Ухвала суду № 80802037, 30.03.2019, Славутський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 682/2382/18

Провадження № 1-кс/682/257/2019

У Х В А Л А

30 березня 2019 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора Шепетівської місцевої прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Слдавутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №42018241270000028 від 10.08.2018 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житла,

в с т а н о в и в:

29.03.2019 р до слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 42018241270000028 від 10.08.2018 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку у будинковолодінні ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 з метою вилучення оригіналів документів, що здобуті та використовувались у незаконній діяльності і можуть мати значення доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Славутське лісове господарство» за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, у 2016-2018 роках здійснили привласнення та розтрату грошових коштів в сумі більше 100 000 гривень, що належать вказаному підприємству.

10.08.2018 по даному факту відомості внесені до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження №42018241270000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведених слідчих (розшукових) дій недостатньо для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення .

З письмової заяви директора ДП «Славутське лісове господарство» ОСОБА_6 вбачається, що безпідставне перерахування грошових коштів підприємства здійснювалося головним бухгалтером ОСОБА_7 на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , МКП «Інпол-Сервіс» та МКП «Інтек-Сервіс».

Тому з метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які можуть підтвердити законність та доцільність перерахування грошових коштів ДП «Славутське лісове господарство» на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 зокрема: оригіналів договорів про здійснення спільної господарської діяльності, рахунків-фактур та видаткових накладних про передачу послуг, майна і матеріалів та здійснення розрахунків.

Вилучення оригіналів документів необхідне також для проведення судово-почеркознавчої і технічної експертиз, що надасть змогу отримати інформацію, яка сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами може мати значення доказу у кримінальному провадженні та вказувати на причетність певних осіб до його вчинення.

22.02.2019 р ухвалою слідчого судді Славутського міськрайонного суду Хмельницької області надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ФОП ОСОБА_5 , і мають значення для встановлення обставин, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Однак, під час тимчасового доступу до речей і документів 22.03.2019 року ФОП ОСОБА_5 повідомив, що надати оригінали документів, які підтверджували б договірні відносини з ДП «Славутське лісове господарство», він не може, так як вони знаходяться у його захисника, а відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

У слідчого та прокурора є підстави вважати, що ФОП ОСОБА_5 може зберігати та переховувати оригінали документів, що підтверджували б договірні відносини з ДП «Славутське лісове господарство», за місцем свого проживання та здійснення підприємницької діяльності по АДРЕСА_1 в будинку та нежитловому приміщенні, що належить йому на праві власності згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 156965442 від 20.02.2019 р.

Обгрунтованість клопотання стверджується:

- витягом з ЄРДР про внесення відомостей за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України;

- повідомленням директора ДП «Славутське лісове господарство» ОСОБА_6 про безпідставне перерахування грошових коштів підприємства головним бухгалтером ОСОБА_7 на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців, в тому числі ФОП ОСОБА_5 ;

- заявою ОСОБА_5 про те, що оригінали рахунків-фактур та видаткових накладних, що підтверджують договірні відносини із ДП "Славутське лісове господарство" , знаходяться в його адвоката;

- заявою форми Н1 про особу ОСОБА_5 ;

- рапортом про встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42018241270000028 від 10.08.2018, та про здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 ;

- інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 156965442 від 20.02.2019 р. про те, що власником нежитлового приміщення та житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукані речі мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшуканих речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підставі викладеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, ст. 235 КПК України,

у х в а л и в:

Надати дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку та нежилих приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та належать на праві приватної власності для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення і вилучення оригіналів документів, що здобуті та використовувалися у господарській діяльності ФОП ОСОБА_5 і можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні №42018241270000028від 10.08.2018р заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України,зокрема:договорів міжФОП ОСОБА_5 та ДП «Славутське лісове господарство»;рахунків-фактурта видатковихнакладних пропередачу послуг,майна,товарів таздійснення розрахунківміж ФОП ОСОБА_5 таДП «Славутське лісове господарство».

Проведення обшуку дозволити заступнику начальника СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому СВ Славутського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Славутського ВП ГУНП ОСОБА_19 , слідчому СВ Славутського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_20 .

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 30 квітня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1