Ухвала суду № 80820755, 29.03.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/4364/19

Провадження № 1-кс/520/3715/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., за участю прокурора Горкушина І.А., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Бабчука С.Я., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Гаркушина І.А., про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст.182, ст.194 КПК України, у відношенні:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця Одеської області, Ширяївського району, смт. Ширяєве, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Гаркушина І.А., про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст.182, ст.194 КПК України, у відношенні підозрюваного ОСОБА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

В судовому засіданні прокурора підтримав заявлене клопотання та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Захисник підозрюваного заперечував проти клопотання прокурора та зазначив, що ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України не доведені, підозрюваний не має наміру переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Крім того, захисник зазначив, що у разі задоволення клопотання доцільне буде виключити пункту щодо «не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та/або суду», оскільки підозрюваний має тяжке захворювання та необхідно проходити відповідне медичне обстеження.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника у повному обсязі.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими прокурор обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів провадження встановлено, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018160000000981 від 18.10.2018 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, розпочатому за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, вчинене повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Безпосередньо після отримання неправомірної вигоди в сумі 10 000 гривень ОСОБА_1. о 12 год. 03 хв. 05.02.2019 було затримано слідчим СУ ГУНП в Одеській області Ніколайчуком І.І. згідно вимог ст. 208 КПК України.

У зв`язку із виникненням підстав та наявністю достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018160000000981 від 18.10.2018, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітаном поліції Ніколайчуком І.І. 06.02.2019 складено повідомлення про підозру відносно ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області молодшим радником юстиції Гаркушиним І.А., того ж дня ОСОБА_1 повідомлено про підозру.

Київським районним судом м. Одеси відносно ОСОБА_1 06.02.2019 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згодом, а саме 23.02.2019 ОСОБА_1 був звільнений з під варти під заставу.

Отже, ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за кваліфікуючими ознаками: одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, вчинене повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 працює в органах ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області з 1999 року.

У своїй діяльності ОСОБА_1 , як працівник органу ДФС України, керується Конституцією України, Законом України «Про державну службу», Законом України «Про запобігання корупції», Податковим кодексом України, та іншими нормативно-правовими актами та законодавчими актами України.

Також встановлено, щоОСОБА_3 є керівником

ТОВ «Сучасні зернові технології» (ЄДРПОУ 42525126). Згідно статуту товариства, одним із основних видів економічної діяльності є реалізація сільськогосподарської продукції на території Одеської області.

На початку жовтня 2018 року, ОСОБА_3 зареєстрував ТОВ «Сучасні зернові технології» у Ширяївському районі Одеської області.

Так, на початку жовтня 2018 року ОСОБА_3 відвідав Ширяївське відділення Лиманської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області з метою отримання інформації та переліку необхідної документації для оформлення ТОВ «Сучасні зернові технології» свідоцтва платника податку на додану вартість для діяльності підприємства.

З цією метою, у перших числах жовтня 2018 року, більш точну дату у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_3 звернувся до начальника Ширяївського відділення Лиманської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 в приміщенні службового кабінету за адресою: вул . Шклярука 13, смт Ширяєве, Ширяєвського району Одеської області та повідомив, що ТОВ «Сучасні зернові технології» планує закуповувати сільськогосподарську продукцію у сільгоспвиробників Ширяївського та сусідніх з ним районів Одеської області та у подальшому вказану продукцію планує реалізовувати підприємствам-експортерам. У ході розмови у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_3 Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_3 , що безперешкодна реєстрація підприємства у податковій інспекції та невтручання у подальшому у діяльність ТОВ «Сучасні зернові технології» з боку співробітників Ширяївського відділення Лиманської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області та інших співробітників ГУ ДФС в Одеській області, можливі лише за умови надання йому ОСОБА_3 грошових коштів. При цьому, ОСОБА_1 зазначав, що у разі не надання неправомірної вигоди він буде перешкоджати здійсненню підприємницької діяльності ТОВ «Сучасні зернові технології» шляхом призупинення договорів про визнання електронного цифрового підпису, що у подальшому унеможливить реєстрацію податкових накладних товариства.

У подальшому, приблизно у середині 2018 року, більш точну дату у ході слідства встановити не надалось можливим, ОСОБА_3 на вимогу

ОСОБА_1 написав заяву про отримання свідоцтва платника ПДВ

ТОВ «Сучасні зернові технології». При цьому, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди, зазначив ОСОБА_3 , що для безперешкодного отримання свідоцтва платника ПДВ, останній повинен надати йому гроші в сумі 300 доларів США. ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що у разі ненадання ОСОБА_4 неправомірної вигоди у зазначеній сумі, він не зможе розпочати діяльність ТОВ «Сучасні зернові технології», був вимушений погодитися на неправомірну вимогу ОСОБА_4

У середині жовтня 2018 року, точну дату у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_1 зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що ТОВ «Сучасні зернові технології» видано свідоцтво платника ПДВ і те, що ОСОБА_3 необхідно відвідати Ширяївське відділення Лиманської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області для обговорення з ним подальшої діяльності підприємства.

На вимогу ОСОБА_1 09.11.2018 ОСОБА_3 прибув до Ширяївського відділення Лиманської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, розташованої за адресою: вул. Шклярука 13, смт Ширяєве, Ширяївського району Одеської області, та у приміщенні службового кабінету, на вимогу ОСОБА_1 , передав йому неправомірну вигоду у розмірі 300 доларів США за безперешкодне отримання свідоцтва платника податків та укладення договору про визнання електронних документів.

У подальшому, після того, як ТОВ «Сучасні зернові технології» почало здійснювати підприємницьку діяльність, ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою домовленістю 05.02.2019 зустрівся з ОСОБА_3 у приміщенні службового кабінету за адресою: вул. Шклярука 13, смт Ширяєве, Ширяївського району Одеської області, та отримав від ОСОБА_3 неправомірну вигоду у розмірі 10000 грн. за безперешкодне здійснення ТОВ «Сучасні зернові технології» підприємницької діяльності.

Обгрунтованість пред`явленої підозри ОСОБА_1 підтверджується наступними зібраними під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню доказами: протоколом допиту ОСОБА_3 в якості свідка від 22.10.2018; протоколом затримання особи в порядку ст. 208 КПК України від 05.02.2019; протоколом освідування особи від 05.02.2019; протоколом обшуку службового кабінету від 05.02.2019; протоколом обшуку домоволодіння від 05.02.2019; протоколом обшуку адміністративної будівлі від 05.02.2019; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 10.11.2018; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 11.11.2018; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 24.11.2018; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 04.12.2018; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії дій від 21.12.2018; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 26.01.2019; протоколом ідентифікації грошових купюр від 04.02.2019; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 06.02.2019; протоколом про результати виконання постанови «про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту» від 07.02.2019.

У зв`язку із внесення застави, 23.02.2019 ОСОБА_1 було звільнено з під варти, того ж дня йому були роз`яснені обов`язки, визначені ухвалою Одеського апеляційного суду від 21.02.2019.

Необхідність продовження строків дії обов`язків, визначених ухвалою Одеського апеляційного суду від 21.02.2019 стосовно підозрюваного ОСОБА_1 обумовлюється наявністю наступних ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.:

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких злочинів, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Підозрюваний ОСОБА_1 особисто знайомий зі свідками у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим існує ризики незаконного впливу останнього на свідків шляхом залякування як особисто так і через інших осіб. Окрім того, у зв`язку із перебуванням на посаді начальника Ширяївської ДПІ Южненського управління ГУ ДФС в Одеській області, підозрюваний ОСОБА_1 має зв`язки із іншими співробітниками та має можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Відтак прокурором доведено, що є достатні дані вважати, що заявлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України наявні, що свідчить про неможливість їх запобігання без продовження строків дії покладених на нього обов`язків.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 110, 178, 183, 184, 192, 194, 199, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Гаркушина І.А., про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст.182, ст.194 КПК України, у відношенні підозрюваного ОСОБА_1 . - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ст. 182, ст. 194 КПК України, визначених ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ухвалою Одеського апеляційного суду від 21.02.2019 року, на два місяці, тобто до 29.05.2019 року, а саме:

-прибувати до органу досудового розслідування та/або суду за першою вимогою;

-не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та/або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

Визначити строк дії ухвали слідчого судді до 29.05.2019 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванчук В. М.