Ухвала суду № 80811431, 29.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9097/17

н/п 1-кс/640/3655/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В..,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бурлаки Ярослава Анатолійовича у кримінальному провадженні №32017220000000058 від 04.05.2017р. за ч.1 ст.205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

14 березня 2019р. слідчий Бурлака Я.А. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Стасевським А.С., про надання слідчому або за його дорученням

оперуповноваженому співробітнику оперативного підрозділу ГУ ДФС у Харківській області тимчасового доступу до документів про надання послуг ТОВ «Нова Пошта», тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів, в яких одержувачем вказано ОСОБА_1 та ОСОБА_2 чи номери мобільного телефону «НОМЕР_1», «НОМЕР_2» у період з травня 2016р. до жовтня 2016р. включно; роздруківок з баз даних ТОВ «Нова Пошта», які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов'язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_1 та ОСОБА_2, номери мобільного телефону «НОМЕР_1», «НОМЕР_2», здійснювані відправлення на ім'я вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ «Нова Пошта» відправника та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з травня 2016р. до жовтня 2016р. включно; документів, що містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_1 та ОСОБА_2 чи номери мобільного телефону «НОМЕР_1», «НОМЕР_2»; відео з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», у яких здійснювалося отримання відправлень ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та особами, які використовували номери мобільного телефону «НОМЕР_1», «НОМЕР_2» за період з травня 2016р. до жовтня 2016р. включно; документів (у тому числі чеки) щодо післяплати за посилки відправлені на ім'я ОСОБА_1 та ОСОБА_2 або на осіб, які використовували номери мобільного телефону «НОМЕР_1», «НОМЕР_2» за період з травня 2016р. до жовтня 2016р. включно, що перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта», адреса: м.Київ, Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 9.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000058 від 04.05.2017р. за ч.1 ст.205-1 КК України з обставин того, що в період 2016р. невстановлені особи внесли в документи, які подаються для проведення державної реєстрації осіб ТОВ «Левона» (код ЄДРПОУ 39580695) та ТОВ «Електробудсервіспостач» (код ЄДРПОУ 39993661) завідомо неправдиві відомості щодо реєстрації засновником зазначених підприємств ОСОБА_3

Слідчий до судового засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив, справу розглянути за своєї відсутності.

Представник ТОВ «Нова Пошта» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000058 від 04.05.2017р. за ч.1 ст.205-1 КК України з обставин того, що в період 2016р. невстановлені особи внесли в документи, які подаються для проведення державної реєстрації осіб ТОВ «Левона» (код ЄДРПОУ 39580695) та ТОВ «Електробудсервіспостач» (код ЄДРПОУ 39993661) завідомо неправдиві відомості щодо реєстрації засновником зазначених підприємств ОСОБА_3

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає.

Також вимоги слідчого, стосовні надання інформації у певному вигляді з «розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді» суперечать положенням ст.159 КПК України, яка обов'язку власника інформації надавати її у певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, не передбачає.

З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання заодвльнити частково.

Зобов'язати ТОВ «Нова Пошта», адреса: м.Київ, Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 9 надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бурлаці Ярославу Анатолійовичу право тимчасового доступу до документів про надання послуг ТОВ «Нова Пошта», тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів, в яких одержувачем вказано ОСОБА_1 та ОСОБА_2 чи номери мобільного телефону «НОМЕР_1», «НОМЕР_2» у період з травня 2016р. до жовтня 2016р. включно; роздруківок з баз даних ТОВ «Нова Пошта», які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов'язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_1 та ОСОБА_2, номери мобільного телефону «НОМЕР_1», «НОМЕР_2», здійснювані відправлення на ім'я вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ «Нова Пошта» відправника та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з травня 2016р. до жовтня 2016р. включно; документів, що містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_1 та ОСОБА_2 чи номери мобільного телефону «НОМЕР_1», «НОМЕР_2»; відео з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», у яких здійснювалося отримання відправлень ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та особами, які використовували номери мобільного телефону «НОМЕР_1», «НОМЕР_2» за період з травня 2016р. до жовтня 2016р. включно; документів (у тому числі чеки) щодо післяплати за посилки відправлені на ім'я ОСОБА_1 та ОСОБА_2 або на осіб, які використовували номери мобільного телефону «НОМЕР_1», «НОМЕР_2» за період з травня 2016р. до жовтня 2016р. включно.

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бурлаці Ярославу Анатолійовичу, ознайомитись, зробити копії документів про надання послуг ТОВ «Нова Пошта», тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів, в яких одержувачем вказано ОСОБА_1 та ОСОБА_2 чи номери мобільного телефону «НОМЕР_1», «НОМЕР_2» у період з травня 2016р. до жовтня 2016р. включно; роздруківок з баз даних ТОВ «Нова Пошта», які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов'язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_1 та ОСОБА_2, номери мобільного телефону «НОМЕР_1», «НОМЕР_2», здійснювані відправлення на ім'я вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ «Нова Пошта» відправника та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з травня 2016р. до жовтня 2016р. включно; документів, що містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_1 та ОСОБА_2 чи номери мобільного телефону «НОМЕР_1», «НОМЕР_2»; відео з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», у яких здійснювалося отримання відправлень ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та особами, які використовували номери мобільного телефону «НОМЕР_1», «НОМЕР_2» за період з травня 2016р. до жовтня 2016р. включно; документів (у тому числі чеки) щодо післяплати за посилки відправлені на ім'я ОСОБА_1 та ОСОБА_2 або на осіб, які використовували номери мобільного телефону «НОМЕР_1», «НОМЕР_2» за період з травня 2016р. до жовтня 2016р. включно, що перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта», адреса: м.Київ, Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 9.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву ТОВ «Нова Пошта», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.04.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко