Ухвала суду № 80809502, 29.03.2019, Старобільський районний суд Луганської області

29.03.19

ЄУН 431/5359/18

Провадження 1-кс/431/467/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

29 березня 2019 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін О.А.,

за участі секретаря Савкової Т.Є.,

слідчого Циганкової Я.С.,

розглянув винесене по кримінальному провадженню №32017130000000020 від 29.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до документів, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2017 року за №32017130000000020 щодо діяльності ТОВ «КК «Промснаб», ТОВ «ТКК «Промкомплект», ТОВ «ТКК «Техноком», ТОВ «ТПК «Техноснаб», ТОВ «Ремекспо-ЛТД», ТОВ «Трейдмашторг» з ТОВ «Центр електронних розробок», ТОВ «Галицька кабельна компанія», ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД», ТОВ «Донпоставка АПБ», ТОВ «Захід Метал Торг», ТОВ «ІндастріалЛайтинг» передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, зазначені відомості підтверджено довідкою меморандум № 849/12-31-21-03 від 29.06.2017 року, що надійшла від ОУ ГУ ДФС у Луганській області.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено. що ТОВ "КК"Промснаб" (код ЄДРПОУ 39150459) зареєстроване та знаходяться на податковому обліку в Східному управлінні Головного управління ДФС у Харківській області.

Беручи до уваги, що іншим способом довести факти, щодо ухилення від сплати податків ТОВ "КК"Промснаб" (код ЄДРПОУ 39150459) не надається за можливе, а також що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної та звітної частини облікової справи ТОВ "КК"Промснаб" (код ЄДРПОУ 39150459), яка перебуває у володінні Східному управлінні Головного управління ДФС у Харківській області, з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у зв’язку з чим розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, начальнику 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_5 або за їх дорученням слідчим підрозділам органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, тимчасовий доступ до реєстраційної та звітної частини облікової справи ТОВ "КК"Промснаб" (код ЄДРПОУ 39150459), яка перебуває у володінні ГУ ДФС у Харківській області (Східне управління ГУ ДФС у Харківській області), за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46 з можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів документів, в тому числі:

1) документи які містяться у матеріалах реєстраційної частини облікової справи платників податку, за період з 01.01.2015 по 31.05.2017, у тому числі:

- реєстраційні заяви Ф.1 ОПП;

- копії довідок із ЄДРПОУ та виписок із ЄДР;

- реєстраційні та установчі документи, зміни до них, рішення суду щодо юридичної особи, а також посадові інструкції та розпорядчі документи, які підтверджують призначення або звільнення з керівних посад осіб відповідальних за фінансово-господарську діяльність підприємства;

- заяви про реєстрацію, анулювання, перереєстрацію платника ПДВ, та відповідні корінці свідоцтв про реєстрацію, анулювання, перереєстрацію платника ПДВ, а також повернені свідоцтва про реєстрацію, анулювання, перереєстрацію платника ПДВ;

- копії електронних повідомлень, або повідомлень про відкриття закриття рахунків у фінансових установах;

- повідомлення Ф.18ОПП про відсутність юридичної особи за місцем знаходження;

- заяви про реєстрацію підприємства в реєстрі неприбуткових організацій Ф.1-РН, та рішення щодо їх занесення до реєстру неприбуткових організацій, та інші документи які мають значення для проведення досудового розслідування та містяться у обліковій справі;

2) документи які містяться у матеріалах звітної частини облікової справи платника податку, у тому числі:

- податкові декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками за період часу 01.01.2015 року по 31.05.2017 року., які перебувають у володінні ГУ ДФС у Харківській області (Східне управління ГУ ДФС у Харківській області), за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46.

Строк дії ухвали встановити до 28.04.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_6