Ухвала суду № 80815317, 28.03.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/12500/19

Провадження № 1-кс/761/8982/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Головчак М.М., за участю секретаря Савенко О.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Безкоровайного Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №32018100070000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури міста Києва Безкоровайного Б.В. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100070000010 від 21.03.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, б. 43).

Клопотання мотивоване тим, що Службові особи ТОВ "УКР ВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 37499592), а саме ОСОБА_3, які за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (фінансовим директором ТОВ «МСС «Тідісі-Дальнобой» (код 33212540), ОСОБА_7 (директором ТОВ «МСС «Тідісі-Дальнобой»), ОСОБА_8, ОСОБА_9 (головним бухгалтером ТОВ «Спецшина України» (код 35551613), ОСОБА_10, ОСОБА_11 (бухгалтера ТОВ «МСС «Тідісі-Дальнобой») та іншими на даний час невстановленими особами, попередньо з організувавшись у стійке об'єднання, з розподілом функцій учасників групи, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності ТОВ "УКР ВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання ТМЦ (шин) у ТОВ «Шиномаркет» (код 41021268), ТОВ «Нолмар» (код 41071764), ТОВ «Промторг-Інтернешинал» (код 41465559), ТОВ «Роммер» (код 41497952), ТОВ «Антарі Продакт» (код 41517780), ТОВ «Травер трейд» (41512797), ТОВ «Астнер» (код 41512949), ТОВ «ТД Партнер Інком» (код 41381048), ТОВ «Симон» (код 41583979), ТОВ «Когнарт» (код 41512844), ТОВ «БК Будцентр» (код 41391461), ТОВ «Трейд Груп ЛТД» (код 41200833), а також використовуючи реквізити ТОВ «Аксенія» (код 41295422), ТОВ «Преміорі» (код 39848510) та ПП «Легіон-77» (код 33739011) протягом 2017 року умисно ухилився від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 5 775 528 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.212 КК України.

В ході розслідування 28.01.2019 здійснено тимчасовий доступ в ПАТ КБ «Приватбанк» до банківських документів фізичної особи ОСОБА_6.

В ході огляду від 05.02.2019 встановлено, що частина коштів (близько 340 тис. грн.) ФОП ОСОБА_13 була переведена на власну (як фізичної особи) карту АТ КБ «Приватбанк» за НОМЕР_6 (призначення платежу - «перевод личных средств. пл-щик: ОСОБА_6», «перевод на свою карту ПриватБанка»), що підтверджує використання особистих рахунків у господарській діяльності.

В подальшому від АТ «ОТП банк» (МФО 300528) отримано інформацію про наявність у зазначених у фабулі ЄРДР фізичних осіб, господарська діяльність яких перевіряється, відкритих рахунків у вказаному банку, зокрема:

- ОСОБА_9 (код НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1) має відкритий рахунок: НОМЕР_7 (код валюти 980);

- ОСОБА_15 (код НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 має відкриті рахунки: НОМЕР_8 (код валюти 980), НОМЕР_9 (код валюти 980);

- ОСОБА_8 (код НОМЕР_3, ІНФОРМАЦІЯ_3) відкритий рахунок: НОМЕР_10 (код валюти 980);

- ОСОБА_16 (код НОМЕР_4, ІНФОРМАЦІЯ_4) має відкриті рахунки: НОМЕР_11 (код валюти 980), НОМЕР_12 (код валюти 980), НОМЕР_13 (код валюти 980).

Таким чином, з метою дослідження діяльності ОСОБА_9 (код НОМЕР_1), ОСОБА_8 (код НОМЕР_3), ОСОБА_16 (код НОМЕР_4), ОСОБА_15 (код НОМЕР_2), дослідження обставин вказаного правопорушення, доказування чи спростування безтоварності операцій, можливого відмивання коштів, виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках зазначених фізичних осіб. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Прокурор внесене клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий судця вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Сьомим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження №32018100070000010 від 21.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «ОТП банк», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Безкоровайного Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №32018100070000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати Прокурору відділу прокуратури міста Києва Безкоровайному Б.В., старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліці А.О. та слідчим слідчої групи, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів, дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в АТ «ОТП банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, б. 43), що стосуються обслуговування рахунків, які належать наступним фізичним особам, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку НОМЕР_7 (код валюти 980), який належить фізичній особі ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) за період з 01.01.16 по 28.02.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку НОМЕР_10 (код валюти 980), який належить фізичній особі ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_5) за період з 01.01.16 по 28.02.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам НОМЕР_11 (код валюти 980), НОМЕР_12 (код валюти 980), НОМЕР_13 (код валюти 980), які належать фізичній особі ОСОБА_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_4) за період з 01.01.16 по 28.02.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам НОМЕР_8 (код валюти 980), НОМЕР_9 (код валюти 980), які належать фізичній особі ОСОБА_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_2) за період з 01.01.16 по 28.02.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- копії документів на підставі яких фізичними особами ОСОБА_9 (код НОМЕР_1), ОСОБА_8 (код НОМЕР_3), ОСОБА_16 (код НОМЕР_4), ОСОБА_15 (код НОМЕР_2) чи їх уповноваженими особами було відкрито вказані вище рахунки в АТ «ОТП банк» (МФО 300528) (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, іден. коду службових осіб, доручення, анкети клієнта, інші документи).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Головчак М.М.