Ухвала суду № 80811362, 29.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4558/19

н/п 1-кс/640/3959/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"29" березня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Підгірного К.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майора юстиції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 42019220000000119 від 13.02.2019 за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено та оголошено протягом трьох годин з моменту оголошення резолютивної частини ухвали в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310), головний офіс якого розташований за адресою: м. Львів, вул. Валова, б. 11, забезпечити слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме:

- до юридичної справи власника розрахункового рахунку № 26005009912604, відкритого у ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), у тому числі: копії паспорту, наказів, заяв, довіреностей на 3-іх осіб про відкриття вказаного рахунку; матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) вказаного рахунку; перелік платіжних карток, закріплених до розрахункового рахунку № 26005009912604; номерів телефонів, вказаних клієнтом при відкритті вказаного рахунку, заяв та інших документів на видачу відкриття розрахункового рахунку № 26005009912604 та видачу платіжних/кредитних карток, картки із зразками підпису;

- до відомостей про рух грошових коштів по розрахункового рахунку № 26005009912604, відкритого у ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 01.01.2017 до 29.03.2019;

- до фото- та видеозображення осіб (на електронному носії та роздруковані), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток ПАТ "Ідея Банк" (336310), закріплених до розрахункового рахунку № 26005009912604, а саме в період з 01.01.2017 до 29.03.2019, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

- до відомостей, чи підключено до розрахункового рахунку № 26005009912604, відкритого у ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), послуги інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему до рахунку, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по розрахункового рахунку № 26005009912604, відкритого у ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) та інші операції, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.04.2019.

Роз’яснити ПАТ «Ідея Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.