Ухвала суду № 80814553, 28.03.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/5110/19

Провадження №: 1-кс/755/2412/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" березня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання у відкритому судовому засіданні слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Лук’яненка Р.В., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100000000714 від 27.07.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018100000000714 від 27.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Перша будівельна корпорація» (ЄДРПОУ 41552248), юридична адреса: м. Київ, вул. Попудренка, 30, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Як вбачається з клопотання, 26.07.2018 до СВ ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, про вчинення кримінального правопорушення. ОСОБА_3 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживає у АДРЕСА_3, РНОКПП НОМЕР_1, тел. НОМЕР_2, 30 серпня 2017 року, як Засновники, створили Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша будівельна корпорація» (код ЄДРПОУ 41552248). Частка ОСОБА_2 у Статутному капіталі ТОВ «Перша будівельна корпорація» становить 37,50 % вартістю 9 750 000,00 грн., а частка ОСОБА_4 62,50% вартістю 16 250 000,00 грн. Також рішенням загальних (установчих) зборів засновників (учасників) ТОВ «Перша будівельна корпорація», оформленим Протоколом № 1 від 30.08.2017, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 одноголосно 100% голосів вирішили створити у ТОВ «Перша будівельна корпорація» одноособовий виконавчий орган в особі директора, на посаду директора призначити ОСОБА_5 (мати ОСОБА_2.), та уповноважити ОСОБА_5 провести державну реєстрацію ТОВ «Перша будівельна корпорація».

30.08.2017 року ОСОБА_5 звернулася до держаного реєстратора який здійснив державну реєстрацію ТОВ «Перша будівельна корпорація». 31 серпня 2017 року за Актом приймання передачі майна до Статутного капіталу ТОВ «Перша будівельна корпорація» ОСОБА_2 передав до Статутного капіталу ТОВ «Перша будівельна корпорація» належні мені на праві власності 3/8 частин будинку по вул. Попудренка 30 в м. Києві, які ОСОБА_2 з ОСОБА_4 як засновники оцінили в 9 750 000,00 грн, а ОСОБА_4 передав до Статутного капіталу ТОВ «Перша будівельна корпорація» належні йому на праві власності 5/8 частин будинку, які ми з ОСОБА_4 як засновники оцінили в 16 250 000,00 грн.

01 вересня 2017 року за заявою директора ОСОБА_5 було проведено державну реєстрацію права власності на будинок по вул. Попудренка 30, в м. Києві за ТОВ «Перша будівельна корпорація». 12 вересня 2017 року рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Перша будівельна корпорація», оформленим Протоколом № 2 від 12.09.2017, на яких були присутні ОСОБА_2 та ОСОБА_4 одноголосно 100% голосів ними був затверджений Статут ТОВ «Перша будівельна корпорація» у новій редакції та уповноважено директора ОСОБА_5 провести державну реєстрацію нової редакції Статуту, яка у той же день звернулася до державного реєстратора з відповідною заявою, який провів державну реєстрацію нової редакції.

24 липня 2018 року, приблизно о 12:30, директор ТОВ «Перша будівельна корпорація» ОСОБА_5 по телефону повідомила ОСОБА_2, що коли вона намагалася здати електронний звіт (баланс за півріччя 2018) ТОВ «Перша будівельна корпорація» через Приват-24 для бізнесу, вона отримала Квитанцію № 1 про відмову у прийнятті звіту, оскільки у державному реєстрі зареєстрований інший директор. Після чого ОСОБА_2 зробив платний запит на сайті Мінюсту https://usr.minjust.gov.ua/ua/extractedr та отримав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ «Перша будівельна корпорація» станом на 24.07.2018.

Звитягу вбачається, що 19.07.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було проведено державну реєстрацію змін установчих документів ТОВ «Перша будівельна корпорація», створення нового органу управління Товариства (Наглядової ради), зміни юридичної адреси Товариства на 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.. Перемоги, будинок 63, офіс 225, та зміни керівника Товариства.

Однак відповідно до Статуту ТОВ «Перша будівельна корпорація» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» внесення змін до Статуту та створення нового органу Товариства (Наглядової ради) неможливо не тільки без участі ОСОБА_2 на зборах учасників, а й без голосу ОСОБА_2 «за» прийняття такого рішення. Також без участі ОСОБА_2 на зборах неможливе й прийняття рішення про зміну керівника Товариства. Але ОСОБА_2 ні 19.07.2018 року участі у зборах учасників ТОВ «Перша будівельна корпорація» не приймав, про проведення цих зборів повідомлений не був, ні у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 не був.

Також, у клопотанні зазначено, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, для проведення експертиз, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Перша будівельна корпорація» (ЄДРПОУ 41552248).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ «Перша будівельна корпорація» (ЄДРПОУ 41552248), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Лук’яненка Р.В., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Лук’яненку Руслану Васильовичу або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12018100000000714 - Перепеченко Дарини Євгенівні, Сіренку Максиму Юрійовичу, Прокопенку Дмитру Олександровичу, Сливі Тимофію Ігоревичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Перша будівельна корпорація» (ЄДРПОУ 41552248), юридична адреса: м. Київ, вул. Попудренка, 30, а саме: до документів, що стали підставою зборів учасників ТОВ «Перша будівельна корпорація» (ЄДРПОУ 41552248, юридична адреса: м. Київ, вул. Попудренка, 30, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя