Ухвала суду № 80811443, 29.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20560/18

н/п 1-кс/640/4290/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

слідчого Неминущого С.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні №12018220000000452 від 05.05.2018р. за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

28 березня 2019р. до суду надійшли клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12018220000000452 від 05.05.2018р. про арешт майна, вилученого 21.03.2019р. при огляді офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за адресою: м. Харків, майдан ОСОБА_3 Сотні, 7, належного ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220000000452 від 05.05.2018р. за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України з обставин заволодіння 25.02.2019р. невстановленими особами шляхом підроблення договору дарування квартирою №63 будинку №40 по вул. Барабашова у м. Харкові, належною ОСОБА_7, та подальшої реєстрації зазначеного договору 25.02.2019р. в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державним реєстратором Старовірівської сільської ради Нововодолазького району Харківської області; встановлення 21.03.2019р. близько 12.30 год. факту використання ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 підробленого паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_9, яка померла у 2015р.

21.03.2019р. при огляді офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2 вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

22.03.2019р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого майна, яке 22.03.2019р. ухвалою слідчого судді повернуте прокурору в порядку ст. 172 КПК України (а.с.15).

Вказана вище ухвала одержана процесуальним керівником 25.03.2019р. о 1700(а.с.73).

Зважаючи, подачу слідчим клопотання з усунутими недоліками 28.03.2019р. о 10.54 год. строк звернення не пропущений, а тому слідчий суддя розглядає клопотання по суті.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити. Пояснив, що вказані у четвертому пункті прохальної частини клопотання ключі - від квартири АДРЕСА_1, яка є предметом злочину.

Власник майна ОСОБА_6 до судового засідання не з’явився, подав заяву, в якій проти задоволення клопотання не заперечував, просив справу розглянути за своєї відсутності.

Власник майна ОСОБА_4 до судового засідання не з’явився, подав заяву, в якій при вирішення клопотання покладалась на розсуд суду, просила справу розглянути за своєї відсутності.

Представник власника майна ОСОБА_5 – ОСОБА_10, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з’явився, причину неявки не сповістив.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, доходить наступного:

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання вбачається, що ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220000000452 від 05.05.2018р. за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України з обставин заволодіння 25.02.2019р. невстановленими особами шляхом підроблення договору дарування квартирою №63 будинку №40 по вул. Барабашова у м. Харкові, належною ОСОБА_7, та подальшої реєстрації зазначеного договору 25.02.2019р. в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державним реєстратором Старовірівської сільської ради Нововодолазького району Харківської області; встановлення 21.03.2019р. близько 12.30 год. факту використання ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 підробленого паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_9, яка померла у 2015р., з метою продажу квартири померлої.

21.03.2019р. при огляді офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2 вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

22.03.2019р. ухвалою слідчого судді наданий дозвіл на проведення вищевказаного огляду (а.с.24).

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об’єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, вилучене під час обшуків майно може містити на собі сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням положень ч.2 ст.168 КПК України, вважаю за доцільне визначити строк, достатній для копіювання із залученням спеціаліста інформації, що міститься на вилучених при огляді мобільних телефонах - два місяці, тобто до 29.05.2019р. включно, після чого вказане майно має бути повернуте власникам.

Керуючись ст. ст.167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене при огляді офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за адресою: м. Харків, майдан ОСОБА_3 Сотні, 7, належного:

- ОСОБА_4: мобільний телефон IPhone 6 темного кольору (сірого) номер IMEI: 355898061825467, серійний номер: C9GNLS5FG5MR, з сім картою 095-022-62-08;

- ОСОБА_5: мобільний телефон «NOKIA» в корпусі чорного кольору, номери IMEI: 354898086188884 та IMEI: 354898086188892 з сім-картами: 098-818-93-04 та 099-290-13-70; мобільний телефон SAMSUNG A605FN в корпусі чорного кольору, номери IMEI: 355612096169027 та IMEI: 355613096169025 з сім-картами: 063-195-75-66 та 050-698-44-43, серійний номер: R58K70S3Y1F;

- ОСОБА_6: несправжні (імітаційні) засоби у вигляді грошових купюр зовні схожих на долари США, з поміткою «Копия», «Сувенир» та «Не является платёжным средством», у сумі 34 000 (тридцять чотири тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США кожна в кількості 64 (шістдесят чотири) штуки, з загальним (однаковим) серійним номером: JB 00000000 T, та в кількості 276 (двісті сімдесят шість) штук, з загальним (однаковим) серійним номером: КВ 46279860 І; аркуш паперу формату А-4 з написом «Задаток Барабашова 40 16.03.2019» з підписом особи без зазначення анкетних даних, в якому знаходяться грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень кожна в кількості 10 (десять) штук, у сумі 2000 (дві тисячі) грн.;

- документи з ознаками підробки: договір купівлі-продажу від 21.03.2019 квартири № 63 (шістдесят три), загальною площею 50,1 кв. м., по вулиці Барабашова, будинок 40 (сорок) в м. Харкові, який підписано продавцем: ОСОБА_9 та покупцем: ОСОБА_6 на 2 (двох) аркушах, прошитих і скріплених наліпкою, на нотаріальних бланках, з голограмами на 1 (першому) аркуші «Міністерство юстиції України 08222356» ННО 542455, на 2 (другому) аркуші голограма «Міністерство юстиції України 08222357» ННО 542456;

- договір купівлі-продажу квартири № 63 (шістдесят три), загальною площею 50,1 кв. м., по вулиці Барабашова, будинок 40 (сорок) в м. Харкові, який підписано продавцем: ОСОБА_9 на 2 (двох) аркушах; не підписаний договір купівлі-продажу квартири № 63 (шістдесят три), загальною площею 50,1 кв. м., по вулиці Барабашова, будинок 40 (сорок) в м. Харкові, на 2 (двох) аркушах; заяву ОСОБА_6 на 1 (одному) аркуші формату А4 про те, що він не перебуває в шлюбі, з підписом ОСОБА_9 про ознайомлення з цією заявою; заяву ОСОБА_9 на 1 (одному) аркуші формату А4 про те, що в квартирі АДРЕСА_2 не зареєстровані малолітні, неповнолітні, недієздатні та обмежено дієздатні особи, з підписом ОСОБА_9; паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, МН 112018 виданий 25 липня 2001 року Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області з вклеєною фотографією до нього ОСОБА_8; довідку про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру № НОМЕР_1 ДПІ у Фрунзенському районі міста Харкова на ім’я ОСОБА_9, видана 11.07.2000; договір дарування квартири № 63 (шістдесят три), яка розташована за адресою: м. Харків, вулиця Барабашова, будинок 40 (сорок) від 28 (двадцять восьмого) травня 2012 (дві тисячі дванадцятого) року, на нотаріальному бланку приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 номер ВРС № 384363. Дарувальники: ОСОБА_7 та ОСОБА_12, обдарований: ОСОБА_9 на 1 (одному) аркуші; ксерокопію паспорта громадянина України на ім’я ОСОБА_9 та ідентифікаційного номеру на ім’я ОСОБА_9 на 1 (одному) аркуші; технічний паспорт на квартиру № 63 (шістдесят три), по вулиці Барабашова, будинок 40 (сорок) в м.Харкові, на 2 (двох) аркушах, прошитий і скріплений гербовою печаткою № 1 з написом КП «Харківське міське бюро технічної інвентарізації»; довідку № 03-15813-2019 від 18.03.2019 року про реєстрацію місця проживання на ім’я ОСОБА_13, на 1 (одному) аркуші; звіт про оцінку майна № VS06-0041, пароль пошуку ХАТГНД460478, прошитий та скріплений печаткою «ТОВ Агенство Нерухомості Схід 2007» № 34861867 на 16 (шістнадцяти) аркушах; квитанцію № 21 датою здійснення операції 21 березня 2019 року, на суму 37 000 (тридцять сім тисяч) гривень, платник ОСОБА_9 за 5 відсотків податку від доходу фізичних осіб, на 1 (одному) аркуші; квитанцію № 23 датою здійснення операції 21 березня 2019 року, на суму 11 100 (одинадцять тисяч сто) гривень, платник ОСОБА_9 за військовий збір, на 1 (одному) аркуші, а також зв’язку ключів в кількості 5 (п’яти) одиниць та одним магнітним ключем від домофону червоного кольору.

Визначити строк арешту мобільних телефонів - два місяці, тобто до 29 травня 2019р. включно, після чого вказане майно має бути повернуте власникам.

Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: