Ухвала суду № 80816617, 29.03.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/4989/19

Провадження № 1-кс/592/2643/19

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

29 березня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря судового засідання Щербань Г.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019200000000003 від 09.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що службові особи ТОВ «ТВК Сумиелектроснаб» (код 38522716), шляхом проведення фінансово-господарських операцій по придбанню товарно-матеріальних цінностей у підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Євроснабресурс» (код 39854131), ПП «Терія Трейд» (код 41493497), ТОВ «Траст Консалт Компані» (код 40379202), ТОВ «Смарт-Торг» (код 40403560), ТОВ «Енвіжен-Плюс» (код 40147711), ПП «Генес Груп» (код 40995707), ТОВ «Грін-Торг» код (40468370), ТОВ «Укркредос» (код 39367288), ТОВ «Тесіс.» (код 38953668), ТОВ «Максібудпроект» (код 40927380), ТОВ «Поліст Компані», (код 41143791), штучно сформували податковий кредит з податку на додану вартість, в результаті чого ухилилися від сплати ПДВ на суму 1770140 гривень.

Встановлено, що в злочинній діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовуються поточні рахунки ТОВ «ТВК Сумиелектроснаб» (код 38522716) №№26006565848 (980 UAH), 26008394642 (980 UAH); ТОВ «Євроснабресурс» (код 39854131) №№26006513533 (980 UAH), НОМЕР_1 (980 UAH); ПП «Терія Трейд» (код 41493497) №26006581275 (980 UAH); ТОВ «Траст Консалт Компані» (код 40379202) №№26003519217 (980 UAH), НОМЕР_2 (980 UAH), НОМЕР_3 (980 UAH); ТОВ «Смарт-Торг» (код 40403560) №№26004516424 (980 UAH), НОМЕР_4 (980 UAH), НОМЕР_5 (980 UAH); ТОВ «Енвіжен-Плюс» (код 40147711) №№2605829172 (980 UAH), 26007513543 (980 UAH); ПП «Генес Груп» (код 40995707) №№2605636743 (980 UAH), 26004553119 (980 UAH); ТОВ «Грін-Торг» код (40468370) №№26001537655 (980 UAH), НОМЕР_6 (980 UAH), НОМЕР_7 (980 UAH), які відкриті в АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805, 322904, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9).

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ «ОСОБА_2 Аваль», в яких міститься інформація по вищевказаним поточних рахункам.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно та в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з ухиленням від сплати податків, та встановити осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності ТОВ «ТВК Сумиелектроснаб».

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи по поточним рахункам ТОВ «ТВК Сумиелектроснаб» (код 38522716) №№26006565848 (980 UAH), 26008394642 (980 UAH); ТОВ «Євроснабресурс» (код 39854131) №№26006513533 (980 UAH), НОМЕР_1 (980 UAH); ПП «Терія Трейд» (код 41493497) №26006581275 (980 UAH); ТОВ «Траст Консалт Компані» (код 40379202) №№26003519217 (980 UAH), НОМЕР_2 (980 UAH), НОМЕР_3 (980 UAH); ТОВ «Смарт-Торг» (код 40403560) №№26004516424 (980 UAH), НОМЕР_4 (980 UAH), НОМЕР_5 (980 UAH); ТОВ «Енвіжен-Плюс» (код 40147711) №№2605829172 (980 UAH), 26007513543 (980 UAH); ПП «Генес Груп» (код 40995707) №№2605636743 (980 UAH), 26004553119 (980 UAH); ТОВ «Грін-Торг» код (40468370) №№26001537655 (980 UAH), НОМЕР_6 (980 UAH), НОМЕР_7 (980 UAH), а саме:

- документи, які були надані для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ «ТВК Сумиелектроснаб», ТОВ «Євроснабресурс» (код 39854131), ПП «Терія Трейд» (код 41493497), ТОВ «Траст Консалт Компані» (код 40379202), ТОВ «Смарт-Торг» (код 40403560), ТОВ «Енвіжен-Плюс» (код 40147711), ПП «Генес Груп» (код 40995707), ТОВ «Грін-Торг» код (40468370), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп’ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним вказаним рахункам за період з 01.01.2015 по 27.03.2019 року;

- чеки про зняття готівки за період з 01.01.2015 по 27.03.2019 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів – АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

3. Строк дії ухвали – до 19.04.2019 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя І.М. Фоменко