Ухвала суду № 80817110, 26.03.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/5531/19

провадження № 1-кс/753/2226/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" березня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Сирбул О.Ф., при секретарі Расуловій А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Третяк А.Ю. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12018100020007339 від 21.08.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 березня 2019 року слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві Третяк А.Ю. за погодженням з процесуальним керівником звернулась до слідчого судді з клопотанням в межах кримінального провадження № 12018100020007339 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх виїмки, які знаходяться в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, або в приміщенні структурного підрозділу.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено в ході досудового розслідування, до СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві з УПН ГУНП у м. Києві надійшли матеріали за результатами проведення оперативно-розшукової діяльності, підтверджуючі фактичні дані, що вказують на ознаки кримінального правопорушення в діях ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, а також інших встановлених та невстановлених учасників злочинної групи, що вступили між собою в протиправну змову з метою вчинення тяжких кримінальних правопорушень, а саме, постачання до міста Києва з метою збуту та безпосереднього збуту наркотичного засобу «метадон» на території Дарницького району у місті Києві.

В подальшому, встановлено, що наркозалежні особи перераховують кошти за наркотичний засіб - метадон наркозбувачам на номери мобільного зв'язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2, якими користуються ОСОБА_6 та ОСОБА_8, та в подальшому перераховують кошти на банківські картки «Приватбанк» НОМЕР_3, яка належить ОСОБА_6, НОМЕР_4, яка належить ОСОБА_4 та НОМЕР_5, яка належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, однак вказаною карткою користується її матір ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), а саме: довідку про рух коштів які знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_5 дати, місця, точного часу проведення транзакції з 21.08.2018 по сьогоднішній день, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок чи зняті готівкою, надати копії документів власника даного рахунку НОМЕР_5, а також фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за номером банківської картки НОМЕР_5, що належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6 з дати відкриття та по теперішній час та адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за номером банківської картки НОМЕР_3, що належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6 з дати відкриття рахунку по теперішній час.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

У судове засідання слідчий не з'явилась, надала заяву у якій клопотання підтримала та просила його розглянути за її відсутності.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 цього закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч.1 ст. 160 КПК України).

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ «Приват Банк», а також вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання-задовольнити.

Надати слідчим Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції Третяк Анастасії Юріївні, старшому лейтенанту поліції Яворенку Вадиму Олеговичу, лейтенанту поліції Білоконю Дмитру Едуардовичу, лейтенанту поліції Бондаренку Іллі Вадимовичу, лейтенанту поліції Коту Сергію Миколайовичу, або за дорученням працівникам УПН ГУ НП у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх виїмки, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпро,вул. Набережна Перемоги, 50, або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:

Довідку про рух коштів які знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_5 дати, місця, точного часу проведення транзакції з 21.08.2018 по сьогоднішній день, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок чи зняті готівкою, надати копії документів власника даного рахунку НОМЕР_5, а також фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за номером банківської картки НОМЕР_5, що належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6 з дати відкриття та по теперішній час та адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за номером банківської картки НОМЕР_3, що належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6 з дати відкриття рахунку по 26.03.2019.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме до 26.04.2019 включно.

Роз'яснити посадовим особам, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: