Ухвала суду № 80811671 від 29.03.2019 , Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1348/2019 Справа №641/1938/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2019 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова – Фатєєва Н.І.

при секретарі –Калініченко В.В.

за участі слідчого-Зеленської Я.С.,

представника власника

вилученого майна-Мартиненка А.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_2про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018220000000962 від 22.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_2про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018220000000962 від 22.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається не те, що, В провадженні СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018220000000962 від 22.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами міського бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 р.р. службові особи ТОВ «БВКФ «Технікабуд» та ПП «БФ Промтекс» привласнюють бюджетні кошти шляхом завищення вартості матеріалів та робіт під час виконання капітального ремонту об’єктів на замовлення Департаменту комунального господарства Харківської міської ради.

Встановлено, що з метою привласнення бюджетних коштів директор ТОВ «БВКФ «Технікабуд» ОСОБА_3, також зареєстрував на території міста Харкова підприємства: ТОВ «Технікабуд і К», ТОВ «Фірма «БУДСІТІ», ТОВ «Фірма «Максі-Буд», ТОВ «Будівельна компанія «ВВС-Буд»; ТОВ «Технікабуд плюс», а також здійснює негласний контроль за господарською діяльністю ТОВ «БВКФ Еверест», ТОВ «БК Макробуд», ТОВ «Фірма «Дельта-Буд», ТОВ «Фірма «Мега-Буд», директором яких є підконтрольна йому особа – ОСОБА_4.

Вказані підприємства протягом 2018 року постійно приймали участь в тендерних закупівлях, замовником яких є Департамент комунального господарства ХМР, почергово перемагали та укладали договори з ДКГ ХМР, що свідчить про договірний характер торгів.

Так, між Департаментом комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «БВКФ «Технікабуд» укладено договір від 16.08.2017 № 660 на виконання робіт з капітального ремонт стели та пішохідної зони меморіалу «Слава» (Додаткові роботи) та від 18.01.2018 № 6 на виконання робіт з капітального ремонт стели та пішохідної зони меморіалу «Слава» (Коригування).

Також встановлено, що кошти отримані від Департаменту комунального господарства Харківської міської ради виділені на проведення будівельних робіт по капітальному ремонту стели та пішохідної зони меморіалу «Слава», в подальшому переводились на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Конвіс», ТОВ «ІРІС ІН», ТОВ «Гравітас компані», ТОВ «Ліга Протект», ТОВ «Даймонд торг», ТОВ «Сателіт контракт», ТОВ «ТД Колорс», ТОВ «Джут-Тек», ТОВ «ТП Аргос», ТОВ «Кінгстон», ТОВ «Вінгерт», ТОВ «Даберті», ТОВ "ОСОБА_5 сервіс", ТОВ "Лайкмінс", ТОВ "Вінборн ЛТД", ТОВ "ОСОБА_6 трейд", ПП "Моноліт груп", ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8 та інших, з якими службові особи ТОВ «БВКФ «Технікабуд» проводять безтоварні фінансово-господарські операції з метою незаконного виведення з обігу (конвертації у готівку) грошових коштів та послідуючого заволодіння ними.

Окрім того, в ході слідства проведено дослідження документів щодо окремих питань використання ТОВ “БВКФ “Технікабуд” бюджетних коштів при виконанні робіт з капітального ремонту стел та пішохідної зони меморіального комплексу “Слава”.

Згідно довідки від 11.02.2019 спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_6 встановлено, що ТОВ “БВКФ “Технікабуд” мало фінансово – господарські відносини, пов’язані з придбанням гранітних пліт шліфованих 30 мм, необхідних для виконання робіт з капітального ремонту стел та пішохідної зони меморіального комплексу «Слава» за договором № 6 від 18.01.18, на загальну суму 3 889 723, 55 грн. з підприємствами, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Лорін ОСОБА_9», ТОВ «Сіндас», ТОВ «Абракс», внаслідок чого міському бюджету заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 2 769 421, 54 грн з ПДВ.

В ході слідства 21.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем фактичного розташування ТОВ «БВКФ «Технікабуд» за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, буд. 12, літ. «В-2» , та вилучено документи та предмети, які належать ТОВ «БВКФ «Технікабуд», ТОВ «Техніка буд і К», ТОВ «Техніка буд Плюс», а саме:

- чорнові записи, реєстри, листування та протокол ТОВ «БВКФ «Технікабуд» від 26.02.2019, всього на 130 арк;

- жорсткий диск «TOSHIBA» s\n 4427NWJAS X13;

- жорсткий диск «TOSHIBA» s\n 94IXG45HS X13;

- копії податкових накладних постачальника ТОВ «Абракс» в адресу ТОВ «БВКФ «Технікабуд», на 2х арк.;

- лист «оренда техніки за 2018 рік на 07.12.2018»;

- чорновик – протокол робочої наради від 18.02.2019 на 3х арк.;

- чорновик – з\п лютий 2019, на 1му арк.;

- чорновик з інформацією щодо підприємств ТОВ «БВКФ «Технікабуд», ТОВ «Фірма «Будсіті», ТОВ «БК «Макробуд», на 7ми арк.;

- лист з інформацією щодо ТОВ «БВКФ «Технікабуд», на 1му арк.;

- копія рахунку на оплату № 6 від 15.02.2019 ТОВ «ВТД «Будкамінь», на 1му арк.;

- інформація щодо протікання кровлі після ремонту, на 2х арк.;

- інформація «Кровлі з гарантійними строками» з надписом Вітренко, на 1му арк.;

- папка-скорозшивач зеленого кольору з надписом ТОВ «БВКФ «Технікабуд» 2018 Послуги сторонніх підприємств Рахунок 631» з фінансово-господарською документацією ТОВ «БВКФ «Технікабуд», на 436 арк;

- папка з надписом «Технікабуд» РИ оказ услуг сч 361 01.09.-30.09.2016», з актами, довідками про вартість, відомостями ресурсів ТОВ «БВКФ «Технікабуд» на 175ти арк.;

- папка з надписом «Технікабуд» РИ оказ услуг сч 361 01.01.-30.04.2016», з актами, накладними ТОВ «БВКФ «Технікабуд» на 60ти арк.;

- лист з чорновими записами;

- оборотно-сальдові відомості ТОВ «БВКФ «Технікабуд» за 2017 рік на 18ти арк.;

- лист Московського ВП ГУНП в Х\обл від 14.05.2018 на імя ОСОБА_3, на 1му арк.;

- папка з надписом «Технікабуд» РИ оказ услуг сч 361 01.10.-30.11.2016 ІІ ч.», з документами ТОВ «БВКФ «Технікабуд» на 144х арк.;

- папка з надписом «Технікабуд» АКБШ оказ услуги 36р 01.10.16-30.11.2016 1 ч.», з документами ТОВ «БВКФ «Технікабуд» на 82х арк.;

- папка з надписом «ТОВ «БВКФ «Технікабуд» ОСОБА_6 послуг (36р) 01.12.16-31.12.2016», з документами ТОВ «БВКФ «Технікабуд» на 234х арк.;

- договір поставки № 2/01-18 від 02.01.2018 між ТОВ «БВКФ «Технікабуд» та ТОВ «Абракс», на 5ти арк.;

- договір поставки № П020418-1 від 02.04.2018 між ТОВ «Даберті» та ТОВ «БВКФ «Технікабуд», на 3х арк.;

- договори та виконавча документація щодо виконання ТОВ «Технікабуд Плюс» капітального ремонту покрівлі будинку культури смт. Бабаї на замовлення Бабаївської селищної ради, на 72х арк.;

- папка з актами прийняття робіт, довідками та іншою виконавчою документацією ТОВ «БВКФ «Технікабуд» з надписом «ТОЛВ «Технікабуд» ОСОБА_6 (361р) 13.02.2018-31.08.2018 1 ч., на 133х арк.;

- папка з надписом «Документація ТОВ «Технікабуд» БМП Схід буд 2018 ОСОБА_6 (361р) 04.09.18-19.12.18 2 ч.» з документацією (акти, довідки про вартість робіт) ТОВ «БВКФ «Технікабуд», на 96 арк;

- папка з надписом «2018 документація ТОВ «Технікабуд і К» акти списання, ОСОБА_6 361 р» з документацією ТОВ «Техніка буд і К» на 155ти арк.;

- папка з надписом «2018 документація ТОВ «Техніка буд і К» договора (361 р) з документацією ТОВ «Техніка буд і К» на 299ти арк.;

- видаткові накладні ФОП сухорук А.С. на адресу ТОВ «Техніка буд Плюс» за 2017 рік, на 4х арк.;

- картка рахунку 631 по контрагенту «Даберті» за 01.07.2017-31.03.19 Технікабуд, на 2х арк.;

- копія платіжного доручення № 302 ТОВ «БВКФ «Технікабуд» на адресу ТОВ «Даберті», на 1му арк.;

- виписка по рахунку ТОВ «БВКФ «Технікабуд» за 08.06.2018, на 1му арк.;

- картка рахунку: 631 по контрагенту «Даберті» за 01.01.16-31.12.18 Технікабуд, на 3х арк.;

- папка з надписом «Техніка строй ОСОБА_10 январь 2018» з видатковими та товарно-транспортними накладними ТОВ «Сіндаіс», ТОВ «Лорін ОСОБА_9» в адресу ТОВ «БВКФ «Технікабуд» на 197 арк;

- папка-скорозшивач зеленого кольору з надписом «договори БВКФ «Техніка буд 2018 з договорами ТОВ «БВКФ «Технікабуд» з додатками, на 251 арк;

- системний блок чорного кольору «RIM 2000» s\n 706787;

- жорсткий диск «TOSHIBA» s\n 64P30HRBS X13;

- жорсткий диск «TOSHIBA» s\n 4422HRZJS X13;

- записник в обкладинці чорного кольору з чорновими записами;

- лист з чорновими записами щодо об’єкту «Меморіалу «ОСОБА_11», закупівлі граніту, на 1му арк.;

- жорсткий диск «TOSHIBA» s\n 75EGJ4KBS X13;

- системний блок чорного кольору «RIM 2000» s\n 706794;

- системний блок чорного кольору «RIM 2000» s\n 706718 з блоком живлення;

- щоденник з чорновими записами в обкладинці червоного кольору;

- щоденник з чорновими записами в обкладинці синього кольору;

- щоденник з чорновими записами в обкладинці чорного кольору;

- щоденник з чорновими записами в обкладинці коричньового кольору;

- жорсткий диск «TOSHIBA» s\n 4425NGWGS X13;

- жорсткий диск «TOSHIBA» s\n 25SR3ZTAS X13;

- папка з надписом «Меморіал Слави» з чорновими записами та чорновими актами

ТОВ «БВКФ «Технікабуд» на 56ти арк.;

-загальний журнал робіт ТОВ «БВКФ «Технікабуд» з надписом «Меморіал Слави» 2017 г., на 2х арк.;

-акти на закриття прихованих робіт на меморіальному комплексі «Слава», на 44х арк.

Окрім того, 21.03.2019 було проведено обшук в автомобілі НОМЕР_1, який належить ОСОБА_12 та яким фактично користується ОСОБА_13, в ході якого вилучені предмети та документи, які належать ТОВ «БВКФ «Технікабуд», ТОВ «БК Макробуд», а саме:

- поліетиленовий пакет № 1 в якому знаходяться папки з документами на проведення підрядних робіт ТОВ «Восток Строй», КП «ХРСП», ФОП «Хомовський», ТОВ «БК Макрострой», ФОП ОСОБА_7, ФОП «Алфьоров»,

- поліетиленовий пакет № 2 в якому знаходиться документація, а саме договори на виконання підрядних робіт між ФОП та ТОВ «БК Макробуд»,

- поліетиленовий пакет № 3 в якому знаходиться документація, а саме: журнал вивезення ТМЦ, реєстрація відвідувачів, всього журналів у кількості 6 шт, дерев’яна коробка з ключами від замків, дверні таблички з написами,

- поліетиленовий пакет № 4 в якому знаходиться документація ТОВ «Техніка БУД» за 2018 рік, договори ФОП з ТОВ «БВКФ»,

- поліетиленовий пакет № 5 в якому знаходиться документація ТОВ «Техніка Буд» за 2016 рік, ТОВ «Макробуд» за 2017 рік, ФОП «Волков»,

- поліетиленовий пакет № 6 в якому знаходиться документація в паках ТОВ «Техніка Буд», акти ОСК-Сервіс, всього 10 папок,

- поліетиленовий пакет № 7 в якому знаходиться документація, а смаме бухгалтерські документи ТОВ «Техніка Буд», ТОВ «Строй Плюс» та ТОВ «Макробуд»,

- рюкзак чорного кольору DELL в якому знаходиться сервер SYNOLOGY з жорсткими дисками в кількості 4 шт., s/n 1850 PHN501000,

- жорсткий диск накопичувач «Trancet Storejet НОМЕР_2,

- рюкзак синього кольору з ноутбуком DELL с/н GQ3VK22,

- зв’язка ключів,

- системний блок ZALMAN s/n 2055109000049 інв 380003.

Також, 21.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_3 за адресою: Харків, АДРЕСА_1, в ході якого вилучено документи та предмети, які належать ОСОБА_3, а саме:

- довідки про виконані будівельні роботи та затрати, дефектні акти ТОВ «Спецбудмонтаж», на 8 арк;

- 25 аркушів паперу із роздрукованими на них відомостями ресурсів ТОВ «Спецтрубмонтаж»;

- лист ОСОБА_5 № 158/1 директора КП «Харківський державний академічний український драматичний театр ім.. ОСОБА_14» у 4 екземплярах на 1 аркуші кожний, та його копії у 2 екземплярах на 1 аркуші кожна;

- лист ОСОБА_11 № 160/1 – копія на 1 арк;

- лист ОСОБА_15 № 02.02.34/22663 на 1 арк.;

- титульні списки капітальних та поточних ремонтів КП «Жилкомсервіс», на 13 арк.;

- 53 аркуші паперу із рукописними записами та чорновими документами в чорному сегрегаторі;

- довідки про необхідність виконання робіт згідно титульним спискам, на 2арк.

- 41 аркуш паперу із чорновими записами, розрахунками та роздрукованими даними обліку;

- 20 аркушів паперу із чорновими документами;

- 2 флеш-картки зеленого та синього кольору без позначень;

- ноутбук Lenovo s/n PFOM5WXT чорного кольору;

- системний блок чорного кольору без позначень.

Також, 21.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «БВКФ Еверест», ТОВ «БК Макробуд», ТОВ «Фірма «Дельта-Буд», ТОВ «Фірма «Мега-Буд», за адресою: м. Харків, пров. Руставелі, буд. 14, літ «Б-3», в ході якого вилучені предмети та документи, які належать ТОВ «БК МАКРОБУД», ТОВ «Технікабуд плюс», а саме:

- видаткова накладна №ПН-57 від 02.05.2018 ТОВ «ДАБЕРТІ» про поставку ТМЦ на адресу ТОВ «БК МАКРОБУД» на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №ПН-57 02.05.2018 ТОВ «ДАБЕРТІ» про поставку ТМЦ на адресу ТОВ «БК МАКРОБУД» на 1 арк.

- акт приймання-передачі документації від 20.06.2018 між ТОВ «БК АРТІК» та ТОВ «ДАБЕРТІ» на 2 арк.

- договір №20-ПВ про вступлення права вимоги від 20.06.2018 між ТОВ «БК АРТІК» та ТОВ «ДАБЕРТІ» на 4 арк.

- повідомлення на адресу ТОВ «БК Макробуд» про заміну кредитора в зобов’язанні від ТОВ «БК АРТІК» від 20.06.2018 на 2 арк.

- договір поставки №250418 від 25.04.2018 між ТОВ «ДАБЕРТІ» та ТОВ «БК МАКРОБУД» на 3 арк.

- договір оренди №1610/А від 26.10.2018 між ТОВ «БК МАКРОБУД» та ТОВ «БВКФ «Технікабуд» з додатками на 8 арк.

- договір поставки №28/09/2017 від 28.09.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 5 арк.

- видаткова накладна №ПН-12 від 02.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- товарно-транспортна №ПН-12 від 02.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- товарно-транспортна №ПН-12/1 від 02.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- товарно-транспортна №ПН-12/2 від 02.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- товарно-транспортна №ПН-12 від 02.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- товарно-транспортна №ПН-12/3 від 02.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- видаткова накладна №ПН-13 від 02.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- воварно-транспортна №ПН-13 від 02.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- видаткова накладна №ПН-14 від 02.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- товарно-транспортна №ПН-14 від 02.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- видаткова накладна №ПН-15 від 02.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- товарно-транспортна №ПН-15 від 02.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- видаткова накладна №ПН-22 від 02.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- товарно-транспортна №ПН-22 від 02.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 2 арк.

- товарно-транспортна №ПН-22/1 від 02.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- видаткова накладна №ПН-23 від 02.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- товарно-транспортна №ПН-23 від 02.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- видаткова накладна №ПН-16 від 03.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- товарно-транспортна №ПН-16 від 03.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- товарно-транспортна №ПН-16/1 від 03.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- видаткова накладна №ПН-17 від 03.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- товарно-транспортна №ПН-17 від 03.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- видаткова накладна №ПН-18 від 03.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- товарно-транспортна №ПН-18 від 03.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- видаткова накладна №ПН-19 від 03.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- товарно-транспортна №ПН-19 від 03.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- видаткова накладна №ПН-25 від 04.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- товарно-транспортна №ПН-25 від 04.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- видаткова накладна №ПН-26 від 04.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- товарно-транспортна №ПН-26 від 04.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- видаткова накладна №ПН-27 від 04.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- товарно-транспортна №ПН-27 від 04.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- видаткова накладна №ПН-28 від 04.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- товарно-транспортна №ПН-28 від 04.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- видаткова накладна №ПН-29 від 04.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- товарно-транспортна №ПН-29 від 04.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- видаткова накладна №ПН-30 від 05.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- товарно-транспортна №ПН-30 від 05.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- видаткова накладна №ПН-32 від 05.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- товарно-транспортна №ПН-32 від 05.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.-2 екз.

- видаткова накладна №ПН-31 від 05.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- товарно-транспортна №ПН-31 від 05.10.2017 між ТОВ «Лорін комерц груп» та ТОВ «БК Макробуд» на 1 арк.

- договір поставки №М-1/10 від 02.10.2017 між ТОВ «БК Макробуд» та ТОВ «СІНДАІС» на 5 арк.

- видаткова накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №59 від 17.10.2017 на 1 арк.

- видаткова накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №60 від 17.10.2017 на 1 арк.

- видаткова накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №15 від 16.10.2017 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №15 від 16.10.2017 на 2 арк.

- видаткова накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №34 від 16.10.2017 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №34 від 16.10.2017 на 2 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №34/1 від 16.10.2017 на 2 арк.

- видаткова накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №33 від 16.10.2017 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №33 від 16.10.2017 на 2 арк.

- видаткова накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №35 від 16.10.2017 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №35 від 16.10.2017 на 2 арк.

- видаткова накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №47 від 17.10.2017 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №47 від 17.10.2017 на 1 арк.

- видаткова накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №46 від 17.10.2017 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №46 від 17.10.2017 на 1 арк.

- видаткова накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №61 від 17.10.2017 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №61 від 17.10.2017 на 1 арк.

- видаткова накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №62 від 17.10.2017 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №62 від 17.10.2017 на 1 арк.

- видаткова накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №56 від 17.10.2017 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №56 від 17.10.2017 на 1 арк.

- видаткова накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №57 від 17.10.2017 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №57 від 17.10.2017 на 2 арк.

- видаткова накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №4 від 01.11.2017 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №4 від 01.11.2017 на 1 арк.

- видаткова накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №2 від 01.11.2017 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №2 від 01.11.2017 на 1 арк.

- видаткова накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №3 від 01.11.2017 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №3 від 01.11.2017 на 1 арк.

- видаткова накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №26 від 20.10.2017 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №26 від 20.10.2017 на 2 арк.

- видаткова накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №25 від 20.10.2017 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №25 від 20.10.2017 на 2 арк.

- видаткова накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №24 від 20.10.2017 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №24 від 20.10.2017 на 2 арк.

- видаткова накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №67 від 18.10.2017 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №67 від 18.10.2017 на 2 арк.

- видаткова накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №66 від 18.10.2017 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №66 від 18.10.2017 на 2 арк.

- видаткова накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №58 від 17.10.2017 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №58/22 від 18.10.2017 на 2 арк.

- товарно-транспортні накладні ТОВ СІНДАІС» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ від 17.10.2017 за №№58/21, 58/20, 59/19, 58/15, 58/14, 58/13, 58/12, 58/11, 58/10, 58/9, 58/8, 5/7, 58/6, 58/5, 58/4, 58/3, 58/2, 58/1, 58, всього на 37 арк.;

- договір поставки №260418 від 26.04.2018 між ТОВ «БК Макробуд» та ТОВ «КІНГСТОН» на 3 арк., з боку ТОВ «БК Макробуд» не підписано.

- видаткова накладна ТОВ «Кінгстон» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №24 від 03.05.2018 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ «Кінгстон» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №24 від 03.05.2018 на 1 арк.

- договір поставки №ДГ-020518 від 02.05.2018 між ТОВ «БК Макробуд» та ТОВ «Лайкмінс» на 3 арк., з боку ТОВ «БК Макробуд» не підписано.

- видаткова накладна ТОВ «Лайкмінс» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №8 від 02.05.2018 на 1 арк.

- видаткова накладна ТОВ «Лайкмінс» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №6 від 02.05.2018 на 1 арк.

- видаткова накладна ТОВ «Лайкмінс» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №5 від 02.05.2018 на 1 арк.

- видаткова накладна ТОВ «Лайкмінс» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №4 від 02.05.2018 на 1 арк.

- видаткова накладна ТОВ «Лайкмінс» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №3 від 02.05.2018 на 1 арк.

- видаткова накладна ТОВ «Лайкмінс» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №2 від 02.05.2018 на 1 арк.

- видаткова накладна ТОВ «Лайкмінс» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №1 від 02.05.2018 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ «Лайкмінс» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №8 від 02.05.2018 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ «Лайкмінс» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №6 від 02.05.2018 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ «Лайкмінс» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №5 від 02.05.2018 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ «Лайкмінс» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №4 від 02.05.2018 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ «Лайкмінс» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №3 від 02.05.2018 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ «Лайкмінс» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №2 від 02.05.2018 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ «Лайкмінс» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №1 від 02.05.2018 на 1 арк.

- видаткова накладна ФОП ОСОБА_7 про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №790 від 10.10.2017 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ФОП ОСОБА_7 про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №790 від 10.10.2017 на 2 арк.

- товарно-транспортна накладна ФОП ОСОБА_7 про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №790/1 від 10.10.2017 на 2 арк.

- товарно-транспортна накладна ФОП ОСОБА_7 про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №790/2 від 10.10.2017 на 2 арк.

- товарно-транспортна накладна ФОП ОСОБА_7 про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №790/3 від 10.10.2017 на 2 арк.

- товарно-транспортна накладна ФОП ОСОБА_7 про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №790/4 від 10.10.2017 на 2 арк.

- договір поставки №0202/18 від 02.02.2018 між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Технікабуд плюс» на 5 арк.

- договір поставки №1/02/18 від 01.02.2018 між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Технікабуд плюс» на 5 арк.

- видаткові накладні ФОП ОСОБА_8 про постачання ТМЦ на адресу ТОВ «Технікабуд плюс» за 2018 рік, кожна на 1 арк. за №№1202/1, 0603, 0603/1, 0603/2, 1206, 110718/1, 100718, 100718/1, 090718/1, 090718, 060722, 220611, 1506, 1206, 2404/1, 2404, 2304/1, 2304, 03/1, 03/2, 03/2, 03/1, 04/01, 110718.

- договір поставки №ДГ-01 від 02.01.2018 між ТОВ «Фірма Дельта-Буд» та ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.

- видаткова накладні ФОП ОСОБА_8 про постачання ТМЦ на адресу ТОВ «Технікабуд плюс» за 02.11. 2018 рік, №2, на 1 арк.

- договір поставки №0202/18 від 02.02.2018 між ТОВ «Фірма Дельта-Буд» та ФОП ОСОБА_8 на 5 арк.

- видаткові накладні ФОП ОСОБА_8 про постачання ТМЦ на адресу ТОВ «Фірма Будсіті» за 2018 рік, кожна на 1 арк. за №№0412, 0312, 28/11, 271118, 27177, 1/09/18, 0211, 0211-1, 0711,

- договір поставки №2п/04-17 від 18.04.2017 між ТОВ «БВКФ Технікабуд» та ТОВ «БК Макробуд» на 3 арк.

- договір поставки №ДП-1 від 04.04.2017 між ТОВ «Технікабуд І К» та ТОВ «БК Макробуд» на 3 арк.

- договір поставки №ДП-5 від 05.05.2017 між ТОВ «МЕГА-БУД» та ТОВ «БК Макробуд» на 3 арк.

- вВидаткова накладна ТОВ «ЛОРІН ОСОБА_9» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №Л-10 від 01.04.2018 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ «ЛОРІН ОСОБА_9» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №Л-10 від 01.04.2018 на 1 арк.

- видаткова накладна ТОВ «ЛОРІН ОСОБА_9» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №Л-9 від 01.04.2018 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ «ЛОРІН ОСОБА_9» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №Л-9 від 01.04.2018 на 1 арк.

- видаткова накладна ТОВ «ЛОРІН ОСОБА_9» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №Л-1 від 01.04.2018 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ «ЛОРІН ОСОБА_9» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №Л-1 від 01.04.2018 на 1 арк.

- видаткова накладна ТОВ «ЛОРІН ОСОБА_9» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №Л-2 від 01.04.2018 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ «ЛОРІН ОСОБА_9» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №Л-2 від 01.04.2018 на 1 арк.

- видаткова накладна ТОВ «ЛОРІН ОСОБА_9» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №Л-3 від 01.04.2018 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна ТОВ «ЛОРІН ОСОБА_9» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №Л-3 від 01.04.2018 на 1 арк.

- видаткова накладна ТОВ «Кінгстон» про постачання на адресу ТОВ «БК Макробуд» ТМЦ №24 від 03.05.2018 на 1 арк.

- договір поставки №Л010318-1 від 01.03.2018 між ТОВ «ЛОРІН ОСОБА_9» та ТОВ «БК Макробуд» на 5 арк.

- договір поставки №260418 від 26.04.2018 між ТОВ «КІНГСТОН» та ТОВ «БК Макробуд» на 3 арк.

- видаткова накладна ФОП ОСОБА_8 про постачання на адресу ТОВ «Фірма Дельта-Буд» ТМЦ №03/2 від 03.01.2018 на 1 арк.

- видаткова накладна ФОП ОСОБА_8 про постачання на адресу ТОВ «Фірма Дельта-Буд» ТМЦ №04/1 від 04.01.2018 на 1 арк.

Також, 21.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: м. Харків, пров. Малиновий, буд. 14, виявлені документи, які належать ОСОБА_4, а саме:

-довідка про доходи, видана директором ТОВ «БВКФ «Еверест» ОСОБА_4 № 28/04 від 27.06.2017, на 1му арк.;

-довідка про доходи, видана директором ТОВ «Фірма «Дельта-Буд» ОСОБА_4 № 17/04 від 27.06.2017, на 1му арк.;

-довідка про доходи, видана директором ТОВ «Фірма «Мегабуд» ОСОБА_4 № 31/04 від 27.06.2017, на 1му арк.;

-довідка про доходи, видана директором ТОВ «Фірма «Макробуд» ОСОБА_4 № 27/04 від 27.06.2017, на 1му арк.

Вилучені 21.03.2019 під час проведених обшуків речі, предмети та документи мають значення для кримінального провадження, необхідні в тому числі при проведенні судових експертиз, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, окрім того існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі, предмети та документи є доказом кримінального правопорушення, тому виникла потреба в позбавленні права власників на відчуження, розпорядження та/або користування цими речами, предметами та документами, у зв’язку з чим, слідчий звернулася до суду з клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник власника вилученого майна-адвокат ОСОБА_16 у судовому засіданні клопотав про повернення вилученого майна під час обшуку, оскільки речі які були вилучені є особистими речами ОСОБА_17, а саме, просив повернути та не накладати арешт на таке майно: ноутбук Lenovo s|n PFOM5WXT 2 флеш-картки зеленого та синього кольорів,без позначень, а також не накладати арешт на майно та повернути його власнику ТОВ «Реконструкція», оскільки вони не є суб’єктом даного кримінального правопорушення, а саме:жорсткий диск «TOSHIBA» s\n 4427NWJAS X13, знятий із системного блоку «FRIME»; жорсткий диск «TOSHIBA» s\n 94IXG45HS X13 знятий із системного блоку «FRIMEСОМ»; системний блок чорного кольору «RIM 2000» s\n 706787; жорсткий диск «TOSHIBA» s\n 64P30HRBS X13 знятий із системного блоку «FRIME»; жорсткий диск «TOSHIBA» s\n 4422HRZJS X13, знятий із системного блоку «FRIME»; жорсткий диск «FRIME» s\n 75ЕGJ4RDS X 13 знятий із системного блоку «FRIME»; два системні блоки чорного кольору «RIM 2000» s\n 706794 та s\n 706718 з одним блком живлення; два системні блоки «FRIME», з яких зняті жорсткі диски «TOSHIBA» s\n 4425NGWGS X13 та «TOSHIBA» s\n 25SR3ZTAS X13

Суд, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області проводитсья досудове розслідування по кримінальному провадженню 42018220000000962 від 22.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України. 21.03.2019 року в ході проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді Комінтерінвського районного суду м. Харкова були виявлено та вилучено майно, яке зазначене в чистині клопотання слідчого.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді центів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, або зберегли м на собі його сліди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукіпність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у цим Кодексом порядку.

Завданнням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі,

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності шдстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинене кримінальне праовопорушення, передбачене ч.3 ст. 191 КК України, а тому з метою забезпечення збереження інформації, яка була отримана під час проведення обшуків, відповідає критеріям, ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти майно.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів теими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У той той же час арешт носіїв електронної інформації, що були вилучені під час проведення на думку слідчого судді, в них може міститься інформація, яка буде мати доказове значення. Однак, з метою уникнення таких наслідків, як зупинення або надмірного обмеження діяльності особи, слідчий суддя вважає за потрібне накласти арешт на вилучене майно строком на один місяць, з метою надання можливості органу досудового розслідування за участю експерта (спеціаліста) дослідити їх зміст та зробити необхідні копії що там міститься.

Разом з тим, майно яке було вилучене під час обшуків, а саме: ноутбук Lenovo s|n PFOM5WXT 2 флеш-картки зеленого та синього кольорів,без позначень,жорсткий диск «TOSHIBA» s\n 4427NWJAS X13, знятий із системного блоку «FRIME»; жорсткий диск «TOSHIBA» s\n 94IXG45HS X13 знятий із системного блоку «FRIMEСОМ»; системний блок чорного кольору «RIM 2000» s\n 706787; жорсткий диск «TOSHIBA» s\n 64P30HRBS X13 знятий із системного блоку «FRIME»; жорсткий диск «TOSHIBA» s\n 4422HRZJS X13, знятий із системного блоку «FRIME»; жорсткий диск «FRIME» s\n 75ЕGJ4RDS X 13 знятий із системного блоку «FRIME»; два системні блоки чорного кольору «RIM 2000» s\n 706794 та s\n 706718 з одним блком живлення; два системні блоки «FRIME», з яких зняті жорсткі диски «TOSHIBA» s\n 4425NGWGS X13 та «TOSHIBA» s\n 25SR3ZTAS X13 є особистими речами ОСОБА_17 та ТОВ «Реконструкція», які не є субєктами даного кримінального правопорушення, а тому ці речі не є предметами та документами, які мають значення для даного кримінального правопорушення, у зв’язку з чим клопотання представника власника вилученого майна підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166, 167, 170, 171 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1про накладення арешту на тимчасове вилучене майно – задовольнити частково.

Накласти арешт на майно у вигляді речей, предметів та документів, яке вилучено під час проведення обшуків за адресами:

м. Харків, пр. Гагаріна, буд. 12, літ. «В-2», яке належить ТОВ «БВКФ «Технікабуд», ТОВ «Технікабуд і К», ТОВ «Технікабуд Плюс» (директор ОСОБА_3, м.т. 066-126-92-78), а саме:

- чорнові записи, реєстри, листування та протокол ТОВ «БВКФ «Технікабуд» від 26.02.2019, всього на 130 арк;

- копії податкових накладних постачальника ТОВ «Абракс» в адресу ТОВ «БВКФ «Технікабуд», на 2х арк.;

- лист «оренда техніки за 2018 рік на 07.12.2018»;

- чорновик – протокол робочої наради від 18.02.2019 на 3х арк.;

- чорновик – з\п лютий 2019, на 1му арк.;

- лист з інформацією щодо ТОВ «БВКФ «Технікабуд», на 1му арк.;

- копія рахунку на оплату № 6 від 15.02.2019 ТОВ «ВТД «Будкамінь», на 1му арк.;

- інформація щодо протікання кровлі після ремонту, на 2х арк.;

- інформація «Кровлі з гарантійними строками» з надписом Вітренко, на 1му арк.;

- лист з чорновими записами;

- оборотно-сальдові відомості ТОВ «БВКФ «Технікабуд» за 2017 рік на 18ти арк.;

- лист Московського ВП ГУНП в Х\обл від 14.05.2018 на імя ОСОБА_3, на 1му арк.;

- папка з надписом «ТОВ «БВКФ «Технікабуд» ОСОБА_16 послуг (36р) 01.12.16-31.12.2016», з документами ТОВ «БВКФ «Технікабуд» на 234х арк.;

- договір поставки № 2/01-18 від 02.01.2018 між ТОВ «БВКФ «Технікабуд» та ТОВ «Абракс», на 5ти арк.;

- договір поставки № П020418-1 від 02.04.2018 між ТОВ «Даберті» та ТОВ «БВКФ «Технікабуд», на 3х арк.;

- папка з актами прийняття робіт, довідками та іншою виконавчою документацією ТОВ «БВКФ «Технікабуд» з надписом «ТОЛВ «Технікабуд» ОСОБА_16 (361р) 13.02.2018-31.08.2018 1 ч., на 133х арк.;

- папка з надписом «Документація ТОВ «Технікабуд» БМП Схід буд 2018 ОСОБА_16 (361р) 04.09.18-19.12.18 2 ч.» з документацією (акти, довідки про вартість робіт) ТОВ «БВКФ «Технікабуд», на 96 арк;

- папка з надписом «2018 документація ТОВ «Технікабуд і К» акти списання, ОСОБА_16 361 р» з документацією ТОВ «Техніка буд і К» на 155ти арк.;