Ухвала суду № 80814644, 27.03.2019, Оболонський районний суд міста Києва

27.03.2019 Справа № 756/4002/19

1-кс/756/980/19

756/4002/19

УХВАЛА

27 березня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Родіонов С.О.

за участю секретаря: Яблуновської М.В.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СВ РКП ГУ ДФС у м. Києві ЛатенкоО.В., про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100050000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1, 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ РКП ГУ ДФС у м. Києві ЛатенкоО.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з'явились,просили розглядати клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що група осіб у складі: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності та транзитності, а саме: ТОВ «Грін Еко Стиль» , ТОВ «Черноморбуденергосервіс», ТОВ «Строй Балтік Україна», ПП «БД «Південна Пальміра», ТОВ «Наш Девелопмент», ПП «Ресурс Югстрой», ПП «Посейдон Сервіс», ПП «Афіна Стройсервіс» ,ПП «Ресурс Девелопмент»,ТОВ «Строй Сервсі Юг»,ТОВ «Ре-Лайф», ТОВ «ПроектміськБуд», ТОВ «Грані», ТОВ «Транссистемс» та інших здійснюють діяльність направлену на безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ та завищення витрат реально діючим суб'єктам господарювання реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податків за період 10.02.2016 по 12.03.2018.

Учасники «конвертаційного центру» з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки, створили (зареєстрували) та/або придбали корпоративні права 13 «транзитних» та «фіктивних» СГД, зокрема: ТОВ «НАШ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39156246), має наступні банківські рахунки, а саме: рахунок №26058054309569, №26008054311024, відкритий в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 328704, м.Одеса адреса м. Одеса вул. Святослава Рiхтера, 125/1, 49094, м.Днiпро, вул.Набережна Перемоги, 30;ПП «ПОСЕЙДОН СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 35056523) має наступні банківський рахунок, №26004001313493, відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) адреса м. Київ вул. Жилянська, 43;ПП «АФІНА СТРОЙСЕРВИС» (код ЄДРПОУ 35056481) має наступні банківські рахунки, №26006301313492, № 26005001313492 відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) адреса м. Київ вул. Жилянська, 43;ТОВ «РЕ-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40533418) має наступний банківські рахунки, а саме: №26059301156904, №26005300156904, №26004301156904, відкриті в АТ ОЩАД м.Одеса МФО 328845 адреса м. Одеса вул. Базарна, 17, №26003010014848 відкритий в Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209 адреса 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, № 26003924857565,№26109000000668,№26100198014468,№26003924857565,№26003924857565 відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, адреса м. Київ вул. Єреванська, 1;ТОВ «ПРОЕКТМІСЬКБУД» (код ЄДРПОУ 41189244) має наступний банківський рахунок, № 26008010036456 відкритий в Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209, адреса 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1ТОВ «ГРАНІ» (код ЄДРПОУ 26417588) має наступний банківські рахунки, а саме: №26001025305601 №26000025305602, відкриті в ПАТ "Банк" Фінанси та Кредит" м.Одеса МФО 328823 адреса м. Одеса вул. Армійська, 18-Б, № 26003962508471, відкритий в АТ «ПУМБ» МФО 334851, адреса м. Київ вул. Андріївська, 4, № 26008013186901 відкритий АТ «УкрСиббанк» МФО 328823, адреса м. Київ вулиця Андріївська, 2/12; ТОВ «ТРАНССИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 34321233) має наступний банківські рахунки, №26006000033001, відкритий в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) адреса м. Київ вул. Антоновича, 127, №26009010126999 відкритий в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) адреса м. Київ вул. Антоновича, 127, №260052870 АТ «ПУМБ» МФО 334851, адреса м. Київ вул. Андріївська, 4;ТОВ «РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34673360) має наступний банківські рахунки, а саме: №26052060937664, №26005060900165 відкриті в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 328704, м.Одеса, адреса м. Одеса вул. Святослава Рiхтера, 125/1, 49094, м.Днiпро, вул.Набережна Перемоги, 30, №26045390309898, №26001301309898, №26000001309898, відкриті в в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) адреса м. Київ вул. Жилянська, 43;ТОВ «СТРОЙ БАЛТІК УКРАЇНА» (код 41353578) має наступний банківський рахунок, а саме №26000010038117, відкритий Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209 адреса 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;ТОВ «СТРОЙСЕРВІС ЮГ» (код ЄДРПОУ 41670866) має наступні банківські рахунки, а саме: №26058000046042, №26007010044148, №26000800008584, відкриті в АБ "Пiвденний" МФО 328209 адреса 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1; ПП«БД«ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647) має наступний банківські рахунки, а саме:№26107010012702,26057000034981,№26000010012702,№26044010012702,№2600000012702,№26002800001608 відкриті в АБ "Пiвденний" МФО 328209 адреса 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, №26003302313472, №26003001313472, №26048390313472, №26004301313472 відкриті АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) адреса м. Київ вул. Жилянська, 43, № 26041054300207, №26000054351394 відкриті в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 328704, м.Одеса адреса м. Одеса вул. Святослава Рiхтера, 125/1, 49094, м.Днiпро, вул.Набережна Перемоги, 30, № 26008199431 відритий в ПАТ «МТБ Банк» МФО 328168, адреса Одеська область м. Чорноморськ проспект Миру, 28, №26007924419880 відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, адреса м. Київ вул. Єреванська, 1;ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39436183) має наступний банківські рахунки, а саме: №26005010033678, № 26007030033678, №26006020033678, відкриті в АБ "Пiвденний" МФО 328209 адреса 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;ПП «РЕСУРС ЮГСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35056552) має наступні банківські рахунки, а саме: № 26003204741, №2600920474900, відкриті в ПАТ «МТБ Банк» МФО 328168, адреса Одеська область м. Чорноморськ проспект Миру, 28, № 26000301313487, №26009001313487 відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) адреса м. Київ вул. Жилянська, 43;ПП «ТРК АРЛЕКИН» (код ЄДРПОУ 35881402) має наступні банківські рахунки, а саме: №26003878815144, №26006878813336, відкриті в АБ "Пiвденний" МФО 328209 адреса 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Для встановлення фактів розрахунків та подальшого руху коштів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомості , які можуть становити банківську таємницю - документів про відкриття та функціонування вищевказаних банківських рахунків та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по вказаним клієнтам, яка зберігається у зазначених вище банків.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання в частині надання доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю слід задовільними.

Що стосується вимоги щодо розкриття банківської таємниці стосовно зазначених у клопотанні підприємств, то в цій частині клопотання слід відмовити оскільки розгляд таких вимок не передбачено КПК України.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СВ РКП ГУ ДФС у м. Києві ЛатенкоО.В., про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100050000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1, 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва БрянцевуВ.Л. та слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, а саме Латенку О.В., Галці М.А., Сауляк Л.В., Люліну І.В., Горохівській Д.В., Ютіну І.М., Бовкуну Є.А., Забарному М.М. у кримінальному провадженні №32018100050000031 від 13.03.2018, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні:

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 328704, м.Одеса адреса м. Одеса вул. Святослава Рiхтера, 125/1, 49094, м.Днiпро, вул.Набережна Перемоги, 30, щодо відкриття та функціонування рахунків №26058054309569, №26008054311024, 26052060937664, №26005060900165, 26041054300207, №26000054351394 (українська гривня, долар США), ТОВ «НАШ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39156246), ТОВ «РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34673360), ПП «БД» «ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «НАШ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39156246), ТОВ «РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34673360), ПП «БД» «ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647) №26058054309569, №26008054311024, 26052060937664, №26005060900165, 26041054300207, №26000054351394 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Техпідпримка Фасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «НАШ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39156246), ТОВ «РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34673360), ПП «БД» «ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647) №26058054309569, №26008054311024, 26052060937664, №26005060900165, 26041054300207, №26000054351394 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «НАШ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39156246), ТОВ «РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34673360), ПП «БД» «ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647)), №26058054309569, №26008054311024, 26052060937664, №26005060900165, 26041054300207, №26000054351394 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) адреса м. Київ вул. Жилянська, 43,щодо: ПП «ПОСЕЙДОН СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 35056523), ПП «АФІНА СТРОЙСЕРВИС» (код ЄДРПОУ 35056481), ТОВ «РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34673360), ПП «БД«ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647), ПП «РЕСУРС ЮГСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35056552) щодо відкриття та функціонування рахунків №26004001313493, №26006301313492, № 26005001313492, №26045390309898, №26001301309898, №26000001309898, №26003302313472, №26003001313472, №26048390313472, №26004301313472, , № 26000301313487, №26009001313487, (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ПП «ПОСЕЙДОН СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 35056523), ПП «АФІНА СТРОЙСЕРВИС» (код ЄДРПОУ 35056481), ТОВ «РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34673360), ПП «БД«ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647), ПП «РЕСУРС ЮГСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35056552) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ПП «ПОСЕЙДОН СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 35056523), ПП «АФІНА СТРОЙСЕРВИС» (код ЄДРПОУ 35056481), ТОВ «РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34673360), ПП «БД«ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647), ПП «РЕСУРС ЮГСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35056552) №26004001313493, №26006301313492, № 26005001313492, №26045390309898, №26001301309898, №26000001309898, №26003302313472, №26003001313472, №26048390313472, №26004301313472, , № 26000301313487, №26009001313487 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ПП «ПОСЕЙДОН СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 35056523), ПП «АФІНА СТРОЙСЕРВИС» (код ЄДРПОУ 35056481), ТОВ «РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34673360), ПП «БД«ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647), ПП «РЕСУРС ЮГСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35056552) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рухі грошових коштів по рахунку ПП «ПОСЕЙДОН СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 35056523), ПП «АФІНА СТРОЙСЕРВИС» (код ЄДРПОУ 35056481), ТОВ «РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34673360), ПП «БД«ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647), ПП «РЕСУРС ЮГСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35056552) №26004001313493, №26006301313492, № 26005001313492, №26045390309898, №26001301309898, №26000001309898, №26003302313472, №26003001313472, №26048390313472, №26004301313472, , № 26000301313487, №26009001313487 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ПП «ПОСЕЙДОН СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 35056523), ПП «АФІНА СТРОЙСЕРВИС» (код ЄДРПОУ 35056481), ТОВ «РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34673360), ПП «БД«ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647), ПП «РЕСУРС ЮГСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35056552), №26004001313493, №26006301313492, № 26005001313492, №26045390309898, №26001301309898, №26000001309898,№26003302313472, №26003001313472, №26048390313472, №26004301313472, № 26000301313487, №26009001313487 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

АТ ОЩАД м.Одеса МФО 328845 адреса м. Одеса вул. Базарна, 17,щодо ТОВ «РЕ-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40533418), відкриття та функціонування рахунків №26059301156904, №26005300156904, №26004301156904, (українська гривня, долар США), а саме: документів ТОВ «РЕ-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40533418) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «РЕ-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40533418) №26059301156904, №26005300156904, №26004301156904 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «РЕ-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40533418) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про руху грошових коштів по рахунку ТОВ «РЕ-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40533418) №26059301156904, №26005300156904, №26004301156904 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «РЕ-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40533418) №26059301156904, №26005300156904, №26004301156904, (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209 адреса 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, щодо ТОВ «РЕ-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40533418), ТОВ «ПРОЕКТМІСЬКБУД» (код ЄДРПОУ 41189244), ТОВ «СТРОЙ БАЛТІК УКРАЇНА» (код 41353578), ТОВ «СТРОЙСЕРВІС ЮГ» (код ЄДРПОУ 41670866), ПП «БД«ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647), ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39436183), ПП «ТРК АРЛЕКИН» (код ЄДРПОУ 35881402) щодо відкриття та функціонування рахунків №26003010014848 ,№26008010036456,№26000010038117,№26058000046042,№26007010044148,№26000800008584,№26107010012702,№26057000034981,№26000010012702,№26044010012702,№26000010012702,№26002800001608,№26003878815144, №26006878813336(українська гривня, долар США), а саме: документів, ТОВ «РЕ-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40533418), ТОВ «ПРОЕКТМІСЬКБУД» (код ЄДРПОУ 41189244), ТОВ «СТРОЙ БАЛТІК УКРАЇНА» (код 41353578), ТОВ «СТРОЙСЕРВІС ЮГ» (код ЄДРПОУ 41670866), ПП «БД«ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647), ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39436183), ПП «ТРК АРЛЕКИН» (код ЄДРПОУ 35881402) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «РЕ-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40533418), ТОВ «ПРОЕКТМІСЬКБУД» (код ЄДРПОУ 41189244), ТОВ «СТРОЙ БАЛТІК УКРАЇНА» (код 41353578), ТОВ «СТРОЙСЕРВІС ЮГ» (код ЄДРПОУ 41670866), ПП «БД«ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647), ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39436183), ПП «ТРК АРЛЕКИН» (код ЄДРПОУ 35881402): №26003010014848,№ 26008010036456, №26000010038117,№26058000046042,№26007010044148,№26000800008584,№26107010012702,№26057000034981,№26000010012702,№26044010012702,№26000010012702,№26002800001608,№26003878815144, №26006878813336(українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «РЕ-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40533418), ТОВ «ПРОЕКТМІСЬКБУД» (код ЄДРПОУ 41189244), ТОВ «СТРОЙ БАЛТІК УКРАЇНА» (код 41353578), ТОВ «СТРОЙСЕРВІС ЮГ» (код ЄДРПОУ 41670866), ПП «БД«ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647), ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39436183), ПП «ТРК АРЛЕКИН» (код ЄДРПОУ 35881402) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «РЕ-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40533418), ТОВ «ПРОЕКТМІСЬКБУД» (код ЄДРПОУ 41189244), ТОВ «СТРОЙ БАЛТІК УКРАЇНА» (код 41353578), ТОВ «СТРОЙСЕРВІС ЮГ» (код ЄДРПОУ 41670866), ПП «БД«ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647), ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39436183), ПП «ТРК АРЛЕКИН» (код ЄДРПОУ 35881402) №26003010014848,№26008010036456,№26000010038117,№26058000046042,№26007010044148,№26000800008584,№26107010012702,№26057000034981,№26000010012702,№26044010012702,№26000010012702,№26002800001608,№26003878815144,№26006878813336(українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «РЕ-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40533418), ТОВ «ПРОЕКТМІСЬКБУД» (код ЄДРПОУ 41189244), ТОВ «СТРОЙ БАЛТІК УКРАЇНА» (код 41353578), ТОВ «СТРОЙСЕРВІС ЮГ» (код ЄДРПОУ 41670866), ПП «БД«ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647), ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39436183), ПП «ТРК АРЛЕКИН» (код ЄДРПОУ 35881402), №26003010014848,№ 26008010036456,№26000010038117,№26058000046042,№26007010044148,№26000800008584,№26107010012702,№26057000034981,№26000010012702,№26044010012702,№26000010012702,№26002800001608,№26003878815144, №26006878813336(українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

В ПАТ «МТБ Банк» МФО 328168, адреса Одеська область м. Чорноморськ проспект Миру, 28, щодо ПП «РЕСУРС ЮГСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35056552), ПП «БД«ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647) щодо відкриття та функціонування рахунків: № 26003204741, №2600920474900, № 26008199431 (українська гривня, долар США), а саме: документів ПП «РЕСУРС ЮГСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35056552), ПП «БД«ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ПП «РЕСУРС ЮГСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35056552), ПП «БД«ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647) № 26003204741, №2600920474900, № 26008199431 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ПП «РЕСУРС ЮГСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35056552), ПП «БД«ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ПП «РЕСУРС ЮГСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35056552), ПП «БД«ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647), № 26003204741, №2600920474900, № 26008199431 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ПП «РЕСУРС ЮГСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35056552), ПП «БД«ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647), № 26003204741, №2600920474900, № 26008199431 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

В ПАТ «ПУМБ» (МФО 334651) адреса 04070 м.Київ, вул.Андріївська, 4, щодо ТОВ «ГРАНІ» (код ЄДРПОУ 26417588), ТОВ «ТРАНССИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 34321233) щодо відкриття та функціонування рахунків № 26003962508471, №260052870 ,(українська гривня, долар США), а саме: документів ТОВ «ГРАНІ» (код ЄДРПОУ 26417588), ТОВ «ТРАНССИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 34321233) № 26003962508471, №260052870, (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «ГРАНІ» (код ЄДРПОУ 26417588), ТОВ «ТРАНССИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 34321233) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ГРАНІ» (код ЄДРПОУ 26417588), ТОВ «ТРАНССИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 34321233), № 26003962508471, №260052870 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ГРАНІ» (код ЄДРПОУ 26417588), ТОВ «ТРАНССИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 34321233), № 26003962508471, №260052870,(українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

В АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, адреса м. Київ вул. Єреванська, 1, ПП «БД«ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647), ТОВ «РЕ-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40533418), ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) щодо відкриття та функціонування рахунків №26007924419880,№26003924857565, №26109000000668, №26100198014468,№26003924857565, №26003924857565 (українська гривня, долар США), а саме: документів ПП «БД«ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647), ТОВ «РЕ-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40533418) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ПП «БД«ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647), ТОВ «РЕ-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40533418), №26007924419880,№26003924857565, №26109000000668, №26100198014468,№26003924857565, №26003924857565, (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ПП «БД«ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647), ТОВ «РЕ-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40533418), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ПП «БД«ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ35116647), ТОВ «РЕ-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40533418),№26007924419880,№26003924857565,№26109000000668,№26100198014468,№26003924857565, №26003924857565 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ПП «БД«ПІВДЕННА ПАЛЬМИРА» (код ЄДРПОУ 35116647), ТОВ «РЕ-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40533418), №26007924419880, №26003924857565, №26109000000668, №26100198014468,№26003924857565, №26003924857565,(українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

В іншій частині заявлених вимог відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 27.03.2019 року по 27.04.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов