Ухвала суду № 80797973, 25.03.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2074/19

Провадження № 1-кс/461/2579/19

УХВАЛА

25.03.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря Кузьми Д.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про призначення експертизи у кримінальному провадженні №12019140050000443 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 у Львівській області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12019140050000443 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про призначення у кримінальному провадженні судової експертизи.

Клопотання вмотивоване тим, що в період з 2015 по 2017 рік, ОСОБА_3 здійснив вклад на депозитний рахунок на своє ім’я, у відділенні банку № 45 КБ «АРТЕМ-БАНК», що знаходився за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 115-Б, грошових коштів на загальну суму 10000 доларів США, котрі попередньо було передано ОСОБА_4 про що було укладено та оформлено за підписом начальника відділення № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» ОСОБА_5 договір банківського вкладу (депозиту) з правом поповнення та виплатою процентів в кінці строку. В подальшому в ході ліквідації відділення банку № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК», що знаходився за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 115-Б, ОСОБА_6 12.12.2016 за вих.№ 12-12/04 отримав повідомлення начальника відділення № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» ОСОБА_5 щодо тимчасового переведення грошових коштів з депозитних рахунків ОСОБА_3О в ПАТ «КІБ» у м. Львові, з можливістю подальшого переоформлення депозиту або зняття грошових коштів.

Окрім цього, 23.11.2018 за вх.№39993 у Галицький ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_7 з приводу того, що в період з 2014 по 2017 рік, останнім було укладеного та оформлено за підписом начальника відділення № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» ОСОБА_5 договір банківського вкладу (депозиту) із відповідно до якого, останнім було здійснено вклад в сумі 500000 гривень. В подальшому в ході ліквідації відділення банку № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК», що знаходився за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 115-Б, грошові кошти в сумі 500000 гривень, котрі знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_7, не були повернуті останньому.

Зокрема в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що в період часу з 2014 по 2015 ОСОБА_4, перебуваючи у центральній частині м. Львова, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1488000 гривень, чим спричинив потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В подальшому у наявних матеріалах кримінального провадження встановлена наявність документів, щодо яких, виникла потреба в перевірці підпису та рукописного тексту ОСОБА_5 та ОСОБА_4, зокрема у матеріалах юридичної справи ОСОБА_3 по особовому рахунку № 26200202522301.840, а саме: у заяві про відкриття поточного рахунку № балансового рахунку 2620 № особового рахунку 26200202522301 від 01.02.2016, яку завірено начальником відділення №45 ОСОБА_5 та перевірено спеціалістом відділення № 45 ОСОБА_8; картці №1 із зразками підписів власника рахунку, дозвіл на прийняття зразку підпису в якій надано начальником відділення №45 ОСОБА_5 та здійснено у присутності спеціаліста відділення № 45 ОСОБА_8; картці №2 із зразками підписів власника рахунку, дозвіл на прийняття зразку підпису в якій надано начальником відділення №45 ОСОБА_5 та здійснено у присутності спеціаліста відділення № 45 ОСОБА_8; договорі банківського рахунку № ФО45-177 від 01.02.2016 із реквізитами підпису начальника відділення №45 ОСОБА_5; бланку «Опитувальник клієнта-Фізичної особи» від 01.02.2016 р. із наявним підписом начальника відділення №45 ОСОБА_5 що здійснював ідентифікацію та варифікацію клієнта; світлокопії паспорта громадянина України, виданого на ім’я ОСОБА_3, із наявною печаткою «Згідно оригіналам вірно» та завірено ОСОБА_5

Окрім цього, у матеріалах юридичної справи ОСОБА_3 по особовому рахунку № 26200202522301.980, встановлено наявність документів, щодо яких виникла потреба в перевірці підпису та рукописного тексту ОСОБА_3 ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, зокрема у наступних документах: договорі банківського рахунку № ФО45-176 від 01.02.2016 із реквізитами підпису начальника відділення №45 ОСОБА_5; заяві про відкриття поточного рахунку № балансового рахунку 2620 № особового рахунку 26200202522301, яку завірено начальником відділення №45 ОСОБА_5 та перевірено спеціалістом відділення № 45 ОСОБА_8; картці №1 із зразками підписів власника рахунку, дозвіл на прийняття зразку підпису в якій наданоначальником відділення №45 ОСОБА_5 та здійснено у присутності спеціаліста відділення № 45 ОСОБА_8; картці №2 із зразками підписів власника рахунку, дозвіл на прийняття зразку підпису в якій наданоначальником відділення №45 ОСОБА_5 та здійснено у присутності спеціаліста відділення № 45 ОСОБА_8; бланку «Опитувальник клієнта-Фізичної особи» від 01.02.2016 р. із наявним підписом начальника відділення №45 ОСОБА_5 що здійснював ідентифікацію та варифікацію клієнта, а також виникла потреба в перевірці підпису ОСОБА_3, у наступних документах : заяві на переказ готівки ОСОБА_3 № 50_3 від 06.04.2016, заяві на переказ готівки ОСОБА_3 № 50_4 від 06.04.2016; заяві на переказ готівки ОСОБА_3 № 52_5 від 07.07.2016 заяві на переказ готівки ОСОБА_3 № 52_2 від 08.07.2016; заяві на переказ готівки ОСОБА_3 № 50_1 від 08.07.2016; заяві на переказ готівки ОСОБА_3 № 50_2 від 13.10.2016.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні перевірки рукописного тексту та підпису ОСОБА_5 у вищевказаних документах.

Просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, оскільки у клопотанні просив слідчого суддю проводити розгляд даного клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора.

Згідно ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов’язковою.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст.242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Нормою частини 1 ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відтак, під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у проведенні судової почеркознавчої експертизи , а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.93, 242-244 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №12019140050000443 від 29.01 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Львівського НДЕКЦ МВС.

На вирішення експерта (-ів) поставити такі питання:

Ким виконано підписи від імені ОСОБА_5 в наступних документах:

1.В графі підпис банку, що у заяві на переказ готівки ОСОБА_3 № 50_3 від 06.04.2016; заяві на переказ готівки ОСОБА_3 № 50_4 від 06.04.2016; заяві на переказ готівки ОСОБА_3 № 52_5 від 07.07.2016; заяві на переказ готівки ОСОБА_3 № 52_2 від 08.07.2016 ; заяві на переказ готівки ОСОБА_3 № 50_1 від 08.07.2016; заяві на переказ готівки ОСОБА_3 № 50_2 від 13.10 .2016.

2.У графі Начальника відділення № 45, щоінформативному листі банку «Артем –Банк» вих. №12-12/04 від 12.12.2016;

3.У матеріалах юридичної справи ОСОБА_3 по особовому рахунку № 26200202522301.840, а саме: у графі (начальник відділення № 45) у заяві про відкриття поточного рахунку № балансового рахунку 2620 № особового рахунку 26200202522301 від 01.02.2016; у графі (головний бухгалтер або інша уповноважена особа), що у картці №1 із зразками підписів власника рахунку; у графі (головний бухгалтер або інша уповноважена особа), що у картці №2 із зразками підписів власника рахунку; графі (відповідальна особа банку що здійснила ідентифікацію та варифікацію особи) у картці опитувальник клієнта фізичної особи від 01.02.2016; у світлокопії паспорта громадянина України виданого на ім’я ОСОБА_3О та довідці про присвоєння ідентифікаційного номера; у графі (банк та начальник відділення № 45) у договорі банківського рахунку № ФО45-176 від 01.02.2016 ;

4.У матеріалах юридичної справи ОСОБА_3 по особовому рахунку № 26200202522301.980, а саме: у графі начальник відділення № 45) у заяві про відкриття поточного рахунку № балансового рахунку 2620 № особового рахунку 26200202522301 від 01.02.2016; у графі (головний бухгалтер або інша уповноважена особа), що у картці №1 із зразками підписів власника рахунку; у графі (головний бухгалтер або інша уповноважена особа), що у картці №2 із зразками підписів власника рахунку; у графі (відповідальна особа банку що здійснила ідентифікацію та варифікацію особи) у картці опитувальник клієнта фізичної особи від 01.02.2016; у графі (банк та начальник відділення № 45) у договорі банківського рахунку № ФО45-176 від 01.02.2016;

5.Ким виконано рукописний текст у наступних документах, матеріали юридичної справи ОСОБА_3 по особовому рахунку № 26200202522301.840, а саме: у заяві про відкриття поточного рахунку № балансового рахунку 2620 № особового рахунку 26200202522301 від 01.02.2016; у картці №1 із зразками підписів власника рахунку; у картці №2 із зразками підписів власника рахунку; у картці опитувальник клієнта фізичної особи від 01.02.2016, у договорі банківського рахунку № ФО45-176 від 01.02.2016; у світлокопії паспорта громадянина України виданого на ім’я ОСОБА_3О та довідці про присвоєння ідентифікаційного номера; матеріали юридичної справи ОСОБА_3 по особовому рахунку № 26200202522301.980, а саме: у заяві про відкриття поточного рахунку № балансового рахунку 2620 № особового рахунку 26200202522301 від 01.02.2016; у картці №1 із зразками підписів власника рахунку; у картці №2 із зразками підписів власника рахунку; у картці опитувальник клієнта фізичної особи від 01.02.2016; у договорі банківського рахунку № ФО45-176 від 01.02.2016.

6.Ким виконано підпис від імені ОСОБА_4 у графі Радник Голови Правління (Франчизі відділення №45), що у інформативному листі банку «Артем – Банк» вих. №12-12/04 від 12.12.2016.

Для ознайомлення експерту (-ам) у разі надходження запиту надати матеріали кримінального провадження №12019140050000443.

Висновок за результатами проведення експертного дослідження надати слідчому Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену статтями 384, 385 КК України, за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Юрків О.Р.