Ухвала суду № 80811001, 26.03.2019, Балаклійський районний суд Харківської області

У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2646/17 № 1-кс/610/381/2019

м. Балаклія 26.03.2019 року

Балаклійський районний суд Харківської області -

слідчий суддя: Стригуненко В.М.

за участі

слідчого: Харченко Є.В.,

захисника: ОСОБА_1,

секретаря: Денисової В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ст. слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 за кримінальним провадженням № 42017221380000136 про здійснення спеціального досудового розслідуваннястосовно

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 б. 116, жителя ІНФОРМАЦІЯ_4 пр-т. ОСОБА_5 б. 35 кв. 444; громадянина ОСОБА_6 Федерації, з 2014р. має право на постійне проживання в Україні на підставі посвідки на постійне проживання; з вищою освітою; директора ТОВ «Фонтан-Град»; одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину; раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Погоджене з прокурором клопотання обгрунтовано повідомленнями про підозру у тому, що ОСОБА_3 13.06.1969р.н., являючись директором товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНТАН-ГРАД» (код ЄДРПОУ – 41469401, юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 2, офіс 3\9, інд. 61002; надалі за текстом – ТОВ «ФОНТАН-ГРАД» або Підрядник), таким чином являючись службовою особою юридичної особи приватного права, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, скоїв злочин у сфері службової діяльності при наступних обставинах.

Так, 02.08.2017р. у м. Балаклія Харківської області, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, між Управлінням житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради (код ЄДРПОУ – 30773264, юридична адреса: Харківська область, м. Балаклія, вул. Центральна, 16, інд. 64200; надалі за текстом – Управління ЖКГ, БтРІМ Балаклійської міської ради або Замовник) в особі начальника ОСОБА_7, 03.11.1952р.н., та ТОВ «ФОНТАН-ГРАД» в особі директора ОСОБА_3, укладено договір № 642 на виконання робіт з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану по вул. Центральній в м. Балаклія Харківської області, загальною вартістю 1 463 459 гривень 16 копійок (один мільйон чотириста шістдесят три тисячі чотириста п'ятдесят дев'ять гривень та шістнадцять копійок) за рахунок бюджетних коштів Балаклійської міської ради Харківської області.

Також 26.10.2017р. у м. Балаклія Харківської області, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, між Управлінням ЖКГ, БтРІМ Балаклійської міської ради в особі начальника ОСОБА_7, та ТОВ «ФОНТАН-ГРАД» в особі директора ОСОБА_3, укладена додаткова угода № 1 до договору № 642 від 02.08.2017 на виконання робіт з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану по вул. Центральній в м. Балаклія Харківської області, відповідно до якої змінена ціна договору на 1 457 979 гривень 32 копійки (один мільйон чотириста п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот сімдесят дев'ять гривень та тридцять дві копійки) за рахунок бюджетних коштів Балаклійської міської ради Харківської області.

Згідно з ч. 1 ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999, будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об'єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Відповідно до ч. 4 ст. 11 Закону України «Про будівельні норми» від 05.11.2009, у разі якщо у будівельних нормах є посилання на стандарти, то ці стандарти є обов'язковими до застосування.

Згідно з п. 6.3.3 Національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, який прийнято відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013, при погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.

Відповідно до ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Згідно актів виконаних робіт № 1 від 14.09.2017р. та № 2 від 10.10.2017р., складених у м. Балаклія Харківської області, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, який підписано та скріплено печатками представників Замовника ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з одного боку, та представника Підрядника ОСОБА_3, з іншого боку, ТОВ «ФОНТАН-ГРАД» в повному обсязі виконані вищевказані роботи з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану по вул. Центральній в м. Балаклія Харківської області, загальною вартістю 1 457 979 гривень 32 копійки (один мільйон чотириста п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот сімдесят дев'ять гривень та тридцять дві копійки).

В результаті проведення аналізу об'ємів виконаних робіт з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану по вул. Центральній в м. Балаклія Харківської області, та їх відповідності чинним будівельним нормам та правилам, згідно висновку комплексної судової будівельно-технічної та електротехнічної експертизи № 6661\20227 від 14.09.2018р. встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану, який розташований по вул. Центральній в м. Балаклія Харківської області, частково не відповідають обсягам, визначеним проектно-кошторисною документацією, вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану, який розташований по вул. Центральній в м. Балаклія Харківської області, не відповідає вартості, визначеній проектно-кошторисною документацією та складає 939 574 гривні 02 копійки (дев'ятсот тридцять дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят чотири гривні та дві копійки).

Таким чином, у період часу з 02.08.2017р. по 11.10.2017р. включно, перебуваючи у м. Балаклія Харківської області, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, ОСОБА_3, перебуваючи на посаді директора ТОВ «ФОНТАН-ГРАД», являючись службовою особою юридичної особи приватного права, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що вартість та обсяги виконаних ТОВ «ФОНТАН-ГРАД» робіт з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану, який розташований по вул. Центральній в м. Балаклія Харківської області, безпідставно завищені, з метою отримання ТОВ «ФОНТАН-ГРАД» необґрунтованого доходу, порушуючи свої обов'язки, передбачені п. 31 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005р. № 668 щодо виконання у встановлені строки робіт відповідно до проектної та кошторисної документації, діючи як представник підрядника ТОВ «ФОНТАН-ГРАД», шляхом власного підписання та проставляння печатки ТОВ «ФОНТАН-ГРАД» в актах виконаних робіт № 1 від 14.09.2017р. та № 2 від 10.10.2017р. (які відповідно до ч.ч. 1, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. є первинним документом бухгалтерського обліку) за договором № 642 від 02.08.2017р. на виконання робіт з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану по вул. Центральній в м. Балаклія Харківської області, до яких внесені недостовірні дані щодо безпідставного завищення вартості та обсягів виконаних ТОВ «ФОНТАН-ГРАД» робіт, внаслідок перерахування Управлінням ЖКГ, БтРІМ Балаклійської міської ради грошових коштів на банківський рахунок № 26008013059784, відкритий у публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_9 Сбербанку Росії» (код ЄДРПОУ - 25959784), відповідно до платіжних доручень № 27 від 02.08.2017р., № 29 від 18.09.2017р., № 30 від 11.10.2017р. на користь ТОВ «ФОНТАН-ГРАД» грошових коштів в сумі 1 457 979 гривень 32 копійки (один мільйон чотириста п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот сімдесят дев'ять гривень та тридцять дві копійки), з яких здійснив протиправне заволодіння бюджетними коштами на суму 518 405, 30 грн. (п'ятсот вісімнадцять тисяч чотириста п'ять гривень та тридцять копійок), чим завдав матеріального збитку Балаклійській міській раді на вказану суму грошових коштів.

Дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 КК України та оголошено про підозру.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наявність достатніх підстав підозрювати ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та наявність доказів, які підтверджують, що останній свідомо переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, а також оголошений у міжнародному розшуку.

В суді слідчий клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечував, вважаючи його необґрунтованим. Посилався на відсутність достатніх доказів для обґрунтованої підозри його підзахисного у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що Балаклійським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017221380000136 від 15.09.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується: 1) висновком судової будівельно-технічної та електротехнічної експертизи № 6661\20227 від 14.09.2018р., згідно якого обсяги фактично виконаних робіт з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану, який розташований по вул. Центральній в м. Балаклія Харківської області, частково не відповідають обсягам, визначеним проектно-кошторисною документацією, вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану, який розташований по вул. Центральній в м. Балаклія Харківської області, не відповідає вартості, визначеній проектно-кошторисною документацією та складає 939 574 гривні 02 копійки (дев'ятсот тридцять дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят чотири гривні та дві копійки); 2) договором підряду № 642 на виконання робіт з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану по вул. Центральній в м. Балаклія Харківської області, загальною вартістю 1 463 459 гривень 16 копійок; 3) актом приймання виконаних робіт № 1 від 14.09.2017 за серпень 2017р.; 4) актом приймання виконаних робіт № 2 від 10.10.2017 за вересень 2017р.; 5) платіжними дорученнями № 27 від 02.08.2017р., № 29 від 18.09.2017р., № 30 від 11.10.2017р.

04.10.2018 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, письмове повідомлення про яке вручено його дружині ОСОБА_10 в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 278 КПК України.

За ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду від 23.10.2018р. відносно підозрюваного ОСОБА_3 було застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та зобов'язано, зокрема, прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду та не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Згідно з довідкою з Генерального центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 01.11.2018р. ОСОБА_3 26.10.2018р. перетнув державний кордон України в пункті пропуску Гоптівка, виїхавши з України.

28.10.2018р. надійшла заява підозрюваного ОСОБА_3 про те, що він виїхав до ОСОБА_6 Федерації у зв'язку з хворобою його матері, при цьому до слідчого, прокурора або суду не звертався з метою отримання дозволу на виїзд.

За ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду від 20.11.2018р. було надано дозвіл на затримання ОСОБА_3 з метою його приводу до суду для розгляду клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

20.11.2018 досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні зупинено та підозрюваного ОСОБА_3 оголошено у розшук.

17.01.2019р. надійшло повідомлення з відділу міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Харківській області про те, що ОСОБА_3 перебуває в міжнародному розшуку за обліками Генерального секретаріату Інтерполу з метою збору інформації та встановлення місцезнаходження.

14.03.2019р. досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні відновлено.

ОСОБА_3 за місцем мешкання відсутній, що також підтверджується рапортами працівників поліції, на виклики за повістками слідчого від 30.10.2018р., 15.01.2019р. та 15.02.2019р. не з'являється, його місцезнаходження не відоме, тому було надано дозвіл на його затримання та він був оголошений у розшук, а за повідомленням відділу міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Харківській області він перебуває у міжнародному розшуку.

Захисник визнав, що підозрюваний ОСОБА_3 перебуває поза межами України, начебто в РФ, а це вже більше ніж 5 місяців з часу виїзду, застосування запобіжного заходу і порушення покладених обов'язків, зокрема, прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду та не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду. Достатніх, з урахуванням тривалості, поважних причин для цього не убачається.

Вказані вище обставини дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_3 переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення ним злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Отже, судом встановлено, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за яким, відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України, може здійснюватись спеціальне досудове розслідування на підставі ухвали слідчого судді.

При розгляді клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий довів, що ОСОБА_3 починаючи з 26.10.2018р. та по теперішній час, тобто вже п'ять місяців, умисно переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та перебуває в міжнародному розшуку.

З урахуванням викладеного та враховуючи наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 139, 297-1 - 297-4, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Дозволити здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017221380000136 від 15.09.2017 року стосовно ОСОБА_3, 13.06.1969р.н., підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Стригуненко