Ухвала суду № 80803131, 28.03.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/130/18

Провадження № 1-кс/750/1203/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Салоїд Анжели Анатоліївни про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12016270010007457 від 05.08.2016, -

в с т а н о в и в:

28.02.2019 слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Салоїд А.А. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Софіною О.М., в якому просить зобов'язати власника ПАТ КБ «ПриватБанк», (головний офіс розташований за адресою м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50, телефон 056 716-15-11) надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Салоїд Анжелі Анатоліївні тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», (офіс розташований за адресою м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6, телефон (0462 600-480), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копію справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_2; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016; ІР-адреси авторизації в системі «Приват24» власника карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, через канцелярію суду подала заяву просила розгляд клопотання проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016270010007457, розпочатому 05.08.2016 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою, під приводом придбання ліків, грошовими коштами в сумі 33530 грн., які належать ОСОБА_3.

Допитана в якості потерпілого гр. ОСОБА_3, пояснила, що у 2016 році вона по радіо почула оголошення про продаж ліків та зателефонувала за номером, який був у оголошенні та придбала «КФ-500» та «КФ-2000». Після цього потерпілій ОСОБА_3 декілька разів зателефонувала жінка, яка відрекомендувалась як ОСОБА_4 та жінка, яка відрекомендувалась як ОСОБА_5 з номерів мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4. Останні представились працівниками реабілітаційного центру та запитували про стан здоров'я потерпілої.

Через деякий час ОСОБА_3 знову зателефонувала особа, яка представилась працівником реабілітаційного центру, та запитала, чи замовляла вона ліки «КФ-500» та «КФ-2000» та «Ламінан», на що потерпіла відповіла, що ліки «КФ-500» та «КФ-2000» замовляла, а від «Ламінан» відмовилась. Нащо невідома особа пояснила, що потерпіла зробила правильно та повідомила, що в тому випадку коли ліки не допомагають, вони можуть запропонувати допомогу у відшкодуванні коштів, які потерпіла заплатила за ліки та виплатити моральну шкоду. Для того, щоб потерпілій ОСОБА_3 було відшкодовано кошти та виплачено моральну шкоду необхідно надіслати страховий внесок на банківську картку «Приватбанк» з реквізитами НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6.

Після чого 04.08.2016 потерпіла пішла до відділення «Приватбанк», де перерахувала грошові кошти у розмірі 14 072 грн. на банківську картку «Приватбанк» з реквізитами НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6. У відділенні «Приватбанку» працівники банку повідомили їй, що це картка шахраїв. Після чого потерпіла звернулась до працівників поліції та написала заяву. Грошові кошти на теперішній час не повернуто.

Отже, у зв'язку з вище викладеним відомо, що в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570), як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк», (головний офіс розташований за адресою м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50, телефон 056 716-15-11) надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Салоїд Анжелі Анатоліївні тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», (офіс розташований за адресою м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6, телефон (0462 600-480), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копію справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_2; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016; ІР-адреси авторизації в системі «Приват24» власника карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016.

Строк дії ухвали встановити до 28 квітня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна