Ухвала суду № 80798871, 26.03.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/1718/19

пр.№ 1-кс/464/751/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 березня 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Рудаков І.П., секретар судового засідання Захарчук О.Ю., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

у с т а н о в и в :

слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у зв’язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №32019140000000018, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме оригіналів (у разі відсутності оригіналів - належним чином завірених фотокопій) документів реєстраційної справи, установчих, статутних, усіх інших документів по державній реєстрації (перереєстрації) ТОВ "ТРИМЕКС" (ЄДРПОУ 20808075), що перебувають у володінні (приміщенні) Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, розташованого за адресою: м. Львів, вул.Городоцька, буд.299.

Враховуючи доводи клопотання щодо загрози зміни, пошкодження, псування та знищення документів, слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглядає клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутності.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019140000000018 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугували зібрані працівниками ОУ ГУ ДФС у львівській області матеріали відносно невстановлених осіб, якими при проведенні реєстраційних дій по ряду СГД, які зареєстровані на території Львівської області, внесено в документи завідомо неправдиві відомості, які відповідно до закону подаються реєстратору для проведення реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами при проведенні реєстраційних дій ТОВ "АПОЛО ГРУП" (ЄДРПОУ 42054818), ТОВ "ЛЕМБЕР ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 42380052, ТОВ "ЛЕВ АЙТІ" (ЄДРПОУ 42380508), ТОВ "АШ І ГРУП" (ЄДРПОУ 42053788), ТОВ "АДАМАРІС ГРУП" (ЄДРПОУ 42375241), ТОВ "ЛЬВІВ ІНДАСТРІАЛ" (ЄДРПОУ 42323222), ТОВ "ТРЕЙБУЛ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 42180001), ТОВ "СВІТ СТРІМ" (ЄДРПОУ 42054341), ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ІННОВАЦІЇ "ЕТАЛОН" (ЄДРПОУ 41491149), ТОВ "ЛОНГРЕЙ" (ЄДРПОУ 42054708), ТОВ "ТРИМЕКС" (ЄДРПОУ 20808075), ТОВ "МК РІТЕЙЛ" (ЄДРПОУ 41356228), ТОВ "СИРЕНА ГРУП" (ЄДРПОУ 42054226), а також ряду інших СГД, внесено в документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ТРИМЕКС" (ЄДРПОУ 20808075) зареєстроване в органах державної влади та перебуває на податковому обліку в Франківському управлінню ГУ ДФС у Львівській області з 19.03.1997, основний вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля, податкова адреса підприємства – м.Львів, вул. Наукова, 7А. Директором, бухгалтером та засновником підприємства з 27.04.2018 являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який згідно витягу з ЄДР зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

З метою підтвердження або спростування допущення ТОВ "ТРИМЕКС" порушення законодавства при проведенні державної реєстрації юридичної особи та як наслідок можливого заниження сплати податків, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме рішення про створення товариства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах та інших, що подавались при реєстрації та які перебувають приміщенні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, що розташоване за адресою: м.Львів, вул. Городоцька, буд.299.

З урахуванням наведеного внесене старшим слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації Львівської міської ради, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 205-1 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення необхідне для досягнення мети отримання такого доступу.

Отже наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1. тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів (у разі відсутності оригіналів - належним чином завірених фотокопій) документів реєстраційної справи, установчих, статутних, усіх інших документів по державній реєстрації (перереєстрації) ТОВ "ТРИМЕКС" (ЄДРПОУ 20808075), що перебувають у володінні (приміщенні) Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, розташованого за адресою: м. Львів, вул.Городоцька, буд.299.

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Городоцька, буд. 299.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя І.П. Рудаков