Ухвала суду № 80816173, 20.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13650/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві капітана податкової міліції Фєдосова Максима Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

18 березня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві капітана податкової міліції Фєдосова М.В., погоджене з прокурором у кримінальному провадженні Станковим О.П., у кримінальному провадженні № 42018101060000063 від 03.03.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ "ПУМБ", АТ "БАНК АЛЬЯНС", АТ "УкрСиббанк", АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ВiЕс Банк", АТ «ОЩАДБАНК», АТ "СБЕРБАНК", АТ "КIБ", АБ "УКРГАЗБАНК", ПАТ "МЕГАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ"УКРІНБАНК", АТ "ВТБ БАНК", АТ "ПРАВЕКС БАНК", ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ", АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК", АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", АТ "ОТП БАНК".

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018101060000063 від 03.03.2018, за фактами фіктивного підприємництва та підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно матеріалів ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що невстановлені особи, діючи у 2017-2018 роках на території Печерського району м. Києва, внесли в реєстраційні документи ТОВ «МЕГАКОНСТРАКТ БІЛДІНГ» (41621981), які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «МЕГАКОНСТРАКТ БІЛДІНГ» (41621981) не відображає контрагентів в податковій звітності, однак отримані від контрагентів грошові кошти ТОВ «МЕГАКОНСТРАКТ БІЛДІНГ» (41621981) перерахувало на рахунки ТОВ "АГОРА ЛЮКС" (41504854), ТОВ "В-ІНТЕР ГРУП" (41077970), ТОВ "ЛОТУС-ТРЕЙД" (41583475), ТОВ "ГРАНІТ ІНВЕСТ КОМПАНІ" (41659528), ТОВ "ЦЕНТАГРО" (41518715), ТОВ "МАГНІТ-СТРОЙ" (41095366), ТОВ "НІК-ЕЛІТ" (41567762), ПП "КВАЗАР" (23799537), ТОВ "ЛЕНГІС" (40907043), ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ІНВЕСТ" (41604273), ТОВ "СТЕРЛІНГ ІНВЕСТ" (41834816) в банківських установах у 2018 році.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ "АГОРА ЛЮКС" (код 41504854) має банківські рахунки № 2605118860, № 2600154076, № 2600638143 відкриті в АТ "ПУМБ" (МФО 334851); ТОВ "В-ІНТЕР ГРУП" (код 41077970) має банківський рахунок № 26004018045001 відкритий в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), банківські рахунки № 26007878811917, № 26044692045900, № 26000878812032 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), банківські рахунки № 26046053708976, № 26005053714462, № 26007053755311, № 26004053726934, № 26000053747229 відкриті в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321), банківський рахунок № 26003000021210 відкритий ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213); ТОВ "ЛОТУС-ТРЕЙД" (код 41583475) має банківські рахунки №26056013062217, №26002700062217, № 26001013062217, № 26000000162217 відкриті в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), банківський рахунок № 26002300748787 відкритий в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 305482); ТОВ "ГРАНІТ ІНВЕСТ КОМПАНІ" (код 41659528) має банківські рахунки № 26005101018440, № 26004102018440, № 26005101018440 відкриті в АТ "КIБ" (МФО 322540), банківський рахунок № 26008924433605 відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), банківський рахунок № 2600241543 відкритий в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), банківські рахунки № 26009013064132, № 26054013064132, № 26008000164132 відкриті в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), банківські рахунки № 26003840261195, № 26002261195 відкриті в ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629); ТОВ "ЦЕНТАГРО" (код 41518715) має банківські рахунки № 2605219264, № 2600555691, № 2600037180 відкриті в АТ "ПУМБ" (МФО 334851); ТОВ "МАГНІТ-СТРОЙ" (код 41095366) має банківський рахунок № 26007924423337 відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478); ТОВ "ЛЕГИОН ЛТД" (код 41384810) має банківський рахунок № 26003300731317 відкритий АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 305482), банківський рахунок № 26001689962001 відкритий в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), банківський рахунок № 2600448128 відкритий в АТ "ПУМБ" (МФО 334851); ТОВ "НІК-ЕЛІТ" (код 41567762) має банківські рахунки № 26058013062226, № 26002000162226, № 26004700062226, № 26003013062226 відкриті в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), банківський рахунок № 26009300747974 відкритий в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 305482); ПП "КВАЗАР" (код 23799537) має банківські рахунки № 26045052500934, № 26008252775023, № 26055252775010, № 26002060103300, № 26008252775001 відкриті в АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 336677), банківські рахунки № 26002301301759, № 26037000119001, № 26003000119002, № 26002000119003 відкриті в АТ"УКРІНБАНК" (МФО 336202), банківський рахунок № 26007013047355 відкритий в АТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), банківські рахунки № 26005700448583, № 26002700448003, № 26008700463996, № 26004700448584, № 26004700448001, № 26009700446569 відкриті в АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), банківські рахунки № 2600484008130, № 2600308130 відкриті в ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629); ТОВ "ЛЕНГІС" (код 40907043) має банківські рахунки № 260031175600, № 261001175600, № 261041175602, № 261071175601, № 261011175603 відкриті в ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" (МФО 320371), банківський рахунок № 26006000710601 відкритий в АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441); ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ІНВЕСТ" (код 41604273) має банківський рахунок № 26008101017363 відкритий в АТ "КIБ" (МФО 322540), банківський рахунок № 26001500300111 відкритий в АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), банківський рахунок № 26008455050375 відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), банківські рахунки № 2605118929, № 2600638257, № 2602112801 відкриті в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), банківські рахунки № 26053013061437, № 26008013061437, № 26007000161437 відкриті в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), банківський рахунок № 26009261121 відкритий ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629); ТОВ "СТЕРЛІНГ ІНВЕСТ" (код 41834816) має банківський рахунок № 26004101018009 відкритий в АТ "КIБ" (МФО 322540), банківський рахунок № 26002455053776 відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), банківський рахунок № 26002261184 відкритий в ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ "АГОРА ЛЮКС" (41504854), ТОВ "В-ІНТЕР ГРУП" (41077970), ТОВ "ЛОТУС-ТРЕЙД" (41583475), ТОВ "ГРАНІТ ІНВЕСТ КОМПАНІ" (41659528), ТОВ "ЦЕНТАГРО" (41518715), ТОВ "МАГНІТ-СТРОЙ" (41095366), ТОВ "НІК-ЕЛІТ" (41567762), ПП "КВАЗАР" (23799537), ТОВ "ЛЕНГІС" (40907043), ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ІНВЕСТ" (41604273), ТОВ "СТЕРЛІНГ ІНВЕСТ" (41834816) та можливість їх вилучити, що знаходяться в банківських установах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ "ПУМБ", АТ "БАНК АЛЬЯНС", АТ "УкрСиббанк", АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ВiЕс Банк", АТ «ОЩАДБАНК», АТ "СБЕРБАНК", АТ "КIБ", АБ "УКРГАЗБАНК", ПАТ "МЕГАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ"УКРІНБАНК", АТ "ВТБ БАНК", АТ "ПРАВЕКС БАНК", ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ", АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК", АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", АТ "ОТП БАНК", та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві капітана податкової міліції Фєдосова Максима Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Фєдосову М.В., Чижу О.В., Мулявці Ю.С., Фєдосову Д.В., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Іванову Д.В., Лебердюку Д.В, Сидорчуку Р.А., Шишкі Т.Д., Савчуку М.В., Павлову В.В., Поньку С.І., Заброді В.М., Шамраю С.В., тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення належним чином завірених копій по рахункам ТОВ "АГОРА ЛЮКС" (41504854), ТОВ "В-ІНТЕР ГРУП" (41077970), ТОВ "ЛОТУС-ТРЕЙД" (41583475), ТОВ "ГРАНІТ ІНВЕСТ КОМПАНІ" (41659528), ТОВ "ЦЕНТАГРО" (41518715), ТОВ "МАГНІТ-СТРОЙ" (41095366), ТОВ "НІК-ЕЛІТ" (41567762), ПП "КВАЗАР" (23799537), ТОВ "ЛЕНГІС" (40907043), ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ІНВЕСТ" (41604273), ТОВ "СТЕРЛІНГ ІНВЕСТ" (41834816) в банківських установах АТ "ПУМБ" (МФО 334851, м. Київ вул. Андріївська, 4), АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119, м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Київ вулиця Андріївська, 2/12), АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213, м. Львів, вул. Грабовського, 11), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 305482, м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115), АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд.46), АТ "КIБ" (МФО 322540, м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, м. Київ вул. Єреванська, 1), ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629, м. Харків вул. Алчевських, 30), АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500, м. Київ вул. Симона Петлюри, 30), АТ"УКРІНБАНК" (МФО 300142, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А), АТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767, м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838, м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2), ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" (МФО 320371, м. Київ просп. Перемоги, 67), АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441, м. Київ вул. Леонтовича, 4, літера "А, А1"), АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, м. Київ вул. Жилянська, 43), а саме:

●відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному та паперовому носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по 18.03.2019;

●заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства з моменту відкриття по 18.03.2019;

●справи по юридичному оформленню розрахункового рахунку, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

●довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по 18.03.2019;

●вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

●інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

●документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

●документів, підтверджуючих факт придбання і продажу цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше;

●кредитних справ юридичних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/13650/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Фєдосову М.В.

Слідчий суддя: В.А. Писанець