Ухвала суду № 80814948, 29.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11296/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 32017100000000066 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ТОВ «ХІЛІЕНТЕС» (код 41207268, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 15/15/6, літ.1, кв. 407).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №32017100000000066 від 13.05.2017, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства, за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за фактом замаху службовими особами ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за фактом розтрати державних коштів службовими особами ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) в особливо великих розмірах та за фактом замаху службовими особами ТОВ «ХІЛІЕНТЕС» (код 41207268) на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до акту перевірки ГУ ДФС ум. Києві №499/26-15-14-04-01/39077437 від 17.07.2017 та матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, службові особи ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) шляхом зловживання службовим становищем неправомірно заявили до відшкодування з державного бюджету ПДВ в розмірі 18 129 482 грн.

Також, встановлено, щослужбові особи ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437), шляхом зловживання службовим становищем неправомірно заявили до відшкодування з державного бюджету ПДВ за квітень-травень 2017 року та липень 2018 року, у сумі 48 301 330 грн., за рахунок документального відображення придбання товарно-матеріальних цінностей протягом 2016-2018 років.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., Сукачу І.В., оперуповноваженим шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенку В.С., Каленичок А.С., Кравчуку А.М., Приту В.О., Чобко Н.М., Крамарову М.М., Ігнатенку В.С., Михальчуку С.М. на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх оригіналів), що містять охоронювану законом таємницю, які належать ТОВ «ХІЛІЕНТЕС» (код 41207268, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 15/15/6, літ.1, кв. 407), а саме:

-копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) станом на 2017 - 2019 роки;

-склад керівних та контролюючих органів, а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2017 - 2019 роки;

-копії протоколів загальних зборів щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника (заступників) на посаду його посадові інструкції; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2017 - 2019 роках;

-штатна та фактична чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 102, 157) із зазначенням П.І.Б., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2017 - 2019 роки;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо постачання ТОВ «ХІЛІЕНТЕС» (код 41207268) товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт (послуг);

-інформацію про працівників ТОВ «ХІЛІЕНТЕС» (код 41207268), які в період 2017 - 2019 років, були відповідальні за прийняття-передачу товарно-матеріальних цінностей;

-інформацію про працівників ТОВ «ХІЛІЕНТЕС» (код 41207268), які в період 2017 - 2019 років, мали доступ до товарно-матеріальних цінностей, які поставлялися в адресу Вашого підприємства;

-оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Осборн Трейд» (код 42405993), ТОВ «Магенс» (код 42364250), ТОВ «Шаген» (код 42335586), ТОВ «Рейп Трейд» (код 42333306), ТОВ «Альма Трам» (код 42333238), ТОВ «Еко-Грейн Лайт» (код 42282723), ТОВ «Поп Корн» (код 42270330), ТОВ «Прегос» (код 422679888), ТОВ «Агро-Брейк» (код 42330457), ТОВ «Зернотек груп» (код 42318445), ТОВ «Супплай» (код 42135540), ТОВ «Агрогруп ЛТД» (код 41789004), ТОВ «Скай Хост» (код 40936725), ТОВ «Агроекстра» (код 40225438), ТОВ «Оскорп» (код 40039227),ТОВ «Еліон Корн» (код 42586477), ТОВ«К.Е.П.» (код 42564045), ТОВ «Компанія «Плодо-Віта» (код 42514569), ТОВ «Скаген» (код 42507717), ТОВ «Сан Граунд» (код 42495076), ТОВ «К.Т.І.» (код 42491836), ТОВ«Алпарі Агротрейд» (код 42491820), ТОВ «Еко-Надра Трейд» (код 42467913), ТОВ «Мармєкс» (код 42427961), ТОВ «Укргосп Трейд» (код 42421114), ТОВ «Ерден» (код 42418080), ТОВ «Оіл - МК» (код 42408780), ТОВ «Бізнес Вояж Трейдінг» (код 40050057), ТОВ «Едванс Транс Груп» (код 40451016), ТОВ «Групагротрейд» (код 41696122), за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг), придбаних у вище вказаного товариства, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками);

-розшифровку витрат, включених до р.05.1 «Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)» декларацій з податку на прибуток за 2017 - 2019 роки; розшифровку витрат, включених звітів про використання фінансових планів підприємства за 2017 - 2019 роки (в тому числі із зазначенням товарів/робіт/послуг на які проведені витрати; найменування осіб в адресу яких проведено витрати та ін.);

-оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 за період з 10.03.2017 по день постановлення ухвали слідчим суддею із зазначенням всіх постачальників за вказаний період;

-договорів укладених з перевізниками товарів та додатків до них, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, інших фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини з указаними підприємствами;

-всіх наявних документів щодо отримання та повернення фінансової допомоги, відступлення права вимоги та переведення боргу за період з 2017 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-всіх наявних документів щодо купівлі-продажу цінних паперів за період з 2017 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-копій документів що підтверджують право власності або оренди всіх приміщень, які використовуються ТОВ «ХІЛІЕНТЕС» (код 41207268).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11296/19-к

Примірник 2 - наданий слідчому Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець