Ухвала суду № 80796211, 29.03.2019, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/2833/19

Провадження № 1-кс/185/1059/19

У Х В А Л А

29 березня 2019 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А. ,

При секретарі Таран Н.Ю.,

За участю слідчого Шуть Т.М., прокурора Кобринчук С.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділу Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 42018041500000261 від 03.08.2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про арешт майна .

Слідчий, прокурор в судовому засіданні просили суд клопотання задовольнити.

Суд вислухавши, учасників , дослідивши матеріали справи приходить до такого.

У провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 42018041500000261 від 03.08.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, стосовно невстановлених осіб, які в квітні 2015 року, перебуваючи в Новомосковському міському управлінні юстиції, шляхом використання підроблених документів, заволоділи нерухомим майном ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, що завдало значної шкоди потерпілій.

Допитана, як потерпіла ОСОБА_2 показала, що їй на праві приватної власності належала квартира АДРЕСА_1, вартістю 2 600 200, 24 (два мільйони шістсот тисяч двісті) гривень 24 копійки, та вона ніяких довіреностей нікому не надавала.

Однак з використанням завідомо підробленої генеральної довіреності від 09.10.2014 р. при невстановлених обставинах невстановлені особи заволоділи шляхом обману майном ОСОБА_2 - квартирою № АДРЕСА_1 за договором задоволення вимог іпотекодержателя, посвідченого нотаріусом ОСОБА_3, шляхом перереєстрації на Компанію «Філіантра Комерс ЛТД» (іноземне підприємство, відсутній код ЄДРПОУ) та за договором купівлі-продажу від 10.03.2015 р., посвідченого нотаріусом ОСОБА_3, у подальшому продано ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1).

12 жовтня 2016 року ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області було накладено арешт на квартиру АДРЕСА_1.

Окрім того, 22.05.2017 року ухвалою Новомосковського міськрайонного суду у цивільній справі № 183/7765/15 за позовом ОСОБА_2 до компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.», ОСОБА_5 та інших, з метою забезпечення позову, було накладено заборону вчинення будь яких дій щодо зазначеної квартири.

Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження, ухвалою апеляційного суду від 12.10.16., ухвалою Новомосковського міськрайонного суду у цивільній справі № 183/7765/15 22.05.2017 року та інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 123993710 від 15.05.2018 року.

28.03.2019 року до СВ Павлоградського ВП надійшло клопотання адвоката Гудименко В.Г., діючого в інтересах потерпілої ОСОБА_2 про звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, а саме: квартиру АДРЕСА_1, у

зв'язку з наступними обставинами.

27.03.2019 адвокатом Гудименко В.Г., з метою переконатися, що вказаними особами не продовжується вчинення протиправних дій з нерухомістю потерпілої ОСОБА_2 та з метою переконатися в наявності раніше накладених судових арешту та заборони на зазначене нерухоме майно, отримано відповідь за запитом до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, та отримано інформаційну довідку № 161309354.

Зазначена довідка містить інформацію, що 01.06.2018 року, не дивлячись на наявність на той час вказаної заборони, відбулось незаконне відчуження нерухомого майна - квартири АДРЕСА_1.

Державним реєстратором виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради Синельниківського району, Дніпропетровської області ОСОБА_9 вчинено перереєстрацію права власності на вказану квартиру з ОСОБА_5 на Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕКРО" (код ЄДРПОУ: 38337205) на підставі рішення № 200/5082/18 від 27.04.2018 року Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська судді Шевцової Т.В.

Квартира АДРЕСА_1, є предметом злочину та має значення речового доказу, задля запобігання можливості відчуження суттєвих доказів, необхідно накласти на квартиру арешт.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Викладене приводить суд до висновку про те , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на квартиру АДРЕСА_1, житловою площею 74,7 кв.м., загальною площею 228,9 кв.м., у кримінальному провадженні № 42018041500000261 від 03.08.2018 року, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування.

Заборонити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕКРО" (код ЄДРПОУ 38337205) та громадянину України ОСОБА_8, якому ТОВ «ВЕКРО» передало дану квартиру в іпотеку, та будь-яким іншим особам в будь-який спосіб здійснювати відчуження, передавати в іпотеку, заставу квартиру АДРЕСА_1.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів .

Cуддя: В. А. Гаврилов