Ухвала суду № 80811404, 29.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9097/17

н/п 1-кс/640/3654/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В..,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бурлаки Ярослава Анатолійовича у кримінальному провадженні №32017220000000058 від 04.05.2017р. за ч.1 ст.205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

14 березня 2019р. слідчий Бурлака Я.А. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Стасевським А.С., про надання слідчому або іншій особі за його дорученням тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Левона» (код ЄДРПОУ 39580695) за період з 01.01.2015р. по 26.02.2019р., а саме: документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків №26051052208787, №26001052213487 (по кожній валюті окремо), його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб (документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, заяв, копій паспортів тощо);банківських карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них, листів, заяв, довіреностей, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб;виписок про рух грошових коштів по вищевказаних рахунках на магнітних та паперових носіях з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; призначення та суми платежів, коду та назви валюти, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції); відомості про телефонних абонентів та IP-адреси, з яких проводилося з’єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаних рахункам; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (банківських виписок, доручень на отримання готівки, чеків, підтверджуючих видачу готівки, актів перевірки цільового використання готівки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи); документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк» з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; зовнішньо-економічних договорів, контрактів, вантажно-митних декларацій, інших супроводжуючих бухгалтерських, фінансових документів, які подавались в банк у зв’язку із здійсненням ТОВ «Левона» (код ЄДРПОУ 39580695) в період з 01.01.2015 по 26.02.2019 зовнішньо - економічної діяльності (експортно-імпортних операцій); кредитних угод, договорів застави, поруки, які укладались службовими особами ТОВ «Левона» (код ЄДРПОУ 39580695) з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), в період з 01.01.2015 по 26.02.2019 з усіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод (кредитні справи), що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000058 від 04.05.2017р. за ч.1 ст.205-1 КК України з обставин того, що в період 2016р. невстановлені особи внесли в документи, які подаються для проведення державної реєстрації осіб ТОВ «Левона» (код ЄДРПОУ 39580695) та ТОВ «Електробудсервіспостач» (код ЄДРПОУ 39993661) завідомо неправдиві відомості щодо реєстрації засновником зазначених підприємств ОСОБА_1

Слідчий до судового засідання не з’явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив, справу розглянути за своєї відсутності.

Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» до судового засідання не з’явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000058 від 04.05.2017р. за ч.1 ст.205-1 КК України з обставин того, що в період 2016р. невстановлені особи внесли в документи, які подаються для проведення державної реєстрації осіб ТОВ «Левона» (код ЄДРПОУ 39580695) та ТОВ «Електробудсервіспостач» (код ЄДРПОУ 39993661) завідомо неправдиві відомості щодо реєстрації засновником зазначених підприємств ОСОБА_1

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає.

Також вимоги слідчого, стосовні надання інформації у певному вигляді з «розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді» суперечать положенням ст.159 КПК України, яка обов’язку власника інформації надавати її у певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, не передбачає.

З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя –

ухвалив:

Клопотання заодвльнити частково.

Зобов'язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК», адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бурлаці Ярославу Анатолійовичу право тимчасового доступу до документів ТОВ «Левона» (код ЄДРПОУ 39580695) за період з 01.01.2015р. по 26.02.2019р., а саме: документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків №26051052208787, №26001052213487 (по кожній валюті окремо), його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб (документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, заяв, копій паспортів тощо);банківських карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них, листів, заяв, довіреностей, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб;виписок про рух грошових коштів по вищевказаних рахунках з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; призначення та суми платежів, коду та назви валюти, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції); відомості про телефонних абонентів та IP-адреси, з яких проводилося з’єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаних рахункам; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (банківських виписок, доручень на отримання готівки, чеків, підтверджуючих видачу готівки, актів перевірки цільового використання готівки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи); документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк» з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; зовнішньо-економічних договорів, контрактів, вантажно-митних декларацій, інших супроводжуючих бухгалтерських, фінансових документів, які подавались в банк у зв’язку із здійсненням ТОВ «Левона» (код ЄДРПОУ 39580695) в період з 01.01.2015 по 26.02.2019 зовнішньо - економічної діяльності (експортно-імпортних операцій); кредитних угод, договорів застави, поруки, які укладались службовими особами ТОВ «Левона» (код ЄДРПОУ 39580695) з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), в період з 01.01.2015 по 26.02.2019 з усіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод (кредитні справи).

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бурлаці Ярославу Анатолійовичу, ознайомитись, зробити копії документів ТОВ «Левона» (код ЄДРПОУ 39580695) за період з 01.01.2015р. по 26.02.2019р., а саме: документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків №26051052208787, №26001052213487 (по кожній валюті окремо), його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб (документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, заяв, копій паспортів тощо);банківських карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них, листів, заяв, довіреностей, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб;виписок про рух грошових коштів по вищевказаних рахунках з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; призначення та суми платежів, коду та назви валюти, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції); відомості про телефонних абонентів та IP-адреси, з яких проводилося з’єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаних рахункам; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (банківських виписок, доручень на отримання готівки, чеків, підтверджуючих видачу готівки, актів перевірки цільового використання готівки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи); документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк» з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; зовнішньо-економічних договорів, контрактів, вантажно-митних декларацій, інших супроводжуючих бухгалтерських, фінансових документів, які подавались в банк у зв’язку із здійсненням ТОВ «Левона» (код ЄДРПОУ 39580695) в період з 01.01.2015 по 26.02.2019 зовнішньо - економічної діяльності (експортно-імпортних операцій); кредитних угод, договорів застави, поруки, які укладались службовими особами ТОВ «Левона» (код ЄДРПОУ 39580695) з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), в період з 01.01.2015 по 26.02.2019 з усіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод (кредитні справи), що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.

У задоволенні клопотання в іншій частині – відмовити.

Роз’яснити керівництву АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.04.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко