Ухвала суду № 80811509, 29.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4558/19

н/п 1-кс/640/3958/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" березня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Підгірного К.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майора юстиції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 42019220000000119 від 13.02.2019 за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні у ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, б. 4/6, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: до юридичної справи власника розрахункового рахунку № 26006015319401, відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), у тому числі: копії паспорту, наказів, заяв, довіреностей на 3-іх осіб про відкриття вказаного рахунку; матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) вказаного рахунку; перелік платіжних карток, закріплених до розрахункового рахунку № 26006015319401; номерів телефонів, вказаних клієнтом при відкритті вказаного рахунку, заяв та інших документів на видачу відкриття розрахункового рахунку № 26006015319401 та видачу платіжних/кредитних карток, картки із зразками підпису; до відомостей про рух грошових коштів по розрахункового рахунку № 26006015319401, відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 01.01.2017 до моменту зняття інформації; до фото- та видеозображення осіб (на електронному носії та роздруковані), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток ПАТ "Альфа-Банк" (300346), закріплених до розрахункового рахунку № 26006015319401, а саме в період з 01.01.2017 до моменту зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; до відомостей, чи підключено до розрахункового рахунку № 26006015319401, відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), послуги інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему до рахунку, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по розрахункового рахунку № 26006015319401, відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) та інші операції.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 14.02.2019 постановою прокурора Харківської області Данильченко Ю.Б. здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019220000000119 від 13.02.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191 КК України, доручено слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами КП «Харківський зоологічний парк» (код ЄДРПОУ № 02220881) та ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) за попередньою змовою групою осіб вчиняються протиправні дії при укладенні договорів з постачання окремих видів фруктів для тварин за завищеними цінами.

Згідно відомостей із сайту державних закупівель «Прозорро» та тендерної документації на закупівлю товарів за Державним класифікатором ДК 021:2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи, КО «Харківський зоологічний парк» визначено очікувану вартість на закупівлю фруктів у кількості: полуниця – 1300 кг, груша – 4600 кг, ожина – 154 кг, шовковиця – 25 кг, чорниця – 60 кг, обліпиха – 80 кг, вишня – 900 кг, черешня – 650 кг, смородина чорна (або смородина червона) – 630 кг, слива (або алича) – 1200 кг, абрикоси – 1500 кг, персики - 270 кг, малина – 1600 кг, аґрус -65 кг, ананас – 460 кг, хурма – 350 кг; мандарини – 270 кг, лимони – 140 кг, гранат – 290 кг, виноград – 950 кг, яблука -18000 кг, авокадо - 145 кг; манго – 460кг, банани -3500 кг, помаранчі – 2200кг, ківі – 850кг, кизил – 60 кг, горіхи волоські – 600 кг, горіхи кокосові -40 кг, у сумі 3 307 920,00 грн. При цьому, згідно тендерної документації, у вказану ціну закладено усі витрати учасника, в тому числі, прямі витрати, накладні витрати, витрати сторонніх організацій та прибуток, який учасник планує одержати при виконанні договору.

За результатом проведення відкритого аукціону, переможцем визначено ФОП «ОСОБА_2 (ІПН № НОМЕР_1), з якою укладено договір № 03220000-9/4 від 11.02.2019 щодо поставки вказаного обсягу товарів на загальну суму 3264425,00 грн., а саме: полуниця – 1300 кг на загальну вартість 136200,00 грн., груша – 4600 кг на загальну вартість 299000,00 грн., ожина – 154 кг на загальну вартість 38500,00грн., шовковиця – 25 кг на загальну вартість 2000,00 грн., чорниця – 60 кг на загальну вартість 21000,00грн., обліпиха – 80 кг на загальну вартість 20000,00грн., вишня – 900 кг на загальну вартість 76500,00 грн., черешня – 650 кг, на загальну вартість 58500,00 грн., смородина чорна (або смородина червона) – 630 кг на загальну вартість 56700,00 грн., слива (або алича) – 1200 кг на загальну вартість 72000,00 грн., абрикоси – 1500 кг на загальну вартість 127500,00 грн., персики - 270 кг на загальну вартість 40500,00 грн., малина – 1600 кг на загальну вартість 208000,00 грн., аґрус -65 кг, на загальну вартість 6175,00 кг., ананас – 460 кг на загальну вартість 161000,00 грн., хурма – 350 кг на загальну вартість 38500,00 грн.; мандарини – 270 кг на загальну вартість 25650,00 грн., лимони – 140 кг на загальну вартість 15400,00 грн., гранат – 290 кг на загальну вартість 49300,00 грн., виноград – 950 кг на загальну вартість 256500,00 грн., яблука -18000 кг на загальну вартість 630000,00 грн., авокадо - 145 кг на загальну вартість 42340,00 кг.; манго – 460кг на загальну вартість 134320,00 грн., банани -3500 кг на загальну вартість 332500,00 грн., помаранчі – 2200 кг на загальну вартість 209000,00 грн., ківі – 850кг на загальну вартість 136000,00 грн., кизил – 60 кг на загальну вартість 10800,00 грн., горіхи волоські – 600 кг на загальну вартість 53040,00 грн., горіхи кокосові - 40 кг, на загальну вартість 7200,00 грн.

Крім того, згідно відомостей із сайту державних закупівель «Прозорро», ФОП «ОСОБА_2А.» з 2017 року по 2019 рік неодноразово визнавалася переможцем публічних торгів, що проводилися КО «Харківський зоологічний парк» на поставку харчування для тварин (овочі, фрукти, горіхи, м’ясо).

Так, допитана як свідок ОСОБА_2, яка є директором ФОП «ОСОБА_2Л.» відмовилася від дачі будь-яких показів, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, у т.ч. щодо обставин укладення останньою вищеописаного договору з КО «Харківський зоологічний парк», відомостей щодо формування ціни на поставляємі товари, походження товарів та ін.

Крім того, при укладенні зазначених договорів щодо закупівлі товарів (робіт, послуг) з КО «Харківський зоологічний парк», ФОП «ОСОБА_2А.» вказано наступні банківські реквізити: розрахунковий рахунок № 26006015319401 в ПАТ «Альфа-Банк», м. Київ, МФО 300346, ІПН НОМЕР_1.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документації, що перебуває у володінні ПАТ «Альфа-Банк», м. Київ, МФО 300346, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання, зазначених в клопотанні.

Дані документи знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, б. 4/6.

Сторона обвинувачення зазначає, що зазначена у даному клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебуває у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ «Альфа-Банк» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Альфа-Банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, б. 4/6, забезпечити слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме:

- до юридичної справи власника розрахункового рахунку № 26006015319401, відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), у тому числі: копії паспорту, наказів, заяв, довіреностей на 3-іх осіб про відкриття вказаного рахунку; матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) вказаного рахунку; перелік платіжних карток, закріплених до розрахункового рахунку № 26006015319401; номерів телефонів, вказаних клієнтом при відкритті вказаного рахунку, заяв та інших документів на видачу відкриття розрахункового рахунку № 26006015319401 та видачу платіжних/кредитних карток, картки із зразками підпису;

- до відомостей про рух грошових коштів по розрахункового рахунку № 26006015319401, відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 01.01.2017 до 29.03.2019;

- до фото- та видеозображення осіб (на електронному носії та роздруковані), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток ПАТ "Альфа-Банк" (300346), закріплених до розрахункового рахунку № 26006015319401, а саме в період з 01.01.2017 до 29.03.2019, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

- до відомостей, чи підключено до розрахункового рахунку № 26006015319401, відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), послуги інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему до рахунку, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по розрахункового рахунку № 26006015319401, відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) та інші операції, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.04.2019.

Роз’яснити ПАТ «Альфа-Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.