Ухвала суду № 80811516, 29.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4953/19

н/п 1-кс/640/4324/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"29" березня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Рєзніка Є.А.,

представників ТОВ «СУІП ОСОБА_1» - адвокатів ОСОБА_2, ОСОБА_3,

представників ТОВ «Фаворіта» - адвокатів ОСОБА_2, ОСОБА_3,

представника ОСОБА_4 – адвоката ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019220000000010 від 29.01.2019 за ч. 1 ст. 212 КК України, про арешт майна, -

встановив:

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п’яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено 02 квітня 2019 року о 12 год. 00 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, –

Ухвалив:

Клопотання слідчого про арешт майна – задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 11-12.03.2019 в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою м. Харків, пров. Ніжинський, 9, а саме: ноутбук Asus X54C-SX450D, S\N d3n0as368790133 чорного кольору, з акумулятором та зарядним пристроєм; ноутбук HP TPN-C125, S\N cnd620692, чорного кольору з акумулятором, без зарядного пристрою; ноутбук HP TPN-C125, S\N cnd646b8rc, чорного кольору з акумулятором, без зарядного пристрою; жорсткий диск Toshiba, S\N 2383y8bgsx13; жорсткий диск Toshiba, S\N 83n0ms0as; печатку з написом на англійській мові «Olearia Traiding Ltd England №4582149»; відомості з бази даних ДФС України з чорновими записами по ТОВ «Фаворіто» на 4 аркушах; аркуш з прізвищами та іменами з написом «Кондитерка»; чорнові записи щодо розподілу грошових коштів на 3-х аркушах; структуру розподілу обов’язків ТОВ «Полюс Лтд» на 1-му аркуші; список працівників з розмірами окладів на 3-х аркушах; аркуш з рукописним текстом прізвищ, сум та підписів; чорнові записи з цифрами на 3-х аркушах; аркуш з прізвищами та цифрами; відомості про видачу готівкових коштів за 2018 рік на 418 аркушах; відомості про нарахування заробітної плати ТОВ «Фаворіто» на 141 аркуші за 2018 рік; відомості про нарахування заробітної плати ТОВ «ОСОБА_1 ЛТД» на 33 аркушах за 2018 рік; відомості про виплату заробітної плати на карткові рахунки ТОВ «ОСОБА_1 ЛТД» на 51 аркуші за 2018 рік; розрахункові відомості ТОВ «ОСОБА_1 ЛТД» про нарахування заробітної плати на 24 аркушах за 2018 рік; відомості про виплату заробітної плати на карткові рахунки ТОВ «Фаворіто» на 56 аркушах за 2018 рік; розрахункові відомості ТОВ «Фаворіто» про нарахування заробітної плати на 24 аркушах за 2018 рік; відомості про видачу готівкових коштів за 2018 рік на 37 аркушах за 2018 рік; накази про призначення ТОВ «ОСОБА_1 ЛТД» на 77 аркушах за 2018 рік; відомості про видачу готівкових коштів за 2018 рік на 126 аркушах за 2018 рік; відомості про видачу готівкових коштів за 2018 рік на 62 аркушах за 2018 рік; відомості про видачу готівкових коштів за 2018 рік на 175 аркушах за 2018 рік; накази про призначення працівників ТОВ «Фаворіто» на 86 аркушах за 2018 рік – до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 11.03.2019 в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою м. Харків, вул. Пащенківська, 11, а саме: зошит з чорновими записами з вказівками даних співробітників підприємства на 74 арк.; жорсткий диск Samsung SP2504C, серійний номер 809QJ1FL413939; чорнові записи відомостей відвідування роботи на 28 арк.; ноутбук HP Pavilion entertainment PC, серійний номер CND 8524L3N з зарядним пристроєм до нього; чорнові записи по виплатам заробітної плати та обліку робочого часу за 2018 рік; чорнові записи робочого персоналу, штатного розкладу, довідок про заробітну плату за 2018 рік; ноутбук HP 635, серійний номер 5СB1352QP4 з зарядним пристроєм до нього; жорсткий диск Seagate 250 Gb, серійний номер 3QEO776H; пристрій обліку робочого часу зі сканом відбитку пальців ZKteco Time Attendance Тerminal, серійний номер OCN 7050057042700348 – до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання вказаних вище ноутбуків, жорстких дисків, пристрою обліку робочого часу зі сканом відбитку пальців відповідно, визначити СУ ГУ ДФС у Харківській області - до 22.04.2019 включно, протягом якого надати стороні обвинувачення строк для здійснення їх огляду, зняття виявленої інформації на електронні носії спеціалістами (експертами) в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, для залучення до матеріалів кримінального провадження №32019220000000010 від 29.01.2019, а з 23.04.2019 - зобов’язати слідчого передати на відповідальне зберігання вказане майно особам, у яких воно було вилучено відповідно, та попередити таких осіб про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Визначити місцем зберігання іншого арештованого майна відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 №1104 - СУ ГУ ДФС у Харківській області.

В іншій частині в задоволенні клопотання про накладення арешту на: відомість про виплату готівки №14 від 06.02.2019 з відомостями про співробітників ТОВ «Фаворіто» та підписами про отримання готівки на 5-ти аркушах; стрічку з банкнот Національного банку України від 05.03.2019 з підписом невстановленої особи та штампом АТ «СкайБанк» на 3-х аркушах; купюри номіналом 500 грн. у кількості 12 шт.; купюри номіналом 200 грн. у кількості 573 шт.; купюри номіналом 100 грн. у кількості 312 шт.; купюри номіналом 50 грн. у кількості 100 шт.; купюри номіналом 20 грн. у кількості 100 шт.; купюри номіналом 1 грн. у кількості 699 шт.; чорнові записи по виплатам заробітної плати та обліку робочого часу за 2019 рік; чорнові записи робочого персоналу, штатного розкладу, довідок про заробітну плату за 2019 рік – відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя Муратова С.О.