Ухвала суду № 80793161, 27.03.2019, Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу

г Інгулецький районний суд міста ОСОБА_1 Дніпропетровської області

Справа № 213/739/19

Номер провадження 1-кс/213/369/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2019 року, м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_2, за участі секретаря судового засідання - Стаматової А.В., слідчого – Хотіної О.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань №14 клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документу, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040740000153 від 08.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, перебувають матеріали кримінального провадження №12019040740000153, відомості про яке 08.02.2019 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України.

Під час проведення досудового розслідування слідчим виявлено, що протягом грудня 2018 року-січня 2019 року працівниками «Криворізького відділення ПТ «Ломбард-Скарбниця (№ 186)», що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Південний,30 зберігається майно, одержане злочинним шляхом.

08.02.2018 дану інформацію було зареєстровано в ЖЄО Інгулецького ВП КВП за № 1537, а також 08.02.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040740000153 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, за фактом зберігання майна, одержаного злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2018 року «Криворізьким відділення ПТ «Ломбард «Гроші Тут» № 4» в особі ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 від громадянина ОСОБА_5 прийнято під заставу мобільний телефон Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21, IMEI 1: 860168044824146, IMEI 2: 860168044824145, S/N: BRE9K18811905578, про що укладено договір №744-18016315 від 28.11.2018.

02.01.2019 року співробітникам «Криворізького відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)» слідчим СВ Інгулецького ВП КВП ОСОБА_3 було передано запит про надання інформації про наявність вищевказаного мобільного телефону у відділенні за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Південний, 30.

03.01.2019 року слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 звернулася з клопотанням до Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме з клопотанням про виїмку мобільного телефону Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21, IMEI 1: 860168044824146, IMEI 2: 860168044824145, S/N: BRE9K18811905578. Однак 04.01.2019 року в ході виконання ухвали слідчого судді Нестеренко О.М. здійснити виїмку вказаного мобільного телефону не виявилось можливим. 04.01.2019 року «Криворізьким відділенням Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» № 4» було повідомлено, що мобільний телефон Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21 було реалізовано. Документи вилучені слідчим 11.02.2019 року в ході проведення обшуку приміщення № 25 та 26 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Південний, 30 підтвердили наявність вищевказаного мобільного телефону на момент проведення тимчасового доступу до речей і документів 04.01.2019 року у відділенні даного ломбарду. З метою приховування вищевказаного факту, працівниками «Криворізького відділення ПТ «Ломбард-Скарбниця (№ 186)» упродовж грудня 2018 року-січня 2019 року здійснювалося переміщення предмету застави за договором №744-18016315 від 28.11.2018, а саме мобільного телефону Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21, IMEI 1: 860168044824146, IMEI 2: 860168044824145, S/N: BRE9K18811905578 актами на внутрішнє переміщення предметів застави з «Криворізьким відділенням Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» № 4» до центрального сховища, накладними на внутрішнє переміщення з Криворізького відділення № 3 ТОВ «Сторідж Лімітед» до складу та іншими накладними та актами на внутрішнє переміщення.

Протягом грудня 2018 року переміщення вищевказаного мобільного телефону здійснювалося між товариствами на підставі договорів.

За адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, пр. Південний, 30 зареєстровані наступні відокремлені підрозділи юридичних осіб, які перебувають між собою у договірних відносинах та здійснюють спільну діяльність:

1.«Криворізьке відділення Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» №4» (Код ЄДРПОУ ВП: 40072793)

2.«Криворізьке відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)» (Код ЄДРПОУ ВП 38918141)

3.«Криворізьке відділення № 3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Сторідж лімітед» (Код ЄДРПОУ ВП: 41295527).

Керівником вищезазначених підрозділів є ОСОБА_7.

Враховуючи вищевикладене, у слідчого є підстави вважати, що документи, в яких відображено рух (переміщення) товарних одиниць за період з грудня 2018 року по січень 2019 року між вищевказаними товариствами, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, 26, де провадять господарську діяльність «Криворізьке відділення Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» №4» (Код ЄДРПОУ ВП: 40072793), «Криворізьке відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)», ЄДРПОУ 38918141, «Криворізьке відділення № 3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Сторідж лімітед» (Код ЄДРПОУ ВП: 41295527) та складом ПТ «Ломбард «Гроші Тут»/центральним сховищем ТОВ «Сторідж Лімітед»(м. Київ, вул. Смілянська, 8).

Також, виникла необхідність встановити у яких договірних відносинах між собою перебувають вищезазначені товариства, для чого необхідно отримати копії договорів, які вищевказані товариства уклали між собою, згідно з якими товарні одиниці, прийняті під заставу ПТ «Ломбард «Гроші Тут» переміщаються до ТОВ «Сторідж Лімітед».

Крім цього, з метою встановлення підстав здійснення оцінювачем-експертом «Криворізького відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)» ОСОБА_4 фінансових та господарських операцій від імені «Криворізького відділення ПТ «Ломбард «Гроші Тут» №4», «Криворізького відділення ПТ «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)» та «Криворізького відділення № 3 ТОВ «Сторідж лімітед» виникла необхідність вилучення розпорядчих документів вищевказаних товариств, які уповноважують ОСОБА_4 на здійснення фінансових та господарських операцій.

За таких підстав виникла необхідність вилучити вищевказані документи, тому слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, з метою унеможливлення завчасного продажу, знищення або переховування його та надати їй тимчасовий доступ до фінансових документів «Криворізького відділення Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» №4», «Криворізького відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)», «Криворізького відділення № 3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Сторідж лімітед» за період з 28 листопада 2018 року по січень 2019 року включно, в яких відображається переміщення мобільного телефону Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21, IMEI 1: 860168044824146, IMEI 2: 860168044824145, S/N: BRE9K18811905578, договорів, укладених між Повним Товариством «Ломбард «Гроші Тут», Повним Товариством «Ломбард-Скарбниця», Товариством з обмеженою відповідальністю «Сторідж лімітед», згідно яких здійснюється переміщення товарних одиниць, прийнятих під заставу між товариствами та розпорядчих документів «Криворізького відділення Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» №4», «Криворізького відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)», «Криворізького відділення № 3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Сторідж лімітед», які уповноважують ОСОБА_4 на здійснення фінансових та господарських операцій.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання повністю, просила його задовольнити.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого Хотіної О.Г., яке погоджено з прокурором Венгеровою Ю.В., повністю відповідає вимогам ст.160 КПК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, перебувають матеріали кримінального провадження №12019040740000153, відомості про яке 08.02.2019 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України, за фактом зберігання майна, одержаного злочинним шляхом.

Під час проведення досудового розслідування слідчим виявлено, що протягом грудня 2018 року - січня 2019 року працівниками «Криворізького відділення ГІТ «Ломбард-Скарбниця (№186)», що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Південний, 30 зберігається майно, одержане злочинним шляхом.

28.11.2018 року «Криворізьким відділення ПТ «Ломбард «Гроші Тут» № 4» в особі ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 від громадянина ОСОБА_5 прийнято під заставу мобільний телефон Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21, IMEI 1: 860168044824146, IMEI 2: 860168044824145, S/N: BRE9K18811905578, про що укладено договір №744-18016315 від 28.11.2018.

02.01.2019 року співробітникам «Криворізького відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)» слідчим СВ Інгулецького ВП КВП ОСОБА_3 було передано запит про надання інформації про наявність вищевказаного мобільного телефону у відділенні за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Південний, 30.

Документи вилучені слідчим 11.02.2019 року в ході проведення обшуку приміщення № 25 та 26 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Південний, 30 підтвердили наявність вищевказаного мобільного телефону на момент проведення тимчасового доступу до речей і документів 04.01.2019 року у відділенні даного ломбарду.

Проте, з метою приховування вищевказаного факту, працівниками «Криворізького відділення ПТ «Ломбард-Скарбниця (№ 186)» упродовж грудня 2018 року-січня 2019 року здійснювалося переміщення предмету застави за договором №744-18016315 від 28.11.2018, а саме мобільного телефону Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21, IMEI 1: 860168044824146, IMEI 2: 860168044824145, S/N: BRE9K18811905578 актами на внутрішнє переміщення предметів застави з «Криворізьким відділенням Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» № 4» до центрального сховища, накладними на внутрішнє переміщення з Криворізького відділення № 3 ТОВ «Сторідж Лімітед» до складу та іншими накладними та актами на внутрішнє переміщення.

За адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, пр. Південний, 30 зареєстровані відокремлені підрозділи юридичних осіб, які перебувають між собою у договірних відносинах та здійснюють спільну діяльність.

Визначені слідчим документи можуть підтвердити факт руху (переміщення) товарних одиниць за період з грудня 2018 року по січень 2019 року між вищевказаними товариствами, встановити у яких договірних відносинах вони між собою перебувають, підстави здійснення оцінювачем-експертом «Криворізького відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)» ОСОБА_4 фінансових та господарських операцій від імені «Криворізького відділення ПТ «Ломбард «Гроші Тут» №4», «Криворізького відділення ПТ «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)» та «Криворізького відділення № 3 ТОВ «Сторідж лімітед», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, вони не містять охоронювану законом таємницю та неможливо в інший, передбачений законом спосіб отримати ці документи.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 160, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документу, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040740000153 від 08.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до:

-Фінансових документів «Криворізького відділення Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» №4», «Криворізького відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)», «Криворізького відділення № 3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Сторідж лімітед» за період з 28 листопада 2018 року по січень 2019 року включно у паперовому та електронному вигляді (актів на внутрішнє переміщення предметів застави, накладних на внутрішнє переміщення, товарних накладних, накладних на відправлену пошту), в яких відображається переміщення мобільного телефону Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21, IMEI 1: 860168044824146, IMEI 2: 860168044824145, S/N: BRE9K18811905578 з можливістю їх вилучення.

-Договорів, укладених між Повним Товариством «Ломбард «Гроші Тут», Повним Товариством «Ломбард-Скарбниця», Товариством з обмеженою відповідальністю «Сторідж лімітед», згідно яких здійснюється переміщення товарних одиниць, прийнятих під заставу між товариствами з можливістю зняття та вилучення їх копій.

-Розпорядчих документів «Криворізького відділення Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» №4», «Криворізького відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)», «Криворізького відділення № 3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Сторідж лімітед», які уповноважують ОСОБА_4 на здійснення фінансових та господарських операцій з можливістю зняття та вилучення їх копій.

Строк дії ухвали - до 27.04.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Попов.