ «Чиж» (код 20590883), ФГ «Дженералс Корн» (код 41830429), ТОВ «Федтекском» (код 41743640).

Допитана в якості свідка засновник та директор ФГ «Дженералс Корн» ОСОБА_2 пояснила, що підприємство зареєструвала на прохання малознайомих осіб, будь-яку фінансово-господарську діяльність не здійснювала. Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеним суб'єктом господарювання.

Крім того, допитаний в якості свідка директор ТОВ «Стелс Проєкт» ОСОБА_3 пояснив, що за грошову винагороду зареєстрував зазначений СПД та будь-яку фінансово-господарську діяльність не здійснював.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовують поточні рахунки ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) №26003055037047 (980 UAH), ФГ «Чиж» (код 20590883) №26002053155906 (980 UAH), ТОВ «Стелс Проєкт» (код 41464618) №26007052611199 (978 EUR), №26006052601865 (980 UAH), №26005052608353 (840 USD), які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711, 337546, 321842, за адресою: м.Суми, пл. Незалежності, 3/1).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 3/1. Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання.

Вивчивши надані матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) №26003055037047 (980 UAH), ФГ «Чиж» (код 20590883) №26002053155906 (980 UAH), ТОВ «Стелс Проєкт» (код 41464618) №26007052611199 (978 EUR), №26006052601865 (980 UAH), №26005052608353 (840 USD), які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711, 337546, 321842, за адресою: м.Суми, пл. Незалежності, 3/1) та надати можливість вилучити, а саме:

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності вище зазначених суб'єктів підприємницької діяльності;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності вище зазначених суб'єктів підприємницької діяльності, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності вище зазначених суб'єктів підприємницької діяльності;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки для діяльності вище зазначених суб'єктів підприємницької діяльності за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) №26003055037047 (980 UAH), ФГ «Чиж» (код 20590883) №26002053155906 (980 UAH), ТОВ «Стелс Проєкт» (код 41464618) №26007052611199 (978 EUR), №26006052601865 (980 UAH), №26005052608353 (840 USD) за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- чеки про зняття готівки за період з 01.01.2017 р. по день винесення ухвали.

Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенко О.Ю., старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Левченко А.В., старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончаку М.В., старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіну А.О

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711, 337546, 321842, за адресою: м.Суми, пл. Незалежності, 3/1).

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич