Ухвала суду № 80801586, 29.03.2019, Волочиський районний суд Хмельницької області

Справа № 671/557/19

Провадження № 1-кс/671/290/2019

УХВАЛА

29 березня 2019 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області Бабій О.М., з участю секретаря судового засідання Кошонько Н.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську клопотання заступника начальника СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240110000101 від 29 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

встановив:

29 березня 2019 року заступник начальника СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником керівника Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240110000101 від 29 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, в якому просить накласти арешт на грошові кошти, які: 1) на даний час залишаються в залишку на банківському рахунку № 260090001975 в АТ «Кредобанк» (МФО 325365) в сумі 6 699 165,00 (шість мільйонів шістсот дев’яносто дев’ять тисяч сто шістдесят п’ять) гривень; 2) перераховано на банківський рахунок ТОВ «АГРОДОМ.» (код ЄДРПОУ 34402118) на банківський рахунок № 26004080000173 в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) в сумі 14 300 000,00 (чотирнадцять мільйонів триста тисяч) гривень шляхом заборони можливості відчужувати, розпоряджатися та користуватися даними коштами на рахунку, до скасування арешту майна у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом порядку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що:

- 28.03.2019 року до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява генерального директора ПП «Аграрна компанія 2004» ОСОБА_3, в якій йдеться про те, що 28.03.2019 року ПП «Аграрна компанія 2004» стало відомо про те, що невстановлені особи надали ТОВ «Катеринопільський елеватор» підроблений від імені ПП «Аграрна компанія 2004» Додаток №2 до Договору поставки СГ продукції №16652/к від 26.03.2019 року специфікація №1 від 26.03.2019 до Договору поставки №16652/к від 26.03.2019 року із зазначенням в платіжних реквізитах ПП «Аграрна компанія 2004» розрахункового рахунку №260090001975 Банк ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, підпису директора ОСОБА_3 та печаткою ПП «Аграрна компанія 2004»;

- в подальшому, на підставі зазначеної вище підробленої специфікації ТОВ «Катеринопільський елеватор» здійснило платіж в сумі 29333333,34 грн. на рахунок, зазначений в специфікації №260090001975 Банк ПАТ «Кредобанк», МФО 325365. Вказаний вище розрахунковий рахунок був відкритий в ПАТ «Кредобанк» невстановленими на даний час особами на підставі завідомо підробленого пакету документів, які ПП «Аграрна компанія 2004» у вказану банківську установу не надавало;

- за вказаним фактом 29 березня 2019 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12019240110000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України;

- із пояснень ОСОБА_4 стало відомо, що він працює головним бухгалтером ПП «Аграрна компанія 2004». 26.03.2019 року між ПП «Аграрна компанія 2004» (надалі – контрагент) та ТОВ «Катеринопільський елеватор» (МХП) був укладений договір поставки №16652/к, відповідно до якого контрагент зобов’язується передати (поставити) МХП у власність с/г продукцію, а МХП зобов’язується прийняти товар та у визначений строк сплатити його вартість. 28.03.2019 року ПП «Аграрна компанія 2004» стало відомо від представника ТОВ «Катеринопільський елеватор» про те, що невстановлені особи надали ТОВ «Катеринопільський елеватор» підроблений від імені ПП «Аграрна компанія 2004» Додаток №2 до Договору поставки СГ продукції №16652/к від 26.03.2019 року специфікація №1 від 26.03.2019 року до Договору поставки №16652/к від 26.03.2019 року із зазначенням в платіжних реквізитах ПП «Аграрна компанія 2004» розрахункового рахунку №260090001975 Банк ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, підписом директора ОСОБА_3 та печаткою ПП «Аграрна компанія 2004». Однак директор ПП «Аграрна компанія 2004» ОСОБА_3 не підписував та не завіряв печаткою ПП вказаний документ. В подальшому, на підставі зазначеної вище підробленої специфікації ТОВ «Катеринопільський елеватор» здійснило платіж в сумі 29333333,34 грн. на рахунок, зазначений в специфікації №260090001975 Банк ПАТ «Кредобанк», МФО 325365. ПП «Аграрна компанія 2004» взагалі ніколи не відкривало рахунків у вказаній вище банківській установі, тобто ніколи не надавало до ПАТ «Кредобанк» пакету документів для відкриття рахунку підприємства, який передбачений відповідною Інструкцією, затвердженою постановою НБУ №492 від 12.11.2003. Директор ПП «Аграрна компанія 2004» ОСОБА_3 не підписував карток зі зразками підписів для відкриття рахунку в ПАТ «Кредобанк», які повинні завірятись нотаріально, не підписував заяв про відкриття рахунку в ПАТ «Кредобанк», не проходив ідентифікацію клієнта у вказаному банку, не уповноважував інших осіб на відкриття рахунку в ПАТ «Кредобанк» від імені ПП «Аграрна компанія 2004». Внаслідок підроблення вказаного документу та фіктивного відкриття розрахункового банківського рахунку ПП «Аграрна компанія 2004» (за допомогою використання підроблених документів) в ПАТ «Кредобанк» невстановлені особи могли незаконно заволодіти грошовими коштами в сумі 29333333,34 грн.;

- як вбачається із договору поставки №16652/к від 26.03.2019 року, примірник якого ТОВ «Катеринопільський елеватор» 28.03.2019 року надіслав засобами електронного зв’язку на адресу ПП «Аграрна компанія 2004», в платіжних реквізитах останнього вказаний розрахунковий рахунок №260090001975 Банк ПАТ «Кредобанк» МФО 325365;

- окрім того, як вбачається із Додатку №2 до Договору поставки СГ продукції №16652/к від 26.03.2019 року специфікація №1 від 26.03.2019 року до Договору поставки №16652/к від 26.03.2019 року, примірник якого ТОВ «Катеринопільський елеватор» 28.03.2019 року надіслав засобами електронного зв’язку на адресу ПП «Аграрна компанія 2004», в платіжних реквізитах останнього також вказаний розрахунковий рахунок №260090001975 Банк ПАТ «Кредобанк» МФО 325365;

- 27.03.2019 року ТОВ «Катеринопільський елеватор» перераховано на адресу ПП «Аграрна компанія 2004» на рахунок банку отримувача ПАТ «Кредобанк» №260090001975 грошові кошти в сумі 29296640 грн. в якості оплати за сою згідно договору №16652/к від 26.03.2019 року, що підтверджується копією платіжного доручення №2737900002 від 27.03.2019 року;

- 29.03.2019 року грошові кошти, які 27.03.2019 року ТОВ «Катеринопільський елеватор» перерахувало на адресу ПП «Аграрна компанія 2004» на рахунок банку отримувача ПАТ «Кредобанк» №260090001975 в сумі 29296640 гривень (платіжне доручення №2737900002 від 27.03.2019), визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні;

- із пояснень ОСОБА_5 стало відомо, що він являється представником ПП «Аграрна компанія 2004». 27 березня 2019 року згідно платіжного доручення №2737900002 ТОВ «Катеринопільський елеватор» перерахувало кошти на банківський рахунок №260090001975 в АТ «Кредобанк» (МФО 325365) в сумі 29296640,00 (двадцять дев’ять мільйонів двісті дев’яносто шість тисяч шістсот сорок) гривень. Призначення платежу - «Сплата за соя зг.дог. №16652/к від 26.03.2019 в т.ч. ПДВ - 4882773,33 грн.»; Отримувач - Аграрна компанія 2004 ЧП, код 33007579. З одержаної від АТ «Кредобанк» інформації по банківському рахунку №260090001975 в АТ «Кредобанк» (МФО 325365) 27-28 березня 2019 року були проведені, зокрема, наступні банківські операції: 1. Перерахування грошових коштів ТОВ «АГРОДОМ.» (код ЄДРПОУ 34402118) на банківський рахунок №26004080000173 в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) в сумі 14300000,00 (чотирнадцять мільйонів триста тисяч) гривень. При цьому, ПП «Аграрна компанія 2004» ніколи не мало та не має будь-яких господарських відносин з ТОВ «АГРОДОМ.». Таким чином, грошові кошти були перераховані невстановленими особами на банківський рахунок ТОВ «АГРОДОМ.» з метою заволодіння вказаними грошовими коштами. 2. Знято готівкові кошти з банківського рахунку для сплати заробітної плати за березень 2019 року з сплатою відповідних податків – єдиного соціального внеску та військового збору;

- внаслідок вказаних дій на банківському рахунку №260090001975 в АТ «Кредобанк» (МФО 325365) на даний час залишається залишок коштів в сумі 6 699 165,00 (шість мільйонів шістсот дев’яносто дев’ять тисяч сто шістдесят п’ять) гривень;

- таким чином, невстановленими особами було: переведено в готівкові кошти 6 075 000,00 (шість мільйонів сімдесят п’ять тисяч) гривень; перераховано на банківський рахунок ТОВ «АГРОДОМ.» (код ЄДРПОУ 34402118) №26004080000173 в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) грошові кошти в сумі 14 300 000,00 (чотирнадцять мільйонів триста тисяч) гривень;

- у зв’язку із викладеним на даний час в ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла виняткова необхідність у накладенні арешту на вказані вище грошові кошти, оскільки вони, як встановлено проведеним досудовим розслідуванням, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також у встановленому законом порядку визнані речовими доказами у кримінальному провадженні;

- накладення арешту на вказані вище грошові кошти має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що це забезпечить наявність у матеріалах цього кримінального провадження важливих речових доказів, отримання яких є необхідним для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин у даному кримінальному провадженні.

Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з’явились, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З урахуванням викладеного, вважаю, що з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливого їх знищення, пошкодження чи приховування, слід накласти арешт на вказане слідчим майно, а тому дане клопотання підлягає задоволенню як обґрунтоване.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання заступника начальника СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які: 1) на даний час залишаються в залишку на банківському рахунку № 260090001975 в АТ «Кредобанк» (МФО 325365) в сумі 6 699 165,00 (шість мільйонів шістсот дев’яносто дев’ять тисяч сто шістдесят п’ять) гривень; 2) перераховано на банківський рахунок ТОВ «АГРОДОМ.» (код ЄДРПОУ 34402118) на банківський рахунок № 26004080000173 в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) в сумі 14 300 000,00 (чотирнадцять мільйонів триста тисяч) гривень шляхом заборони можливості відчужувати, розпоряджатися та користуватися даними коштами на рахунку, до скасування арешту майна у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом порядку.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, а згідно з ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя О.М. Бабій