Ухвала суду № 80815249, 25.03.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11209/19

Провадження № 1-кс/761/8065/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Шлапаковій А. О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві підполковника податкової міліції Артеменка Кирила Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві підполковник податкової міліції Артеменко Кирило Сергійович звернувся до суду із клопотанням погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Хоменком А. В. згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 32019100000000004 від 02.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205-1 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим слідством встановлено, що наприкінці 2015 року, ОСОБА_3 перебуваючи в м.Київ, діючи за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Енерго-буд Трейдінг» (ЄДРПОУ 39989339), ТОВ «Софітум-Євро Груп» (ЄДРПОУ 39996770), ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 40019923), ТОВ «Крайслін» (ЄДРПОУ 40166582), ТОВ «Лоуренц Постач» (ЄДРПОУ 40635857), ТОВ «Гросел ЛТД» (ЄДРПОУ 41044023), ФОП ОСОБА_3 (ПН НОМЕР_1), а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості. Після державної реєстрації зазначених суб'єктів підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Енерго-буд Трейдінг», ТОВ «Софітум-Євро Груп», ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп», ТОВ «Крайслін», ТОВ «Лоуренц Постач», ТОВ «Гросел», ФОП ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності. Допитаний як свідок засновник та директор ТОВ «Софітум-Євро Груп» ОСОБА_3, показав, що жодних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ «Софітум-Євро Груп» з іншими СГД не підписував та нікого на це не уповноважував, не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даних підприємств. Розрахунки з ним, як єдиною службовою особою ТОВ «Софітум-Євро Груп» ніхто не проводив. Також, ОСОБА_3 показав, що частку статутного фонду ТОВ «Софітум-Євро Груп» не купував, грошові кошти, майно чи цінні папери в статутний фонд не вносив. Де на даний час можуть знаходитись статутні документи та печатка зазначених підприємств йому не відомо. ТОВ «Софітум-Євро Груп» зареєстровано 08.09.2015 року Головним територіальним управлінням юстиції у м.Києві за № 10721020000033032, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві. На даний час слідчий звернувся до Шевченкіського районного суду з клопотанням про призначення почеркознавчої експертизи підпису виконаного від імені ОСОБА_3 в реєстраційних та установчих документах ТОВ «Енерго-буд Трейдінг», ТОВ «Софітум-Євро Груп, ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп», ТОВ «Крайслін», ТОВ «Лоуренц Постач», ТОВ «Гросел», ФОП ОСОБА_3

В судове засідання слідчий Артеменко К. С. не з'явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 32019100000000004 від 02.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві підполковнику податкової міліції Артеменку Кирилу Сергійовичу або старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Заломському Олегу Петровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ суб'єктів господарської діяльності - ТОВ «Енерго-буд Трейдінг» (ЄДРПОУ 39989339), ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 40019923), з можливістю їх вилучення у Шевченківській районній у м. Києві державній адміністрації за період з 03.09.2015 по 25.03.2019, а саме:

- заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);

- один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);

- довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства;

- накази службових осіб підприємства;

- договір купівлі-продажу корпоративних та майнових прав, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: