Ухвала суду № 80798306, 25.03.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2074/19

Провадження № 1-кс/461/2585/19

УХВАЛА

25.03.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря Кузьми Д.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про призначення експертизи у кримінальному провадженні №12019140050000443 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 у Львівській області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12019140050000443 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про призначення у кримінальному провадженні судової експертизи.

Клопотання вмотивоване тим, що в період з 2015 по 2017 рік, ОСОБА_3 здійснив вклад на депозитний рахунок на своє ім’я, у відділенні банку № 45 КБ «АРТЕМ-БАНК», що знаходився за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 115-Б, грошових коштів на загальну суму 10000 доларів США, котрі попередньо було передано ОСОБА_4 про що було укладено та оформлено за підписом начальника відділення № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» ОСОБА_5 договір банківського вкладу (депозиту) з правом поповнення та виплатою процентів в кінці строку. В подальшому в ході ліквідації відділення банку № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК», що знаходився за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 115-Б, ОСОБА_6 12.12.2016 за вих.№ 12-12/04 отримав повідомлення начальника відділення № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» ОСОБА_5 щодо тимчасового переведення грошових коштів з депозитних рахунків ОСОБА_3О в ПАТ «КІБ» у м. Львові, з можливістю подальшого переоформлення депозиту або зняття грошових коштів.

Окрім цього, 23.11.2018 за вх.№39993 у Галицький ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_7 з приводу того, що в період з 2014 по 2017 рік, останнім було укладеного та оформлено за підписом начальника відділення № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» ОСОБА_5 договір банківського вкладу (депозиту) із відповідно до якого, останнім було здійснено вклад в сумі 500000 гривень. В подальшому в ході ліквідації відділення банку № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК», що знаходився за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 115-Б, грошові кошти в сумі 500000 гривень, котрі знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_7, не були повернуті останньому.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні перевірки рукописного тексту та підпису ОСОБА_6

Просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, оскільки у клопотанні просив слідчого суддю проводити розгляд даного клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора.

Згідно ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов’язковою.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст.242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Нормою частини 1 ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відтак, під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у проведенні судової почеркознавчої експертизи, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.93, 242-244 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №12019140050000443 від 29.01 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Львівського НДЕКЦ МВС.

На вирішення експерта (-ів) поставити такі питання:

Ким виконано підписи від імені ОСОБА_6 в наступних документах:

1.У матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) -№45-370 від 20.10.2015 дол.США, а саме у графі (вкладник) у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-370 від 20.10.2015, у графі (вкладник ОСОБА_6В.) у додатковій угоді №1 від 26.01.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-370 від 20.10.2015, у графі (вкладник ОСОБА_6В.) у додатковій угоді №2 від 05.05.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-370 від 20.10.2015, у графі (вкладник ОСОБА_6В.) у додатковій угоді №3 від 12.08.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-370 від 20.10.2015,

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-378 від 03.11.2015 дол.США, а саме у графі (вкладник) договорі банківського вкладу (депозиту) №45-378 від 03.11.2015, у графі (вкладник ОСОБА_6В.), що у додатковій угоді №1 від 09.02.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-378 від 03.11.2015, (у графі (вкладник ОСОБА_6В.), що у додатковій угоді №2 від 18.05.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-378 від 03.11.2015, у графі (вкладник ОСОБА_6В.), що у додатковій угоді №3 від 24.08.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-378 від 03.11.2015;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-386 від 16.11.2015 дол.США, а саме у графі (вкладник) у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-386 від 16.11.2015, у графі (вкладник ОСОБА_6В.), що у додатковій угоді №1 від 23.02.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-386 від 16.11.2015, у графі (вкладник ОСОБА_6В.), що у додатковій угоді №2 від 31.05.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-386 від 16.11.2015, у графі (вкладник ОСОБА_6В.), що у додатковій угоді №3 від 24.08.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-386 від 16.11.2015,

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-411 від 04.02.2016 грн, у графі (вкладник), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-411 від 04.02.2016,

-у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-412 від 09.02.2016 грн, у графі (вкладник), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-412 від 09.02.2016,

-у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-334 від 28.08.2015 дол.США, у графі (вкладник), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-344 від 28.08.2015,

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-325 від 07.08.2015 дол.США у графі (вкладник), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-325 від 07.08.2015,

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-306 від 05.06.2015 дол.США, у графі (вкладник), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-306 від 05.06.2015,

-у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-304 від 04.06.2015 дол.США, у графі (вкладник), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-304 від 04.06.2015,

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-181 від 20.10.2014 дол.США, у графі (вкладник), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-181 від 20.10.2014, у графі (із повідомленням ознайомлений ОСОБА_6В.), що у бланку повідомлення від 20.10.2014, у графі (вкладник ОСОБА_6В.), що у додатковій угоді №1 від 27.01.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-181 від 20.10.2014, у графі (вкладник ОСОБА_6В.), що у додатковій угоді №2 від 05.05.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-181 від 20.10.2014, у графі (вкладник ОСОБА_6В.), що у додатковій угоді №3 від 11.08.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-181 від 20.10.2014;

-у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-169 від 06.10.2014 дол.США, у графі (вкладник), що договорі банківського вкладу (депозиту) №45-169 від 06.10.2014, у графі (із повідомленням ознайомлений ОСОБА_6В.) бланку повідомлення від 06.10.2014, у графі (вкладник ОСОБА_6В.), що у додатковій угоді №1 від 15.01.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-169 від 06.10.2014, у графі (вкладник ОСОБА_6В.), що у додатковій угоді №2 від 23.04.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-169 від 06.10.2014, у графі (вкладник ОСОБА_6В.), що у додатковій угоді №3 від 30.07.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-169 від 06.10.2014,

-у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-166 від 22.09.2014 дол.США, у графі (вкладник) договорі банківського вкладу (депозиту) №45-166 від 22.09.2014, у графі (із повідомленням ознайомлений ОСОБА_6В.), що у бланку повідомлення від 22.09.2014, у графі (вкладник ОСОБА_6В.), додатковій угоді №1 від 10.04.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-166 від 22.09.2014, у графі (вкладник ОСОБА_6В.), додатковій угоді №2 від 07.04.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-166 від 22.09.2014, у графі (вкладник ОСОБА_6В.), додатковій угоді №3 від 14.07.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-166 від 22.09.2014,

-у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-129 від 01.07.2014 дол.США, у графі (вкладник), що договорі банківського вкладу (депозиту) №45-129 від 01.07.2014, у графі (із повідомленням ознайомлений ОСОБА_6В.), у бланку повідомлення від 01.07.2014, світлокопії паспорта громадянина України серії КС №081556 виданого на ім’я ОСОБА_6, світлокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера,

-у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-119 від 06.06.2014 дол.США, у графі (вкладник), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-119 від 06.06.2014, у графі (із повідомленням ознайомлений ОСОБА_6В.), що у бланку повідомлення від 16.06.2014

-у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-91 від 16.04.2014 дол.США, у графі (вкладник), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-91 від 16.04.2014, у графі (із повідомленням ознайомлена ОСОБА_6В.) у бланку повідомлення від 16.04.2014, світлокопії паспорта громадянина України серії КС №081556 виданого на ім’я ОСОБА_6, світлокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

-у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-66 від 24.03.2014 дол.США, у графі (вкладник), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-66 від 24.03.2014, у графі (із повідомленням ознайомлений ОСОБА_6В.), що у бланку повідомлення від 24.03.2014;

-у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-59 від 12.03.2014 дол.США, у графі (вкладник), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-59 від 12.03.2014, у графі (із повідомленням ознайомлений ОСОБА_6В.), що у бланку повідомлення від 12.03.2014;

-у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-28 від 10.01.2014 грн., у графі (вкладник), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-28 від 10.01.2014, у графі (із повідомленням ознайомлена ОСОБА_6В.), що у бланку повідомлення від 10.01.2014;

-у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-16 від 17.12.2013 дол. США, у графі (вкладник),що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-16 від 17.12.2013, у графі (із повідомленням ознайомлений ОСОБА_6В.), щоу бланку повідомлення від 17.12.2013, у графі (особистий підпис), що у бланку опитувальник клієнта-фізичної особи від 17.12.2013;

-у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-10 від 06.12.2016 грн., у графі (вкладник),що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-10 від 06.12.2016, у графі (із повідомленням ознайомлений ОСОБА_6В.), що у бланку повідомлення від 06.12.2013, у графі (особистий підпис), що у бланку опитувальник клієнта-фізичної особи.

2. У графі (клієнт),що у договорі банківського рахунку № ФО45-103 від 24.03.2015, договорі банківського рахунку № ФО45-154 від 01.09.2015, договорі банківського рахунку № ФО45-117 від 12.05.2015, договір банківського рахунку № 45-10 від 06.12.2013, договорі банківського рахунку № 45-16 від 17.12.2013, договорі банківського рахунку № 45-169 від 06.10.2014, договорі банківського рахунку № 45-28 від 10.01.2014, договорі банківського рахунку № 45-59 від 12.03.2014, договорі банківського рахунку № 45-66 від 24.03.2014, договорі банківського рахунку № 45-166 від 22.09.2014, договорі банківського рахунку № 45-181 від 20.10.2014, договорі банківського рахунку № 45-241 від 14.01.2015, д договорі банківського рахунку № 45-266 від 26.01.2015, договорі банківського рахунку № 45-402 від 13.07.2015, договорі банківського рахунку № 45-420 від 28.07.2015, договорі банківського рахунку № 45-422 від 10.08.2015, договорі банківського рахунку № 45-451 від 03.11.2015, договорі банківського рахунку № 45-478 від 16.11.2015.

3.У графі (підпис отримувача), що у заяві на видачу готівки №52_3 від 25.08.2016, у графі (підпис платника), що у заяві на переказ готівки № TR.23901.122.52 від 20.10.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-181 від 20.10.2014), заяві на переказ готівки № TR.23474.286.52 від 06.10.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-169 від 06.10.2014), заяві на переказ готівки № TR.22944.115.52 від 22.09.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-166 від 22.09.2014), заяві на переказ готівки № TR.20143.147.52 від 01.07.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-129 від 01.07.2014), заяві на переказ готівки № TR.19612.96.52 від 16.06.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-119 від 16.06.2014), заяві на переказ готівки № TR.18362.18.50 від 16.04.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-91 від 16.04.2014), заяві на переказ готівки № 371610004 від 16.04.2014, заяві на переказ готівки № TR.17423.38.50 від 12.03.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-59 від 12.03.2014), заяві на переказ готівки № TR.17774.88.52 від 24.03.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-66 від 24.03.2014), заяві на переказ готівки № TR.16152.1638.50 від 10.01.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-28 від 10.01.2014), заяві на переказ готівки № 50_4 від 13.05.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 50_4 від 14.05.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № TR.29120.67.52 від 05.06.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-306 від 05.06.2014), заяві на переказ готівки № TR.30450.95.52 від 07.08.2015 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-325 від 07.08.2015), заяві на переказ готівки № 50_3 від 25.08.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № TR.30805.34.52 від 28.08.2015 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-334 від 28.08.2015), заяві на переказ готівки № 52_2 від 01.09.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 50_3 від 08.09.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 50_1 від 16.09.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 50_1 від 21.09.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заява на переказ готівки № 50_1 від 23.09.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 50_1 від 28.09.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заява на переказ готівки № TR.32290.49.52 від 20.10.2015 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-370 від 20.10.2015), заяві на переказ готівки № 50_5 від 21.10.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № TR.33045.44.52 від 03.11.2015 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-378 від 03.11.2015), заяві на переказ готівки № 50_4 від 11.11.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заява на переказ готівки № TR.33669.140.52 від 16.11.2015 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-386 від 16.11.2015), заяві на переказ готівки № 52_7 від 18.11.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 52_8 від 18.11.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 50_5 від 02.12.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заява на переказ готівки № 50_4 від 02.12.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 50_1 від 10.12.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 50_5 від 29.12.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 50_2 від 30.12.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 50_ 4 від 06.01.2016 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № TR.37576.37.50 від 04.02.2016 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-411 від 04.02.2016), заяві на переказ готівки № TR.37812.161.52 від 09.02.2016 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-412 від 09.02.2016), заяві на переказ готівки № 52_ 1 від 18.07.2016 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 50_4 від 26.08.2016 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 52_2 від 05.09.2016 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 50_2 від 05.10.2016 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), у графі (підпис отримувача) у заяві на видачу готівки № TR.15480.37.52 від 12.03.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-10 від 06.12.2013), заяві на видачу готівки № TR.15480.36.52 від 12.03.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-10 від 06.12.2013), заяві на видачу готівки № TR.15687.71.52 від 24.03.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-16 від 17.12.2013), заяві на видачу готівки № TR.15687.70.52 від 24.03.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-16 від 17.12.2013), заяві на видачу готівки № TR.16152.16.52 від 16.04.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-28 від 10.01.2014), заяві на видачу готівки № TR.16152.17.52 від 16.04.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-28 від 10.01.2014), заяві на видачу готівки № TR.17423.89.52 від 16.06.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-59 від 12.03.2014), заяві на видачу готівки № TR.17423.88.52 від 16.06.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-59 від 12.03.2014), заяві на видачу готівки № TR.17774.145.52 від 01.07.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-66 від 24.03.2014), заяві на видачу готівки № TR.17774.144.52 від 01.07.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-66 від 24.03.2014), заяві на видачу готівки № TR.19612.114.52 від 22.09.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-119 від 16.06.2014), заяві на видачу готівки № TR.1612.113.52 від 22.09.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-119 від 16.06.2014), заяві на видачу готівки № TR.20143.284.52 від 06.10.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-12 від 01.07.2014), заяві на видачу готівки № TR.20143.285.52 від 06.10.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-129 від 01.07.2014), заяві на видачу готівки № TR.18362.115.52 від 20.10.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-91 від 16.04.2014), заяві на видачу готівки № TR.18362.114.52 від 20.10.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-91 від 16.04.2014), заяві на видачу готівки № 52_4 від 04.06.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на переказ готівки № 50_1 від 05.06.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заяві на видачу готівки № TR.29093.200.50 від 15.06.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-304 від 04.06.2015), заяві на видачу готівки № TR.29120.26.52 від 16.06.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-306 від 05.06.2015), заяві на видачу готівки № TR.29120.27.52 від 16.06.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-306 від 05.06.2015), заяві на видачу готівки № 52_3 від 13.07.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № 50_1 від 25.08.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заяві на видачу готівки № 50_1 від 04.09.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заяві на видачу готівки № 50_1 від 17.09.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заяві на видачу готівки № 50_1 від 22.09.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заяві на видачу готівки № 50_1 від 24.09.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заяві на видачу готівки № 50_2 від 01.10.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № 52_1 від 01.10.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заяві на видачу готівки № TR. 30805.48.52 від 02.10.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-334 від 28.08.2015), заяві на видачу готівки № TR. 22944.46.52 від 20.10.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-166 від 22.09.2014), заяві на видачу готівки № TR. 23474.30.52 від 04.11.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-169 від 06.10.2015), заяві на видачу готівки № 52_7 від 09.11.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заяві на видачу готівки № 50_1 від 10.11.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заяві на видачу готівки № 52_5 від 13.11.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заяві на видачу готівки № TR. 23901.139.52 від 16.11.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-181 від 20.10.2015), заяві на видачу готівки № 50_2 від 09.12.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заяві на видачу готівки № 50_2 від 26.01.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заяві на видачу готівки № 50_1 від 10.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заяві на видачу готівки № 50_1 від 11.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заяві на видачу готівки № 50_2 від 12.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заяві на видачу готівки № 50_2 від 15.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заяві на видачу готівки № 50_2 від 16.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заяві на видачу готівки № 50_3 від 17.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заяві на видачу готівки № 50_1 від 18.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заяві на видачу готівки № 52_4 від 02.03.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заяві на видачу готівки № 52 _3 від 10.03.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заяві на видачу готівки № 50_2 від 25.03.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заяві на видачу готівки № 52_1 від 07.06.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № 50_1 від 13.07.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заяві на видачу готівки № 50_6 від 25.07.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заяві на видачу готівки № TR. 37576.2271.52 від 25.08.2016 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-411 від 04.02.2016), заяві на видачу готівки № 50_2 від 07.09.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), у графі (підписи) у валютному платіжному дорученні № 1 від 10.08.2015 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_6 згідно договору банківського вкладу(депозиту) №45-181 від 20.10.2014, валютному платіжному дорученні № 1 від 18.07.2016 призначення платежу (зарахування на картковий рахунок 2625050033400306), заяві на видачу готівки № TR. 29391.105.50 від 03.11.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-420 від 28.07.2015, заяві на видачу готівки № TR. 29331.105.50 від 19.10.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-402 від 13.07.2015, заяві на видачу готівки № TR. 28951.105.50 від 03.11.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-318 від 22.04.2015), у графі (). вкладник ОСОБА_6В.) у додатковій угоді № 3 від 18.08.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-370 від 20.10.2015, у графі (підпис отримувача) у заява на видачу готівки № TR. 29204.105.50 від 13.07.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-318 від 06.04.2015, заяві на видачу готівки № TR. 29839.105.50 від 16.11.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-422 від 10.08.2015, заяві на видачу готівки № TR. 29204.105.50 від 13.07.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-318 від 06.04.2015, заяві на видачу готівки № TR. 15822.592.50 від 20.10.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-91 від 16.04.2015, заяві на видачу готівки № TR. 15858.592.50 від 22.09.2014 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-119 від 16.06.2014, заяві на видачу готівки № TR. 15147.406.50 від 06.10.2014 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-129 від 01.07.2014, заяві на видачу готівки № TR. 22926.179.50 від 26.01.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-181 від 20.10.2014, заяві на видачу готівки № TR. 29959.105.50 від 10.08.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-329 від 05.05.2015.

3. Ким виконано рукописний текст у наступних документах, матеріали депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) -№45-370 від 20.10.2015 дол. США, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-370 від 20.10.2015, у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-378 від 03.11.2015 дол. США, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-378 від 03.11.2015, у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-386 від 16.11.2015 дол. США, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-386 від 16.11.2015, у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-411 від 04.02.2016 грн., а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-411 від 04.02.2016, у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-412 від 09.02.2016 грн, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-412 від 09.02.2016 та анкеті клієнта-фізичної особи, у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-334 від 28.08.2015 дол.США, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-344 від 28.08.2015, у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-325 від 07.08.2015 дол.США, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-325 від 07.08.2015, у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-306 від 05.06.2015 дол.США, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-306 від 05.06.2015, у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-304 від 04.06.2015 дол.США, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-304 від 04.06.2015, у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-181 від 20.10.2014 дол.США, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-181 від 20.10.2014, у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-169 від 06.10.2014 дол.США, а саме договорі банківського вкладу (депозиту) №45-169 від 06.10.2014, у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-166 від 22.09.2014 дол.США, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-166 від 22.09.2014, у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-129 від 01.07.2014 дол.США, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-129 від 01.07.2014, у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-119 від 06.06.2014 дол.США, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-119 від 06.06.2014, у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-91 від 16.04.2014 дол.США, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-91 від 16.04.2014, у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-66 від 24.03.2014 дол.США, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-66 від 24.03.2014, у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-59 від 12.03.2014 дол.США, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-59 від 12.03.2014, у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-28 від 10.01.2014 грн, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-28 від 10.01.2014, у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-16 від 17.12.2013 дол.США, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-16 від 17.12.2013 та у бланку опитувальник клієнта-фізичної особи від 17.12.2013, у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-10 від 06.12.2016 грн, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-10 від 06.12.2016, у бланку опитувальник клієнта-фізичної особи та у анкеті клієнта-фізичної особи, у договорі банківського рахунку № ФО45-103 від 24.03.2015, договорі банківського рахунку № ФО45-154 від 01.09.2015, договорі банківського рахунку № ФО45-117 від 12.05.2015, договір банківського рахунку № 45-10 від 06.12.2013.

Для ознайомлення експерту (-ам) у разі надходження запиту надати матеріали кримінального провадження №12019140050000443.

Висновок за результатами проведення експертного дослідження надати слідчому Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену статтями 384, 385 КК України, за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Юрків О.Р.